Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: IMF
IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications | AML, CFT
Under the name “Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency” IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications. It explains the reasons for the publication as follows: Revelations from many data leaks, court cases, and … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: compliance-uitsluiting, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële surveillance, IMF, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Informatie-waterval witwasbestrijding | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) dat alle betrokken (pseudo)overheidsinstituties hun nut proberen aan te tonen door een waterval van publicaties. Aangezien alle Wwft-plichtigen, van het kleine notariskantoor tot en met een grote bank, zich aan dezelfde … Lees verder
Innovatieve criminaliteit
Bij technische innovatie wordt door velen gezegd dat ‘de regels‘ niet mogen belemmeren. Nou dat hebben we geweten: veel IT-bedrijven zijn dankzij ‘soepele’ Amerikaanse regels groot geworden door (semi-)malafide activiteiten, bijvoorbeeld: Facebook verleidt onder het mom van ‘privé-activiteiten’ gebruikers om … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, digitale toekomst, DNB, IMF, internetgiganten, VNO-NCW
Een reactie plaatsen
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). Ik signaleer een mix aan artikelen, berichten, enzovoorts, die ik interessant … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, België, cryptovaluta, facilitator, FIU Nederland, GRECO, IMF, Iran, NOB, Politiek prominente persoon (PEP), sanctieregels, schurkenstaten, terrorismefinanciering, uitsluiting, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
Een reactie plaatsen
Surveillance met blockchain | toespraak Lagarde
De surveillance maatschappij is onherroepelijk in aantocht. Dat wordt door de beleidsmakers nodig geacht ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en terrorisme. Zo blijkt onder meer uit een recente toespraak van mevrouw Lagarde van het IMF, gepubliceerd op de website van … Lees verder
AML-measures: are they effective and legitimate? Paper by Eleni Tsingou
Anti-money laundering (AML) legislation is not only affecting large organisations and the state. Increasingly small and medium sized entities have to comply with national and international AML-rules. For a long time I am wondering why Dutch sources (including governmental sources) do … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 