FIU-Nederland bracht een advies uit dat er toe leidde dat de verblijfsvergunning werd geweigerd, zo blijkt uit deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Dat advies was deels geheim [1]. De aanvraagster kwam voor in de database van FIU-Nederland met een of meerdere verdachte transactie(s). De rechtbank heeft vertrouwelijke stukken ingezien en honoreert het geheimhoudingsverzoek van de FIU, omdat anders het opsporingsbelang [2] geschaad zou worden.

Noten:

[1] Aldus de samenvatting: “Het verzoek is met toepassing van artikel 25 van de Wpg deels ingewilligd (het advies van de FIU-NL is verstrekt) maar deels (op grond van artikel 27, eerste lid onder b en d, van de Wpg) niet ingewilligd omdat er geen inzage wordt gegeven in de details van de verdachte transactie (VT).“.

[2] En het belang van internationale samenwerking, zie onder meer overweging 11 (aanhef).