Ellen Timmer – advocaat ondernemingsrecht
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende
De niet-bestaande ‘terugval’ optie van de pseudo-ubo
Het blijft apart zoals de Nederlandse en Europese overheid met het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de criminaliteitsbestrijding omgaan. Europa heeft besloten dat als een rechtspersoon of andere entiteit geen ‘echte’ ubo heeft (zoals een aandeelhouder die 25% of meer … Lees verder
De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel
In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ministerie van financiën, uiteindelijk belanghebbende
Een reactie plaatsen
Wetsvoorstel ubo-register ingediend | Wwft
Vandaag is de indiening bekend gemaakt van het wetsvoorstel inzake het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden. Dit is een door Europa verplicht gesteld register. Hierna het persbericht: UBO-register vanaf januari 2020 in werking Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 13:08 Vanaf … Lees verder
De privacy van de ubo, verschijning van het tweede artikel
Eerder kondigde ik mijn eerste artikel in WPNR over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende aan. Inmiddels is ook het tweede artikel verschenen en heb ik het eerdere bericht aangevuld.
De privacy van de ubo | Wwft en AVG
Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef ik twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding. Deel 1 verscheen in het nummer van 16 maart 2019 en handelt over de nieuwe definitie van het … Lees verder
PEP en ubo in de not-for-profit | hoe mede-bestuurders PEP worden | Wwft
Voor het ondernemingsrechtweblog schreef ik een bericht, waaruit blijkt dat in de not-for-profit, waar meestal de statutair bestuurders van de rechtspersoon ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) zijn, de mede-bestuurders van een bestuurslid dat ‘politiek prominente persoon’ (PEP), zelf ook PEP worden. Verder … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, not-for-profit, Politiek prominente persoon (PEP), ubo in de not-for-profit, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
Een reactie plaatsen
Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit
Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, kerkgenootschap, naast geassocieerde Wwft, nauwe zakelijke relatie Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, Wwft
Een reactie plaatsen
Vergunninghouderonderzoek in de kansspelsector | consultatie uitvoeringsbesluit Wok – 2
Eerder plaatste ik hier een artikel over het verzamelen van persoonsgegevens van gokkers, zoals voorgesteld in een consultatie over een uitvoeringsbesluit op grond van de Wet kansspelen op afstand. Datzelfde consultatiedocument is interessant vanwege de eisen die aan vergunninghouders worden gesteld. Die eisen … Lees verder
De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft
Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, pseudo-ubo, stichting, ubo in de not-for-profit, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, vereniging, Wwft
Een reactie plaatsen
Anonimiseringsstructuren 2
Al eerder schreef ik over het fenomeen ‘anonimiseringsstructuren’ naar aanleiding van berichten over de commanditaire vennootschap (CV). Inmiddels heeft de staatssecretaris van financiën vragen over de commanditaire vennootschap en de vermeende fiscale ontwijkingsmogelijkheden beantwoord. Het parlement kreeg van de staatssecretaris … Lees verder
