Tagarchief: Supranational Risk Assessment Report

The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL

Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit

De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s. Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | 1 reactie

The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission

On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AFM ziet nauwe verwantschap met witwassen en fraude | Wwft-leidraad

Onlangs heeft de AFM een nieuwe leidraad inzake de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een specifiek groep ondernemingen uitgebracht. Het betreft: beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen, icbe’s en financiële dienstverleners voor zover … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De ubo van de vereniging | artikel voor De Nederlandse Associatie

Voor De Nederlandse Associatie, een de organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden, schreef ik een artikel over de uiteindelijk belanghebbende (ubo) bij de vereniging. Het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie

Enige tijd geleden berichtte ik over de door de Europese Commissie uitgebrachte Europese risico analyse inzake witwasbestrijding c.a. , het zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA). Not-for-profit: hoog risico Een van de onderdelen van de SNRA waar ik helemaal niets … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

AML: European Commission released its Supranational Risk Assessment Report

On 26 June 2017 the European Commission published its Supranational Risk Assessment Report which should support Member State authorities in better addressing money laundering risks in practice.  The press release of 26 June states: As required by the new directive, … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

AML: European Commission is currently undertaking a “Supranational risk assessment” on money laundering and terrorist financing

In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) informs the reader about a risk assessment in the area of AML en CFT: Supranational Risk assessment The European Commission is currently undertaking a “Supranational risk … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

AML: New amendments to the 4th anti-money laundering directive | Supranational risk assessment by European Commission

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) writes in its June newsletter on the latest developments in regard of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation: New amendments to the 4th anti-money laundering (AML) directive On 5 July, the Commission … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen