Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende

ECJ judgment: “the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is accessible in all cases to any member of the general public is invalid”

The European Court of Justice (ECJ) today announced its judgment regarding the registers of beneficial owners: #ECJ: #AntiMoneyLaundering directive – the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Judgment ECJ on 22 November 2022 in Luxemburg cases on the register of beneficial owners

The Court of Justice of the European Union today officially announced that on 22 November the judgment regarding the Luxemburg cases in regard of the register of beneficial owners (cases C-37/20,C-601/20) will be made public:   #ECJHighlights ⚖️22/11(J):#AntiMoneyLaundering directive–information on … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Start Nederlands ubo-register voor trusts | Wwft

Op 1 november verscheen het nieuwsbericht van de rijksoverheid dat op die dag het ubo-register voor trusts van start is gegaan: Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 12:15 Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De ubo-register brief van Financiën | uiteindelijk belanghebbenden, ubo-register, witwasbestrijding

Onlangs verscheen een brief van de minister van Financiën [1] over het ubo-register dat tot doel heeft misdaad te bestrijden. Door middel van het register worden de gegevensbeschermingsrechten (AVG) van een ruime groep burgers, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geschonden, aangezien … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATF’s consultation on new UBO-legislation | Recommendations 24, 25 | AML, CFT

FATF announced today that publication of its new legislation (‘recommendations’) is to be expected in February 2023 and that it has released two documents for public consultation (until 6 December): Financial Action Task Force (FATF) The FATF is working to … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Beneficialownerology in UK and EU

The UK is not only the inventor of the ‘nominee shareholder’, the ‘nominee director’ and of tax evasion through Common Wealth islands. It also pretends to be a forerunner in making beneficial owners transparent. It is providing important input to … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Naive belief in transparency dominates the western world | beneficial ownership, G7, AML, CFT

The naive belief that transparency of beneficial owners helps fight crime is also propagated by the G7, the group of seven most powerful western countries, currently with Germany as chairman. G7 fails to recognise that the openness of registers of … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

FATF consultation on the transparency and beneficial ownership of legal arrangements | AML, CFT, ubo-register

The Financial Action Task Force (FATF) is conducting a review of the recommendation on the transparency and beneficial ownership of legal arrangements (e.g. trusts), on LinkedIn they wrote: How can the FATF strengthen the international standard on beneficial ownership for … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Belastingdienst over handhaving ubo-register verplichtingen | Wwft, witwasbestrijding

Op de site van de Belastingdienst is het navolgende bericht verschenen over handhaving van de ubo-registerverplichtingen: Bureau Economische Handhaving (BEH) en het UBO-register Bureau Economische Handhaving (BEH) is een onderdeel van de Belastingdienst. BEH controleert onder meer of organisaties hun … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft

Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen