Tagarchief: Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft

Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Conferentie financiële privacy ECP en Privacy First | Wwft, bancair sleepnet, digitale euro

Vandaag vond de conferentie over financiële privacy door ECP en Privacy First plaats die ik eerder aankondigde (1, 2). Tijdens de conferentie kwamen de schaduwkanten van de witwasbestrijding door banken uitgebreid aan de orde, onder meer in een gesprek met … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bancair sleepnet, navraagplicht: de position papers voor het rondetafel gesprek | plan van aanpak witwassen, Wwft

Morgen is het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat grondrechten schendende bepalingen zal bevatten (bancair sleepnet, navraagplicht), zie mijn eerdere artikelen. Ophef over de position paper van de Autoriteit Persoonsgegevens Helaas is er voor de rondetafel geen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gaat het Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid van IFFC iets opleveren voor burger en mkb?

Onder de naam ‘Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid‘ zijn mensen uit de compliance industrie bezig met een initiatief. Lees de ongedateerde pagina die over dit project werd geschreven door IFFC – Institute for Financial Crime. Daar staat: Vanuit het IFFC willen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht [2] | Wwft

Eerder maakte ik een procedureoverzicht inzake het plan van aanpak witwassen. De huidige actualiteit: Vergaderingen van de commissie Financiën op 26 januari, vergadering over de wetenschapstoets, vergadering briefing Raad van State en vergadering rondetafel. Vóór 2 februari, 16 uur, kunnen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het financiële sleepnet van de Amerikaanse overheid hoort een les te zijn voor de bancair sleepnet-plannen | TRAC schandaal | AML, CFT, surveillance

Het nieuwste schandaal op het gebied van financiële surveillance van burgers vindt niet toevallig in de VS plaats. TRAC-schandaal Op 18 januari jl. maakte mensenrechtenorganisatie ACLU bekend [1] (machinevertaling): Hoe de opsporingsautoriteit van Arizona een geheim, illegaal surveillanceprogramma opzette om … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Plan van aanpak witwassen op de agenda van de commissie Financiën van 26 januari a.s. | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft

Zo even publiceerde ik een bericht over de ‘wetenschapstoets’ die op 26 januari door de commissie Financiën van de Tweede Kamer wordt besproken van 12:45 – 13:45 uur. Advies Raad van State Eveneens op die dag, van 14:00 – 15:00 … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe wetenschappelijk is de ‘wetenschapstoets’ inzake navraagplicht en bancair sleepnet Wwft?

Op 20 januari werd een document bekend gemaakt onder de titel ‘wetenschapstoets’ (‘het document’), waarin het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt behandeld. Op donderdag 26 januari a.s. vindt een technische briefing plaats. In dit bericht maak ik enige aantekeningen … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Reacties op het bancair sleepnet | Wwft, witwasbestrijding door banken

In dit blogbericht breng ik wat kritische reacties op het bancair sleepnet bij elkaar. Inleidende informatie over het sleepnet: # mijn eerste artikel over het wetsvoorstel waarvan het sleepnet deel uitmaakt, # mijn artikel over het sleepnet.   Reacties   … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Algemene informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft

Op mijn pagina Wwft-voornemens, wetsvoorstellen en historie heb ik het item over het plan van aanpak witwassen bijgewerkt met vindplaatsen en enige artikelen en berichten De tekst luidt nu: Wet plan van aanpak witwassen Officiële naam: Wijziging van de Wet ter … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen