Categorie archief: Europa

Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving

Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Als de overheid het ubo-register niet openbaar maakt, doen wij het zelf wel | inbraak Luxemburgs handelsregister | OCCRP

Onze nieuwe overheid zit niet in het torentje in Den Haag of in de Brusselse burelen. Nee, onze nieuwe overheid wordt gevormd door politieke journalisten en hun hackende IT-vrienden. Uiteraard zonder democratisch toezicht of controle. Deze politieke journalisten zijn al … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 2 reacties

ECNL | What can CSOs do when they face abuse or over-regulation caused by AML/CFT standards?

In earlier posts on this blog I pointed out that there are major deficiencies in the way the European Commission, the Dutch government and international institutions like the undemocratic FATF, treat the not-for-profit sector in relation to anti-money laundering (AML) … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

EU: new rules addressing LIBOR cessation

The Council announced new rules addressing LIBOR cessation. Press release: Council of the EU Press release 2 February 2021 12:35 Financial benchmarks: Council adopts new rules addressing LIBOR cessation The Council today adopted amendments to the so-called Benchmark Regulation addressing … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: | Een reactie plaatsen

Europese witwasbestrijdingstoezichthouder komt er aan | AMLR

Volgens een Engelstalig artikel komt er een aparte Europese witwasbestrijdingstoezichthouder. Dus dan wordt het niet de bankentoezichthouder EBA. Volgens het artikel zal de nieuwe autoriteit niet alleen in de financiële sector actief zijn. Zoals ik al eerder schreef wil men … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | 2 reacties

Targeted consultation on the establishment of a European single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies | European Commission

The European Commission has announced a consultation until 3 March regarding the establishment of a European single access point (ESAP) for financial and non-financial information publicly disclosed by companies.   More information: Announcement of the consultation. Consultation document: Establishment of … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Een reactie plaatsen

Accidental Americans in Nederland behouden in 2021 bankrekening (en voor de rest zijn ze vogelvrij) | FATCA

Vandaag zijn antwoorden op kamervragen over FATCA en de Accidental Americans bekend gemaakt. De strekking daarvan is hetzelfde als we al in andere antwoorden van het Ministerie van Financiën zagen: Citizen Based Taxation wordt niet ter discussie gesteld (onder meer … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De rechtsstatelijkheid van de EU

Terwijl de Nederlandse overheid tobt met de eigen rechtsstatelijkheid, heeft Nederland zich bezig gehouden met de rechtsstatelijkheid van de EU en is er een juridisch rapport over opgesteld. Het Expertisecentrum Europees Recht (ECER), onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, … Lees verder

Geplaatst in Europa | Tags: | 2 reacties

State surveillance in France

Statewatch published the article Green light for police surveillance of political opinions, trade union membership and religious beliefs. According to the human rights NGO the three decrees that were published by the French government at the beginning of December 2020 … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Guide for lawyers intervening before the European Court of Human Rights

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) published an updated version of its practical Guide for lawyers intervening before the European Court of Human Rights, which is also available on the Court’s website. The Guide highlights, in … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen