Categorie archief: Europa

Nederlandse vertaling Belgische FATCA-beslissing | English translation of the Belgian FATCA-decision

Op 24 mei jl. nam de Belgische gegevensbeschermingstoezichthouder een besluit over FATCA dat veel stof heeft laten opwaaien, lees hun nieuwsbericht: Belgian DPA prohibits the transfer of tax data of Belgian “Accidental Americans” to the USA en bekijk het besluit … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Belgische FATCA beslissing werkt ook door in Nederland

De Belgische beslissing over de doorgifte van persoonsgegevens op grond van het Belgische FATCA-verdrag met de VS heeft ook in Nederland gevolgen. De organisatie van de Nederlandse FATCA-slachtoffers, de Nederlandse Accidental Americans, heeft opnieuw aandacht gevraagd bij de politiek en … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Belgian FATCA-success

For a long time, the victims of FATCA (introduction in Dutch) have been trying to draw attention to how the US government violates their fundamental rights. It finally looks like a positive development is underway thanks to the decision by … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie over openstelling ubo-register

Gisteren heeft het ministerie van Financiën de internetconsultatie inzake het voorstel voor de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers bekend laten maken. De consultatie loopt tot 28 juni a.s. In de aankondiging staat dat de wijziging belangrijk is voor: UBO’s, vennootschappen en … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

EDPS TechDispatch on Central Bank Digital Currency

EDPS published a TechDispatch on Central Bank Digital Currency. The subject is introduced as follows: Countries around the world are examining whether they should offer central bank money to the public not only as banknotes and coins, but also in … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Anti-corruptie voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie kondigde in het nieuwsbericht Corruptiebestrijding: strengere regels ter bestrijding van corruptie in de EU en wereldwijd een nieuw regelgevend voorstel aan. Het omvat zowel omkoping van ambtenaren als van bedrijfsmedewerkers. De bedoeling is om dit onderwerp Europees … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden

Een van de opvallende kenmerken van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) en de sanctieregelgeving is dat bedrijven er door de overheid toe bewogen worden enorme hoeveelheden persoonsgegevens van en in verband met hun klanten te verzamelen. Die … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft

Bij het College voor de Rechten van de Mens kwam een zaak over een Nederlandse bedrijf met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf (‘de VOF’) terecht, zo valt in dit artikel te lezen. De de beslissing van … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking

Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Is nationaliteitsdiscriminatie geoorloofd in de misdaadbestrijding en als het in het belang van het land is? | Argos uitzending, beslissingen College voor de Rechten van de Mens

De omvang van nationaliteitsdiscriminatie neemt steeds meer toe. In dit blog besteed ik aandacht aan een nieuwe Argos serie, dat nationaliteitsdiscriminatie steeds gewoner wordt en aan de beslissingen van het College voor de Rechten van de Mens. Vriend of Vijand. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen