Categorie archief: Europa

De bijzondere verenigingen van de Kamer van Koophandel | Wwft, ubo-register

De Kamer van Koophandel (KvK) bespreekt enige zeer bijzondere verenigingen in hun handleiding voor het notariaat inzake het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van naar Nederlands recht opgerichte entiteiten [1]. Op pagina 34 van de brochure geeft de KvK deze … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | 2 reacties

Letter by the PETI-commission after the meeting of 2 September 2021 | FATCA

On 2 September the problems caused by FATCA for residents of the EU were discussed in the  Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament, there is a video recording. The meeting was digitally attended by two Dutch victims of … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

ENISA’s New Tool to secure the Digital Future of SMEs | cybersecurity

October is European Cybersecurity Month (ECSM). The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) announced it intends to assist small and medium sized companies (SMEs) with their cybersecurity challenges: ENISA’s New Tool to secure the Digital Future of SMEs The European … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Publicatieplicht TVL-steun | openbaarmaking bedrijfsinformatie

Nederlandse bedrijven die meer dan 100.000 euro TVL-steun ontvangen, zijn vanaf 23 september jl. te vinden op een Europese website. Er worden bedrijfsnaam, vestigingsplaats, TVL-bedrag en sector vermeld en voorts of het een mkb-onderneming is.   Meer informatie: Het RVO … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: | Een reactie plaatsen

Tackling Environmental Crimes under EU Law: The Liability of Companies in the Context of Corporate Mergers and Acquisitions | European Parliament Think Tank

In June the European Parliament Think Tank (EPRS) published a study ‘Tackling Environmental Crimes under EU Law: The Liability of Companies in the Context of Corporate Mergers and Acquisitions‘. Their introduction: This study addresses the fate of environmental liability and … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

A statute for European cross-border associations and non-profit organisations | JURI-meeting, AML/CFT in the non-profit

Tomorrow the Committee on Legal Affairs (JURI) of the European Parliament (EP) will amongst others discuss a draft EP-resolution regarding statute for European cross-border associations and non-profit organisations and opinions by two other committees (LIBE and EMPL) on the same … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

EDPS opinion on European anti-money laundering proposals | AML, CFT

The EDPS last week published his opinion on the European Commission’s proposed Anti-Money Laundering (AML) legislative package and in the press release writes: EDPS welcomes AML package but suggests improvements to protect individuals’ personal data On 22 September 2021, the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Mitchell’s article “FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else”

Rick Mitchell wrote an article on the impossible position of persons with a American nationality in the EU (including Accidental Americans): FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else.   More on FATCA and Citizenship Based Taxation on … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Resolution European Parliament on exchange of tax information includes a statement on FATCA

In its September plenary meeting the European Parliament discussed exchange of tax information. There was a resolution adopted that contains the following on FATCA: 46. Acknowledges that DAC provisions are largely coherent with the OECD CRS, and that they substantially … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT

Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 2 reacties