Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende
Ubo-register in België | bureaucratie als wondermiddel
Europa heeft het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) ingevoerd, dankzij krachtige propaganda dat het register een wondermiddel tegen de misdaad is. Het zal me benieuwen of dat waar is; mij lijkt dat het eerder een interessante informatiebron voor criminelen en … Lees verder
De parallele rechtspersonenwereld van de Wet Bibob
Naast het Nederlandse rechtspersonenrecht zijn in het financiële bestuursrecht parallelle werelden ontstaan. De creativiteit van de regel-bedenkers kent geen grenzen en klassieke concepten uit het privaatrecht spelen geen rol. Het belangrijkste voorbeeld is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Afscherming van de bedreigde ubo is schone theorie | Wwft
De Europese richtlijn waarop het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) is gebaseerd maakt het mogelijk dat gegevens van bedreigde uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) worden afgeschermd. Over die afscherming schreef ik al eerder, onder meer Erkend bedreigd – de uitzondering op … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afscherming ubo-gegevens, financiële mensenrechten, Kamer van Koophandel, Ministerie van Financiën, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
Een reactie plaatsen
Banken overtreden de AVG door de betrokkenen niet individueel te informeren over CRS-/FATCA-gegevensverstrekking
Nederlandse banken hebben op grond van de regels inzake uitwisseling van fiscale gegevens met andere landen een belangrijke rol. Die uitwisseling betreft fiscale inwoners van andere landen die in Nederland een bankrekening of ander relevant financieel product hebben (‘CRS’). Verder … Lees verder
Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp
Soms bekruipt mij het gevoel dat de deskundigen die de overheid adviseren alleen artikelen van onderzoeksjournalisten lezen. Dat kwam ook bij me op toen ik het advies van de Commissie-Veling over financiering van politieke partijen las, de commissie schreef: Bij … Lees verder
In de financiële sector moet de stichting derdengelden verdwijnen
Volgens het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2022 moet de stichting derdengelden in de financiële sector worden vervangen door een rekening met afgescheiden vermogen. Het is een andere juridische vorm dan de wettelijke kwaliteitsrekeningen zoals we bij notarissen en gerechtsdeurwaarders kennen. … Lees verder
Integriteitstoetsing ubo’s van wisselinstellingen, crypto aanbieders en trustkantoren in 2021 van start
Het wetsvoorstel waarin integriteitstoetsing van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van wisselinstellingen (Wft), crypto aanbieders (Wwft) en trustkantoren wordt geïntroduceerd, is op 17 september jl. als hamerstuk door de Tweede Kamer afgedaan en vervolgens op 6 oktober jl. door de Eerste Kamer … Lees verder
Ubo en ubo-register in de brochure KvK voor het notariaat | Wwft
Op 27 september is het ubo-register van start gegaan. Registratieplichtigen, zoals bv’s en personenvennootschappen, zijn zelf verantwoordelijk voor de opgave van de ubo. Zij kunnen ook aan een notaris vragen de opgave voor hen te doen. De Kamer van Koophandel … Lees verder
Ubo-register lastig voor crimineel, maar ook voor goedwillende begunstigde
Hoogleraar ondernemingsrecht en advocaat Gerard van Solinge publiceerde in het FD een kritisch artikel over het ubo-register, “UBO-register lastig voor crimineel, maar ook voor goedwillende begunstigde” (betaalmuur). Hij geeft een korte uitleg van de regelgeving en besluit met: De UBO-regels zullen … Lees verder
Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA
De definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het fiscale recht en het witwasbestrijdingsrecht zijn verschillend, wat ongetwijfeld tot grote verwarring zal gaan leiden, waarbij ook speelt dat het veel te ingewikkeld is gemaakt. Lees bijvoorbeeld de door het Ministerie van … Lees verder
