Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende

Ubo en ubo-register in de brochure KvK voor het notariaat | Wwft

Op 27 september is het ubo-register van start gegaan. Registratieplichtigen, zoals bv’s en personenvennootschappen, zijn zelf verantwoordelijk voor de opgave van de ubo. Zij kunnen ook aan een notaris vragen de opgave voor hen te doen. De Kamer van Koophandel … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | 2 reacties

Ubo-register lastig voor crimineel, maar ook voor goedwillende begunstigde

Hoogleraar ondernemingsrecht en advocaat Gerard van Solinge publiceerde in het FD een kritisch artikel over het ubo-register, “UBO-register lastig voor crimineel, maar ook voor goedwillende begunstigde” (betaalmuur). Hij geeft een korte uitleg van de regelgeving en besluit met: De UBO-regels zullen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA

De definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het fiscale recht en het witwasbestrijdingsrecht zijn verschillend, wat ongetwijfeld tot grote verwarring zal gaan leiden, waarbij ook speelt dat het veel te ingewikkeld is gemaakt. Lees bijvoorbeeld de door het Ministerie van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 1 reactie

De bekwaamheid van de ubo van het trustkantoor, de crypto-aanbieder en de wisselinstelling | Wwft

Op 15 juli jl. werden de antwoorden van de de Minister van Financiën gepubliceerd inzake het nieuwste Wwft-wijzigingsvoorstel, dat voor trustkantoren, crypto-aanbieders en wisselinstellingen relevant is omdat voorgesteld wordt de ubo’s van die ondernemingen te toetsen. Paragraaf 1 van de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register op de agenda van de Eerste Kamer | Wwft

Binnenkort is de finale van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake het Nederlandse ubo-register, het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’, aldus de korte aantekeningen van de vergadering van de Eerste Kamer-commissie Financiën (FIN) van 2 juni 2020. De commissie stelt … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening van start | Wwft

De Europese antiwitwasrichtlijn schrijft voor dat Angelsaksische trusts in bepaalde situaties ook in het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden, worden opgenomen. De Nederlandse wetgever kiest er voor ook de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van fondsen voor gemene rekening in het … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw wetsvoorstel wijzigt Wwft en Wtt 2018

Op 17 april 2020 is een nieuwe wet tot implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend. Deze implementatiewet heeft onder meer  betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft en op de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , | 6 reacties

KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft

In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | 2 reacties

De uiteindelijk belanghebbende van de gemeente Rotterdam | Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schrijft voor dat Wwft-plichtige ondernemers, zoals banken, accountants en notarissen, cliëntenonderzoek instellen naar hun cliënten. Dat kunnen ook publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, waterschap, Nederlandse staat) zijn. In de tot … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | 2 reacties

Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register

De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen