Onderstaand enige links naar regelgeving. Zie de aparte pagina over Europa. Niet alles is nog up-to-date.
—
Burgerlijk Wetboek
Berekening wettelijke rente
De berekening van wettelijke rente is gebaseerd op artikelen 119, 119a en 119b van boek 6 BW. Er dient te worden gelet op het onderscheid tussen de lage ‘gewone’ wettelijke rente (die geldt voor consumententransacties en die bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld) en de hoge ‘handelsrente’ (die is gekoppeld aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld). In artikel 120 is vermeld hoe de hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald. Op het internet zijn diverse renteoverzichten (niet door mij op juistheid gecheckt) beschikbaar, onder meer bij Wikipedia, wettelijke rente.nl en wettelijke-rente.com.
Handelsregister
- Handelsregisterwet 2007
- Handelsregisterbesluit 2008
- Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
Rechtspersonen
- Boek 2 Burgerlijk Wetboek (rechtspersonenrecht)
- Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
- Wet controle op rechtspersonen
- Grensbedrag structuurregime: bericht met vindplaats
Financieel toezicht
Belangrijke regelgeving is onder meer:
- Wet op het financieel toezicht (Wft); algemene informatie over de Wft op overheid.nl
- Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft
- Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, tekst bij overheid.nl
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing, tekst bij overheid.nl
Registers
Registers gehouden door de DNB, onder meer trustkantoren, banken, betaalinstellingen en verzekeraars.
Witwasbestrijding, Wwft
Zie over de witwasbestrijdingsregels de aparte pagina over dit onderwerp.
Internationale organisaties financieel toezicht
- European Commission, page on the single market
- European Commission, page on Financial Services and Capital Markets
- European Commisson, page on banking
- EBA European Banking Authority
- ECB European Central Bank
- EBA European Banking Authority
- European Securities Committee (ESC)
- Expert Group of the European Securities Committee (EGESC)
- CEBS Committee of European Banking Supervisors
- European Securities and Markets Authority (ESMA)
- CESR expert group on investment management www.cesr-eu.org
- IOSCO www.iosco.org
Alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD)
- Europese richtlijn: Nederlandstalige versie EurLex, Engelstalige versie EurLex
- Wetten Nederland: eerste wet, tweede wet; parlementaire geschiedenis 1e wet op overheid.nl, op site Eerste Kamer; parlementaire geschiedenis 2e wet op overheid.nl, op Eerste Kamer site
- Uitvoeringsregels: besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van besluiten op het gebied van het financiële toezicht in verband met de implementatie van de AIFMD richtlijn: vindplaats op overheid.nl.
Trustkantoren
- Wet toezicht trustkantoren 2018, wettekst bij overheid.nl
Zie over trustkantoren ook de site van het Compliance Platform Trustkantoren.
Melding zeggenschap
Wet op het financieel toezicht / Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz 2006):
- AFM brochure over meldplicht aandeelhouders
- Introductie DNB over melding zeggenschap
Sanctieregelgeving
- Sanctiewet 1977, tekst bij overheid.nl
- Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977
- Regeling toezicht Sanctiewet 1977
- Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977
- Besluit melding transacties financiering terrorisme
- Sanctions policy page European Union (English)
- On the EEAS site previously a consolidated list of sanctions was published. On 18 February 2020 this list has disappeared (English).
- A consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions can be downloaded after logging in with an EU account (English).
Zie ook de extra informatie op overheid.nl bij de Sanctiewet 1977.
Excessieve beloning, bonussen – WNT
- De Wet normering topinkomens (WNT) aangeduid, is geen rustig bezit. De wet wijzigt met grote regelmaat.
- Overheidssite over topinkomens en WNT.
- De WNT dient goed te worden onderscheiden van de Wet aanpassing en terugvordering van bonussen (Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers). Let op dat deze wet is opgenomen in Boek 2 BW en in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit is een op naamloze vennootschappen en financiële instellingen (Wet op het financieel toezicht) gerichte wet.
Europese aanbesteding
Vastgoed
- Boek 5 Burgerlijk Wetboek – zakelijke rechten
- Boek 7 Burgerlijk Wetboek, titel 4 – verhuur
- Boek 7 Burgerlijk Wetboek, titel 5 – pacht
- Boek 7 Burgerlijk Wetboek, titel 12 – aanneming van werk
- Leegstandswet, Regeling formulieren Leegstandwet
Financiële verslaggeving + accountancy
- Boek 2 Burgerlijk Wetboek (rechtspersonenrecht)
- Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet van 28 september 2006, houdende regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot wijziging van enige wetten
- Zie ook hierboven bij de WNT (bevat ook verslaggevingsregels)
- Wet toezicht accountantsorganisaties
- Wet op het accountantsberoep > wetstechnische informatie
- Verordening gedrags- en beroepsregels accountants > wetstechnische informatie
- Wet tuchtrechtspraak accountants
Bestuurdersaansprakelijkheid/-verantwoordelijkheid
- Boek 2 Burgerlijk Wetboek (rechtspersonenrecht)
- Algemene wet bestuursrecht > onderdeel over handhaving
- Wetboek van Strafrecht / Wetboek van Strafvordering
- Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, tekst bij overheid.nl
- Invorderingswet 1990 (fiscale bestuurdersaansprakelijkheid)
Insolventie
- Faillissementswet
- Invorderingswet 1990 / Leidraad Invordering / Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 / Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Datalekken, privacy, security
Regelgeving (NL/EU)
- (EU) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), rechtstreekse werking in heel de EU per 25/05/2018: vindplaats met versies in meerdere talen
- (EU) Overzicht regelgeving
- (NL) Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
- (NL) Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
- (NL) Telecommunicatiewet > deze wet bevat ook een meldplicht datalekken voor een beperkte doelgroep, artikel 11.3a (geldt onder meer voor internetserviceproviders); deze groep moet ook op grond van de AVG melden
Toezichthouders c.a.
- (NL) Autoriteit Persoonsgegevens: startpagina, zwarte lijsten, gedragscodes, thematische beleidsregels, AVG.
- (B) Belgische toezichthouder: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)
- (D) Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Voorts zijn er toezichthouders per bondsstaat.
- (EU) Europese privacy site
- (EU) Data protection bodies
- (EU) The European Data Protection Supervisor (EDPS) is the European Union’s (EU) independent data protection authority.
- (EU) De European Data Protection Board (EDPB) is de opvolger van WP29.
Dienstverlening
- Lijst van voldoende verzekerde notarissen, versie 1 oktober 2013.
Bestuursrecht diversen
- Algemene wet bestuursrecht
- Beroepswet
- Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
- Beroepsreglement
- Wet organisatie en bestuur gerechten
- Telecommunicatiewet
Overig
- Wet op het consumentenkrediet
- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
- Wetboek van Strafrecht / Wetboek van Strafvordering
Europa en daarbuiten
Zie aparte pagina over Europese bronnen. Het GTAI heeft overzichten van regelgeving per land, ‘Recht Kompakt’ en ook een pagina waarop verwezen wordt naar buitenlandse regelgeving (alles in het Duits).
Overzichten van hyperlinks
Overzicht van de Duitse douane, met onder meer Duitse ministeries, Europese websites en overige instanties.
