In een artikel wordt beschreven dat ABN Amro de relatie met een klant mag beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels. In juristentaal wordt dan gezegd dat “de bank de risico’s niet voldoende beheersen“. De inleiding van het artikel luidt:
Geen sanctieovertreding bewezen, toch mag bank klantrelatie beëindigen
Een bank hoeft niet eerst vast te stellen dat een klant daadwerkelijk sancties heeft overtreden voordat zij de klantrelatie op grond van de Wwft beëindigt. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat ABN AMRO afscheid mag nemen van een onderneming die handelt in chemische stoffen, omdat de onderneming de risico’s op sanctieomzeiling onvoldoende onderkent. Daardoor kan de bank die risico’s niet voldoende beheersen.
Uit het artikel wordt niet duidelijk of de bank genoeg heeft gedaan om aan de klant uit te leggen wat er door de bank verwacht wordt. De sanctieregelgeving is tenslotte een mandarijnenwetenschap, die voor niet iedere ondernemer is te doorgronden.
NB Aangezien geen vindplaats van de uitspraak wordt vermeld (en ik deze niet zo snel kon vinden) kon ik ook niet nagaan of er in de uitspraak iets over vinden is.
