Tagarchief: ongebruikelijke transacties

Boekhoudkantoor krijgt 20.000 euro boete wegens niet-naleving van de Wwft

Niet slim, dat boekhoudkantoor (een personenvennootschap) dat het met de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan de stok kreeg wegens niet-naleving van de Wwft. Dat blijkt uit een rechterlijke uitspraak. BFT had een boete opgelegd omdat volgens BFT het Wwft-cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingsmarketing | Wwft, surveillance

De marketing van de witwasbestrijding is verbluffend goed. Een mooi voorbeeld is te vinden in het artikel The world’s dirty money by the numbers door Arnau Busquets Guàrdia dat in Politico verscheen, met het leuke onderkopje “Regulations are in place … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mag de bank alles van mijn financiën weten? | Wwft-cliëntenonderzoek bij een consument

Ook consumenten kunnen te maken krijgen met het cliëntenonderzoek door de bank dat is voorgeschreven door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze wet staat dat ondernemingen de overheid moeten helpen bij het bestrijden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD

Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Meer meldingen ongebruikelijke transacties door het notariaat | Wwft

Uit een bericht van KNB blijkt dat het notariaat veel meer ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Meer meldingen zegt niets Overigens valt op dat dat in diverse berichten, waar onder het bericht van de KNB, wordt verondersteld dat de toename van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Handelaar in lege bv’s heeft een btw probleem | Wtt 2018 buiten beeld

In Accountancy Vanmorgen las ik het bericht “Handel in lege bv’s is bemiddeling in effecten voor btw” naar aanleiding van een uitspraak van rechtbank Gelderland. Dat deze handel als bemiddeling in effecten wordt aangemerkt, is apart. Ook apart is dat … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS

Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten | met onder meer het Noorse vliegtuig, schurkenstaten

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van november 2018 tot en met 8 januari 2019. januari 2019 [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vreemd bericht van FIU-Nederland | witwasbestrijdingsmarketing van FIU-Nederland

Hoewel FIU-Nederland een ‘guidance’ taak heeft, komt daar niets van terecht. Op hun site publiceren ze voorbeelden, zonder dat in die voorbeelden iets nuttigs is te vinden voor de Wwft-plichtigen. Vreemd bericht Het laatste ongedateerde epistel (want van dateren hebben … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG

Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen