Tagarchief: Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

The surveillance society of FATF | the ‘new technologies’ document | AML, CFT

FATF, the non-democratic organisation that is creating rules in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) has officially declared that a surveillance society is necessary to combat crime. Details are to be found in a summary published … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Poortwachters-illusies | Wwft

Bij de Nederlandse overheid leeft de illusie dat overheidstaken op het gebied van misdaadbestrijding door de zgn. ‘poortwachters’ kunnen worden overgenomen, waarbij men vooral aan banken denkt. Helaas is de afgelopen tijd gebleken dat dat banken al niet in staat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Brief van de banken aan de informateur | Wwft

In een bericht van 21 mei jl. laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op beschaafde toon aan de informateur weten dat de criminaliteitsbestrijding (bekend onder het pseudonym witwasbestrijding en ondermijningsbestrijding) niet op ongenuanceerde wijze in de schoenen van de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde | WGS, SyRI, toeslagenaffaire

Hoe de Tweede Kamer een surveillance wet accordeerde in de tijd van de toeslagenaffaire: lees het artikel van Karin Spaink, De Kamer laat te veel onbesproken. Daarin signaleert zij dat de Wet gegevensverzameling door samenwerkingsverbanden (WGS) zonder veel maatschappelijke aandacht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Stem voor de rechtsstaat | 17 maart 2021

Een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft een rapport over de rechtsstatelijkheid van de verkiezingsprogramma’s uitgebracht onder de vriendelijke titel ‘Rechtsstaat scoort goed in partijprogramma’s‘. De aankondigingen in de media zijn heel wat minder aardig, Advocatie schrijft … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Bancaire pseudo-overheid | Fintell Alliance, Wwft, Sw

In Nederland zijn de banken een pseudo-overheid aan het worden, wat onder meer tot uitdrukking komt in Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en in diverse samenwerkingsverbanden tussen de banken en de overheid. Fintell Alliance Het nieuwste samenwerkingsverband is op 11 februari … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Risicoprofilering in de witwasbestrijding en grondrechten | advies College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft adviezen uitgebracht aan de overheid op het gebied van risicoprofilering. Dat advies is ook voor het bedrijfsleven van belang. De overheid heeft misdaadbestrijding door middel van de Wet ter voorkoming van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving

Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De datagedreven overheid in Nederland, Europa en de wereld

In De macht ligt allang niet meer bij het parlement (NRC, betaalmuur) beschrijft Maxim Februari op een pakkende manier dat parlement en rechtspraak het verliezen van de gedigitaliseerde overheid. Februari bespreekt een artikel van Reijer Passchier (Ars Aequi, betaalmuur) over de … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Onbarmhartige overheid | toeslagenaffaire en meer

De moderne overheid is onbarmhartig. Dat hebben we opnieuw kunnen leren door de toeslagenaffaire [1], daar werd gebruik gemaakt van discriminatoire risicoprofielen. Hoewel er wordt geroepen dat men het lesje heeft geleerd, gaat diezelfde overheid op andere terreinen vrolijk door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen