Tagarchief: cliëntenonderzoek

Privacy is verdacht!

Privacy is verdacht, zo blijkt uit wat de Egmont Group, de wereldwijde organisatie van FIU’s als indicator aanmerkt voor ‘concealed beneficial ownership‘. Lees annex E bij hun rapport uit juli 2018 over dat onderwerp. Daar staat dat als “The client … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

One size fits all in het financiële recht | het is tijd voor kwaliteit | FATF

Al lange tijd gaat de internationale regelgeving inzake bestrijding van financiële criminaliteit (‘witwassen’) uit van een ‘one size fits all‘ gedachte. Er zijn compliance regels bedacht voor banken en dan moeten de vele andere soorten ondernemingen, groot en klein, aan dezelfde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren

Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Makelaar onroerende zaken moet straks op grond van Wwft cliëntenonderzoek naar wederpartij doen

Op grond van een recent aangenomen wetsvoorstel waarin de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt gewijzigd [*] zullen makelaars [**] niet alleen cliëntenonderzoek naar hun eigen opdrachtgever moeten doen. Op grond van de nieuwe regels zal … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…

Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)

De advocatuur krijgt het deze zomer druk met alle consultaties. Begin juli 2011 werd een internetconsultatie bekend gemaakt inzake wijziging van het toezicht op de advocatuur, zie ook mijn eerdere bericht. Op 19 juli jl. werd bekend gemaakt dat er … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kantoororganisatie | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen