Tagarchief: ongebruikelijke transacties

Meer meldingen ongebruikelijke transacties door het notariaat | Wwft

Uit een bericht van KNB blijkt dat het notariaat veel meer ongebruikelijke transacties heeft gemeld. Meer meldingen zegt niets Overigens valt op dat dat in diverse berichten, waar onder het bericht van de KNB, wordt verondersteld dat de toename van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Handelaar in lege bv’s heeft een btw probleem | Wtt 2018 buiten beeld

In Accountancy Vanmorgen las ik het bericht “Handel in lege bv’s is bemiddeling in effecten voor btw” naar aanleiding van een uitspraak van rechtbank Gelderland. Dat deze handel als bemiddeling in effecten wordt aangemerkt, is apart. Ook apart is dat … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS

Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-actualiteiten | met onder meer het Noorse vliegtuig, schurkenstaten

Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van november 2018 tot en met 8 januari 2019. januari 2019 [8 januari] Het FD voert campagne voor de Europeanisering van het AML/CFT toezicht. Interessant om te zien hoe de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vreemd bericht van FIU-Nederland | witwasbestrijdingsmarketing van FIU-Nederland

Hoewel FIU-Nederland een ‘guidance’ taak heeft, komt daar niets van terecht. Op hun site publiceren ze voorbeelden, zonder dat in die voorbeelden iets nuttigs is te vinden voor de Wwft-plichtigen. Vreemd bericht Het laatste ongedateerde epistel (want van dateren hebben … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG

Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft gaat opnieuw wijzigen | consultatie Wijzigingswet financiële markten 2016

Vroeger veranderde alleen de belastingwetgeving ieder jaar. Tegenwoordig gebeurt met het financiële recht hetzelfde. Één van die snel veranderende wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), een voor een groot deel van de Nederlandse ondernemers … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

FIU-Nederland brengt flyer uit over artikel 17 Wwft (inlichtingenbevoegdheid FIU-Nederland)

FIU-Nederland heeft een informatieblad met betrekking tot de artikel 17 Wwft uitgebracht. Op grond van dit artikel mag FIU-Nederland inlichtingen vragen bij melders van ongebruikelijke transacties.

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…

Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen