Tagarchief: Egmont Group

De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft

In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission

On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corruptiebestrijding met FIU Nederland

In het huisblaadje van de belangrijkste ‘poortwachters’ [*], Het Financieele Dagblad (FD), meldt FIU Nederland dat banken en accountants een checklist tegen corruptie krijgen. Kenmerkend: op de site van FIU Nederland is dit nieuws niet te vinden, laat staan de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Privacy is verdacht!

Privacy is verdacht, zo blijkt uit wat de Egmont Group, de wereldwijde organisatie van FIU’s als indicator aanmerkt voor ‘concealed beneficial ownership‘. Lees annex E bij hun rapport uit juli 2018 over dat onderwerp. Daar staat dat als “The client … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Egmont Group annual report 2017/2018 | AML

Recently the Egmont Group, the global organisation of 159 Financial Intelligence Units published its annual report 2017/2018. There is a lot that arouses my curiosity, like what “Business Email Compromise Phase II” is. And what is behind “Corporate Vehicles and … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ondermaatse Egmont Groep publicatie de wereld in geslingerd | Wwft

Op de site van de Egmont Groep, een samenwerkingsverband van FIU’s, staat het artikel “Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective“. In het artikel wordt een ondermaatse ‘rode vlaggen’ publicatie over corruptiebestrijding onder de titel “Egmont Group Set … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen