Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: ICT, privacy, e-commerce
Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
Burgerrechtenorganisatie Privacy First publiceerde het artikel Private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden over haar activiteiten op het gebied van financiële privacy. Onderdeel van het thema financiële privacy is dat financiële transacties en activiteiten door witwasbestrijdingsplichtige bedrijven zoals banken in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Benoeming technische experts en maatschappelijk forum AI Act
De Europese Commissie maakte bekend dat technische experts zijn aangewezen die een rol zullen spelen bij de AI Act (AI-verordening) van de EU. Daar zijn zijn twee Nederlanders bij: Nandi Schoots en Maarten de Rijke. Daarnaast zijn de leden van … Lees verder
AI staat centraal bij genomineerden innovatieprijs toezicht & handhaving
Toezine kondigt de Innovatieprijs Toezicht en Handhaving aan op de site. Deze prijs is een initiatief van de Inspectieraad, beroepsvereniging Vide en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Inmiddels zijn de genomineerden bekend. Dit zijn: de Centrale Database … Lees verder
Automating suspicion | Risk profiling as a smokescreen for structural discrimination and inequality | Amnesty report
Amnesty International published a report on risk profiling, read the announcement: Risk profiling systems used to identify potential offenders are in breach of international law and must be banned – new report. Their report is here: Automating suspicion | Risk … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AML Package implementatie NL, Amnesty, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), bancair sleepnet, compliance-uitsluiting, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Discriminerende algoritmen moeten verboden worden | rapport risicoprofilering door Amnesty
Vandaag maakte Amnesty bekend dat het wijdverbreide gebruik van risicoprofileringssystemen door overheden op het gebied van rechtshandhaving, sociale zekerheid en migratie onverenigbaar is met internationale mensenrechten en verboden moet worden. Lees dit bericht van Amnesty en de opinie van Amnesty … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, AML Package implementatie NL, Amnesty, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), bancair sleepnet, compliance-uitsluiting, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIOD, FIU Nederland, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
ING is Amerikaans geworden
Bij BNR verscheen het artikel Met nieuwe betaalpakketten stapt ING over naar Amerikaanse modellen: ‘Wordt een big tech-bank’ (met podcast), waarin Simon Lelieveldt, deskundige regelgeving en betalingsverkeer, wordt geïnterviewd. Informatie over de nieuwe betaalpakketten van ING Bank staat hier.
AMLA consulteert regels over doorlopende monitoring van klanten
De nieuwe Europese antiwitwasautoriteit AMLA [1] consulteert ontwerpregels (‘Guidelines‘) [2] waar witwasbestrijdingsplichtige bedrijven, zoals boekhouders en banken, zich vanaf medio 2027 aan moeten houden bij uitvoering van het klantenonderzoek. De ontwerpregels gaan over het doorlopend monitoren van de activiteiten en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 69, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
11 juni a.s. staat digitale inclusie op de agenda van de Tweede Kamer
Op 11 juni a.s. vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over digitale inclusie plaats, zie de aankondiging. Bij het afsluiten van deze tekst hadden diverse organisaties position papers ingeleverd ten behoeve van dit gesprek, onder meer: Stichting Huh? Wat … Lees verder
De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
Het verzoek van Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) aan De Nederlandsche Bank (DNB) om stukken over het overleg met de banken inzake het bancaire sleepnet [1] over te leggen, heeft geleid tot een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam (sector … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, bancair sleepnet, DNB, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, profileren, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet open overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
Uit het door Human Rights in Finance (HRIF.EU) gepubliceerde artikel Banken en NVB zitten eerste rang bij witwasbeleid – en hebben zélf hun toegang tot Basisregistratie overheid zitten ritselen en regelen blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelneemt aan een … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Regulation, ASN Bank, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ING Bank, Ministerie van Financiën, NVB, Payment Services Regulation (PSR), privacy, Rabobank, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Triodos
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 