Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 662 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof
- Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | het is hoog tijd voor een financiële ombudsman en adequate rechtsbescherming
- Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding
- Digitale weerbaarheid financiële sector | cybersecurity
- AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving
Recente reacties
- r grootveld op Ubo-brief van 20 januari 2023
- Ellen Timmer op Open banking bij Betaalvereniging Nederland
- Ellen Timmer op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: FIU Nederland
Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder
Bancair sleepnet, navraagplicht: de position papers voor het rondetafel gesprek | plan van aanpak witwassen, Wwft
Morgen is het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat grondrechten schendende bepalingen zal bevatten (bancair sleepnet, navraagplicht), zie mijn eerdere artikelen. Ophef over de position paper van de Autoriteit Persoonsgegevens Helaas is er voor de rondetafel geen … Lees verder
Vraag & antwoord Wwft: “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze ogen obscuur e-mailadres”
Van een relatie ontving ik een vraag over het cliëntenonderzoek door een grootbank, die begint met “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze … Lees verder
Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen moeten nog steeds alle transacties vanaf 20.000 euro bij FIU-Nederland melden
In januari jl. schreef ik over de Wwft-verplichtingen van musea en anderen de kunstvoorwerpen verkopen en kopen. Op dit moment zijn verkopers en kopers van kunstvoorwerpen nog steeds verplicht om alle transacties vanaf 20.000 euro als ‘ongebruikelijke transactie’ bij FIU-Nederland … Lees verder
Niet iedereen kan misdaadvermoedens melden bij FIU-Nederland | Wwft
Op de site van FIU-Nederland verscheen een bericht waaruit blijkt dat niet alleen ondernemingen met een meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) proberen misdaadvermoedens (‘ongebruikelijke transacties’)bij FIU-Nederland te melden. In het … Lees verder
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling
Een moderne overheid ontneemt burgers grondrechten in het kader van de misdaadbestrijding. Een voorbeeld daarvan is het ‘afpakken’ van crimineel vermogen zonder dat degene bij wie wordt afgepakt strafrechtelijk veroordeeld is. In het buitenland noemt men dat ‘non conviction based … Lees verder
Nieuwe groep Wwft-plichtigen | bericht FIU-Nederland
FIU Nederland meldt dat er een nieuwe groep ondernemingen is die zich met criminaliteitsbestrijding moet bezig houden: Nieuwe meldergroep onder de Wwft. De nieuwe groep wordt door FIU als volgt omschreven: Met ingang van 01-04-2021 is de Wet op de … Lees verder
Matchfixing | de Wwft in de kansspelsector
Bij antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer over matchfixing kwam de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan de orde. In antwoord op vragen van lid van de Tweede Kamer Kathman zegt de verantwoordelijke minister … Lees verder
Rapport over taakscheiding FIU-Nederland | Wwft
Gisteren is een onderzoeksrapport over de taakscheiding van FIU-Nederland bekend gemaakt door de Minister van Veiligheid, die verhullend spreekt over ‘Capaciteit en uitkomsten verkenning positionering‘. Het rapport is opgesteld door de Auditdienst Rijk (Ministerie van Financiën). Die taakscheiding was eerder … Lees verder
De dossierhouder en de taal van het Goede (een beetje Wwft en een beetje Advocatenwet)
De bestrijders van de misdaad hebben hun eigen taal die lijkt te raken aan de taal van de bedenkers van de ‘peer review’ in de advocatuur [*]. Dossierhouder van de NOvA Toen ik in januari de nieuwe regels inzake peer … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 