Categorie archief: Europa

Notarial guidelines CNUE for company law transactions

The Council of the Notariats of the European Union (CNUE) in April has published Notarial guidelines on M&A and other company law transactions. Introduction: These guidelines, drawn up by the CNUE Company Law Working Group, are intended to provide guidance … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Kapitaalvennootschappen, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT

The European organisation of notaries, Council of the Notariats of the European Union (CNUE) published the article Anti-money laundering: the importance of the economic method. It is an interview with Mr. Cappiello, an expert of the Consiglio Nazionale del Notariato, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Provisional agreement on the Digital Operational Resilience Act (DORA) | cybersecurity, financial sector

The Council of the EU announced that a provisional agreement has been reached on the Digital Operational Resilience Act (DORA), which will make sure the financial sector in Europe is able to maintain resilient operations through a severe operational disruption. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

EDPB and EDPS: The EU’s Data Act: data protection must prevail to empower data subjects

On 5 May the European Data Protection Supervisor (EDPS) and the European Data Protection Board (EDPB) published their Joint Opinion  on the proposed Data Act, read also the press release. The Data Act covers both private and public sector and aims … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Addition of non-bank lenders to the European AML/CFT regime | EBA advice on non-bank lending

On 4 May the European Banking Authority (EBA) published its advice regarding non-bank lending. In the advice the EBA identifies risks related to provisions of credit by non-bank lenders and puts forward some proposals to address them. In the press … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

AML package in the hearings by the ECON-LIBE committees | AML, CFT

Yesterday I published an article on the AML package as presented by the European Commission in July 2021. The proposals are dealt with in the ECON and LIBE committees of the European Parliament, that have held two public hearings, one … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT

In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Privacy First blijft ontwikkelingen ubo-register volgen | witwasbestrijding, Wwft

In de laatste nieuwsbrief laat Privacy First weten de ontwikkelingen rond het ubo-register te blijven volgen: Rechtszaak Privacy First tegen UBO-register Sinds eind 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak gevoerd tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare register bij … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving

Bij de Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN), de brancheorganisatie van betaalinstellingen, verscheen onder de aparte titel ‘Romantisch dagje Amsterdam met de VBIN‘ een artikel over de onuitvoerbaarheid van de verwachtingen die DNB heeft op basis van de sanctieregelgeving. (Mogelijk geldt … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | 2 reacties

Eurowob

In Nederland kennen we de Wet openbaar bestuur (Wob) die per 1 mei a.s. wordt vervangen door de Wet open overheid (Woo). Ook Europa kent regels over openbaarheid van bestuur, die in een verordening zijn vastgelegd die door het Expertisecentrum … Lees verder

Geplaatst in Europa | Tags: , , , | Een reactie plaatsen