Tagarchief: Transactiemonitoring Nederland (TMNL)

De datagedreven overheid in Nederland, Europa en de wereld

In De macht ligt allang niet meer bij het parlement (NRC, betaalmuur) beschrijft Maxim Februari op een pakkende manier dat parlement en rechtspraak het verliezen van de gedigitaliseerde overheid. Februari bespreekt een artikel van Reijer Passchier (Ars Aequi, betaalmuur) over de … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onbarmhartige overheid | toeslagenaffaire en meer

De moderne overheid is onbarmhartig. Dat hebben we opnieuw kunnen leren door de toeslagenaffaire [1], daar werd gebruik gemaakt van discriminatoire risicoprofielen. Hoewel er wordt geroepen dat men het lesje heeft geleerd, gaat diezelfde overheid op andere terreinen vrolijk door … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Is de gegevensdelingswet voor banken een Super-SyRI?

Zoals bekend heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen die het mogelijk zal maken dat de banken hun eigen surveillance organisatie – Transactiemonitoring Nederland (TMNL) – kunnen optuigen. Deze wet heet de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS). In het kader van de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Transactie Monitoring België | Wwft, surveillance

Overheden zijn niet bereid te erkennen dat de concepten achter de witwasbestrijding hebben gefaald en dat banken ongeschikt zijn voor criminaliteitsbestrijding in de huidige vorm. In plaats daarvan gaan nationale EU-overheden en internationale overheden, zoals de Europese Commissie, door op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Communicatie is moeilijk voor een grootbank | tweede zaak ABN Amro

Eerder schreef ik over gebrekkige communicatie door ABN Amro. Inmiddels hoorde ik een triest verhaal over hoe dezelfde bank vlak voor de kerstdagen zonder vooraankondiging bankrekeningen ophief en een effectenportefeuille verkocht; daarna werd het saldo op een tussenrekening geplaatst. Na … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Duits antiterrorisme sleepnet deels in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht

Eerder schreef ik over de uitspraak van het Duitse grondwetrechter, het Bundesverfassungsgericht en de uitspraak over afluisterpraktijken van de Duitse geheime dienst. Er is een nieuwe uitspraak van dit gerecht, dit keer over data-analyse door een terrorismebestrijdingsinstantie, lees het persbericht … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen

Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen komt er aan | Wwft

Vandaag werd bekend gemaakt dat de ministerraad akkoord is gegaan met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Belangrijke elementen: Betaling met contanten wordt beperkt. Banken, andere financiële instellingen en notarissen mogen criminaliteitsbestrijdingsgegevens gaan uitwisselen. Gezamenlijke transactiemonitoring door banken via TMNL … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Transactie Monitoring Nederland – overheidsactiviteit door banken; zonder democratische inbreng en scherp toezicht

De Nederlandse banken willen toezicht op de burger gaan houden via een organisatie die “Transactie Monitoring Nederland” (TMNL) heet en een grote financiële database zal exploiteren. Via dit digitale knooppunt wil men de handel en wandel van iedere burger en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Samen transacties monitoren: na banken en notarissen ook de accountants | Wwft

Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen