Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 657 andere volgers
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Voorheen postte ik berichten over het nieuwe ondernemingsrecht op flexbv.wordpress.com (niet vrij van advertenties en trackers). Dit blog wordt niet meer bijgehouden.Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- Martin Donners op Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
- r grootveld op De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
- Ellen Timmer op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- r grootveld op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- Honderd euro – Vlierbloesem op De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: MONEYVAL
Informatie-waterval witwasbestrijding | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) dat alle betrokken (pseudo)overheidsinstituties hun nut proberen aan te tonen door een waterval van publicaties. Aangezien alle Wwft-plichtigen, van het kleine notariskantoor tot en met een grote bank, zich aan dezelfde … Lees verder
Independence of lawyers threatened | CCBE
The past years according to law enforcement agencies [*] lawyers are supposed to play an important role in facilitating crime. It seems that governments forget that it is essential to have adequate legal support against a powerful government and other … Lees verder
Not-for-profit organisations and civic society threatened by governments | ECNL
Recent articles by the European Center for Not-for-profit Law (ECNL) show the threats to not-for-profit organisations and civic society caused by legislation intended to combat crime (including anti-money laundering, ‘AML’, and combatting terrorist financing, ‘CFT): Moneyval should open up formalised … Lees verder
Hacking the government and the end of Rule of Law | FinCEN leaks | AML, CFT
Yesterday the FinCEN-leaks have been made public by the same group of journalists that was responsible for Panama Papers. It has been silent to long, it seems. One of the most interesting aspects of the leaks is that journalists publish … Lees verder
De hogepriesters van de witwasbestrijding
Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder
Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft
Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL
Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder
AML/CFT policies of the EU; MONEYVAL report
The Council of Europe’s anti-money laundering Committee (MONEYVAL) on 17 November 2014 published a report entitled ‘Strengthening Financial Integrity through Financial Inclusion‘. The Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship mentioned in a speach of the same date the importance of the … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 