Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: FIU Nederland
Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid
Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, bank, cultuur en gedrag, DNB, FIU Nederland, naleefkunde, Openbaar Ministerie, profileren, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Banken krijgen opsporingsinformatie | Serious Crime Taskforce en Terrorismefinanciering Taskforce
De centrale rol die banken spelen in de opsporing van criminaliteit, blijkt uit de twee convenanten die de vier Nederlandse grootbanken en een grote verzekeraar hebben gesloten met Openbaar Ministerie, politie, FIU-Nederland en de FIOD. Aan een van de convenanten … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bank, FIOD, FIU Nederland, Openbaar Ministerie, politie, terrorismefinanciering, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft
In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, Egmont Group, Europese Commissie, FIU Nederland, Liliya Gelemerova, Marcel Pheijffer, naleefkunde, OECD, Petrus C. van Duyne, regeldruk, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Misdaadbestrijding door de notaris
Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, digitale overheid, FIU Nederland, KNB, notaris, overheidsregister van aandeelhouders, Wwft
Een reactie plaatsen
Corruptiebestrijding met FIU Nederland
In het huisblaadje van de belangrijkste ‘poortwachters’ [*], Het Financieele Dagblad (FD), meldt FIU Nederland dat banken en accountants een checklist tegen corruptie krijgen. Kenmerkend: op de site van FIU Nederland is dit nieuws niet te vinden, laat staan de … Lees verder
FIU-NL | Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering
In een nieuwsbericht van 13 juni jl. laat FIU-Nederland de Wwft-plichtigen het volgende weten: Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering 13 juni 2019 De FIU-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende: Het verzamelen, registreren, … Lees verder
Egmont Group annual report 2017/2018 | AML
Recently the Egmont Group, the global organisation of 159 Financial Intelligence Units published its annual report 2017/2018. There is a lot that arouses my curiosity, like what “Business Email Compromise Phase II” is. And what is behind “Corporate Vehicles and … Lees verder
Rondetafelgesprek ubo-register in de Tweede Kamer
Op 22 mei a.s. van 14 tot 17 uur vindt in de Tweede Kamer (vaste commissie voor Financiën) een rondetafelgesprek UBO-register plaats. Blijkens de pagina over het rondetafelgesprek staat het wetsvoorstel inzake het ubo-register op de de agenda, plus enige … Lees verder
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). februari 2019 [26 februari] Start van een internetconsultatie waarin wordt voorgesteld … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wolfsberg Group, Wwft
Een reactie plaatsen
Vreemd bericht van FIU-Nederland | witwasbestrijdingsmarketing van FIU-Nederland
Hoewel FIU-Nederland een ‘guidance’ taak heeft, komt daar niets van terecht. Op hun site publiceren ze voorbeelden, zonder dat in die voorbeelden iets nuttigs is te vinden voor de Wwft-plichtigen. Vreemd bericht Het laatste ongedateerde epistel (want van dateren hebben … Lees verder
