Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Dirk Kolkman
De hogepriesters van de witwasbestrijding
Degenen die zich op de hoogte willen stellen van de wijze waarop zij de Nederlandse overheid gelukkig kunnen maken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, adviseer ik naar het door Kerckebosch georganiseerde witwasbestrijdingscongres te gaan. Tijdens het congres zijn donderpreken van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Birgit Snijder-Kuipers, Bob Hoogenboom, compliance-uitsluiting, cybersecurity, Dato Steenhuis, de-risking, Dirk Kolkman, FATF, Marcel Pheijffer, MONEYVAL, profileren, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
AMLD4 | wetsvoorstel wijziging Wwft ingediend
Op 13 oktober jl. is het wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn bij de tweede kamer ingediend. Dat wetsvoorstel brengt wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die voor een groot deel van … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht over de wijzigingen in de Wwft
Degenen die zich willen oriënteren op de wijzigingen die per 1 januari 2013 in de Wwft zijn opgetreden kunnen het artikel van D.S. Kolkman en C.A. Reckweg in de laatste editie van de nieuwsbrief van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) raadplegen. Onderwerpen … Lees verder
Het artikel van D.S. Kolkman “Herkennen van katvangers en stromannen” levert geen ‘guidance’ voor het notariaat op
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht is het artikel van mr. D.S. Kolkman, “Herkennen van katvangers en stromannen“, uit het Notariaat Magazine van december 2011 gepubliceerd. Het kennelijke doel van dit artikel is om notarissen meer ‘guidance’ te geven … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 