Bijgewerkt op 10 juni 2026
- In Nederland is het met witwas- en terrorismebestrijding begonnen met de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 in werking zijn getreden. Deze twee wetten golden oorspronkelijk alleen voor financiële instellingen, zoals banken.
- Met ingang van 1 juni 2003 zijn ook juridische en financiële dienstverleners (accountants, belastingadviseurs e.d.) en nog enige andere groepen ondernemers onder de werking van de Wid/Wet MOT gebracht.
- De Wid en de Wet MOT zijn samengevoegd tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die op 1 augustus 2008 in werking is getreden en die nadien vele malen is gewijzigd. Ook het aantal bedrijven dat onder de Wwft valt is aanzienlijk uitgebreid.
- Inmiddels is het einde van de Wwft in zicht, als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving die medi0 2027 in werking treedt.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 