Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 662 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof
- Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | het is hoog tijd voor een financiële ombudsman en adequate rechtsbescherming
- Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding
- Digitale weerbaarheid financiële sector | cybersecurity
- AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving
Recente reacties
- r grootveld op Ubo-brief van 20 januari 2023
- Ellen Timmer op Open banking bij Betaalvereniging Nederland
- Ellen Timmer op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Categorie archief: ICT, privacy, e-commerce
Anonimisering en pseudonimisering in uitspraken van het Europese hof
Het Europees hof maakte op 9 januari bekend (persbericht) dat er nieuw beleid is rondom persoonsgegevens in uitspraken. Lees ook het artikel van het Expertisecentrum Europees Recht, EU-Hof gaat werken met geanonimiseerde en fictieve persoonsnamen in prejudiciële zaken.
Digitale weerbaarheid financiële sector | cybersecurity
Eind december jl. is een Europese verordening op het gebied van digitale weerbaarheid van de financiële sector in het Europese publicatieblad bekend gemaakt. De verordening is ook bekend onder de Engelse naam Digital Operational Resilience Act (DORA). Meer informatie in … Lees verder
Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder
Conferentie financiële privacy ECP en Privacy First | Wwft, bancair sleepnet, digitale euro
Vandaag vond de conferentie over financiële privacy door ECP en Privacy First plaats die ik eerder aankondigde (1, 2). Tijdens de conferentie kwamen de schaduwkanten van de witwasbestrijding door banken uitgebreid aan de orde, onder meer in een gesprek met … Lees verder
Bancair sleepnet, navraagplicht: de position papers voor het rondetafel gesprek | plan van aanpak witwassen, Wwft
Morgen is het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat grondrechten schendende bepalingen zal bevatten (bancair sleepnet, navraagplicht), zie mijn eerdere artikelen. Ophef over de position paper van de Autoriteit Persoonsgegevens Helaas is er voor de rondetafel geen … Lees verder
Gaat het Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid van IFFC iets opleveren voor burger en mkb?
Onder de naam ‘Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid‘ zijn mensen uit de compliance industrie bezig met een initiatief. Lees de ongedateerde pagina die over dit project werd geschreven door IFFC – Institute for Financial Crime. Daar staat: Vanuit het IFFC willen … Lees verder
Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht [2] | Wwft
Eerder maakte ik een procedureoverzicht inzake het plan van aanpak witwassen. De huidige actualiteit: Vergaderingen van de commissie Financiën op 26 januari, vergadering over de wetenschapstoets, vergadering briefing Raad van State en vergadering rondetafel. Vóór 2 februari, 16 uur, kunnen … Lees verder
Het financiële sleepnet van de Amerikaanse overheid hoort een les te zijn voor de bancair sleepnet-plannen | TRAC schandaal | AML, CFT, surveillance
Het nieuwste schandaal op het gebied van financiële surveillance van burgers vindt niet toevallig in de VS plaats. TRAC-schandaal Op 18 januari jl. maakte mensenrechtenorganisatie ACLU bekend [1] (machinevertaling): Hoe de opsporingsautoriteit van Arizona een geheim, illegaal surveillanceprogramma opzette om … Lees verder
Ubo-brief van 20 januari 2023
De ontwikkelingen in de privatisering van de criminaliteitsbestrijding volgen elkaar in hoog tempo op. Ook rond het ubo-register is het niet stil, na de ernstige flater die Europa heeft begaan door grondrechten van burgers (uiteindelijk belanghebbenden, ‘ubo’s’) op te offeren … Lees verder
Hoe wetenschappelijk is de ‘wetenschapstoets’ inzake navraagplicht en bancair sleepnet Wwft?
Op 20 januari werd een document bekend gemaakt onder de titel ‘wetenschapstoets’ (‘het document’), waarin het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt behandeld. Op donderdag 26 januari a.s. vindt een technische briefing plaats. In dit bericht maak ik enige aantekeningen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 