AMLA

De AMLA is de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de ‘Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism‘ met de website amla.europa.eu.

Op deze site zijn artikelen over de AMLA en de witwasbestrijding via een groot aantal verschillende rubrieken en tags te vinden, onder meer in de rubriek Fraude, witwasbestrijding, Wwft en via diverse tags, onder meer:

Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
AML Package
Anti-Money Laundering Regulation
Bankrekening krijgen en behouden
risicoprofilering
transactiemonitoring
Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
witwasbestrijding
witwasbestrijding door banken

 

De regels

Bijgewerkt op 10 juni 2026

Op de website van AMLA is informatie te vinden over de nieuwe antiwitwasregels die vanaf medio 2027 in de hele EU gaan gelden. Er is een regelgevingspagina. Onderaan staan de belangrijkste Europese regels:

AMLR,
de antiwitwasverordening met regels voor witwasbestrijdingsplichtige bedrijven: Regulation (EU) 2024/1624

AMLD,
de nieuwe antiwitwasrichtlijn met verplichtingen voor EU-lidstaten: Directive (EU) 2024/1640

AMLAR,
de verordening over AMLA: Regulation (EU) 2024/1620

AMLD V:
antiwitwasrichtlijn uit 2015, in 2024 geactualiseerd
Directive (EU) 2015/849

TFR,
de verordening die regelt welke gegevens met transacties moeten worden mee gestuurd: Regulation (EU) 2023/1113

EBA Regulation,
de verordening inzake de Europese Banken Autoriteit: Regulation (EU) No 1093/2010

ESMA Regulation,
de verordening inzake de Europese Financiële Markten Autoriteit: Regulation (EU) No 1095/2010

EIOPA Regulation,
de verordening inzake de Europese Pensioen Autoriteit: Regulation (EU) No 1094/2010

 

Nadere regelgeving

De basisregels staan in Europese verordeningen. Daarnaast moeten de lidstaten op grond van de richtlijnen het nodige nationaal regelen.

Op basis van de verordeningen wordt een grote hoeveelheid nadere regels gemaakt, waarbij de AMLA nauw betrokken is, soms worden de regels door AMLA voorbereid en officieel door de Europese Commissie vastgesteld en in andere gevallen stelt AMLA de regels zelf vast. Hoewel de regels onschuldige aanduidingen hebben, zoals ‘guidelines’ (richtsnoeren) of ‘Regulatory Technical Standards’ (RTS), betreft het gewoon nadere regelgeving die zonder democratische betrokkenheid tot stand komt. De burgers en organisaties uit de EU hebben alleen inspraak via de consultaties die regelmatig worden gehouden.

 

Actualiteit 

Bijgewerkt op 10 juni 2026

Onderstaand een selectie van actuele uitingen van de AMLA, onder meer via de nieuwsberichten van de AMLA te vinden.