Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende

BroodjeAapUbo | De stichting van de minister

Enige tijd geleden was in het nieuws dat een stichting, die was opgericht om de minister van Financiën ‘op afstand’ te zetten van  haar vermogensbelangen, niet de juiste uiteindelijk belanghebbende (ubo) zou hebben ingeschreven. Mijn vermoeden was dat het een … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , | 3 reacties

Wet financiering politieke partijen ingrijpend gewijzigd | bijdragen in natura in de ban

In oktober werd bekend dat de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) heeft aangenomen, lees het nieuwsbericht. De wijzigingen zijn op 1 januari jl. in werking getreden en zijn ingrijpend. Buitenlandverbod en ubo-registratie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Stichting en vereniging | Tags: , | Een reactie plaatsen

ECJ judgment: “the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is accessible in all cases to any member of the general public is invalid”

The European Court of Justice (ECJ) today announced its judgment regarding the registers of beneficial owners: #ECJ: #AntiMoneyLaundering directive – the provision whereby the information on the beneficial ownership of companies incorporated within the territory of the Member States is … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Judgment ECJ on 22 November 2022 in Luxemburg cases on the register of beneficial owners

The Court of Justice of the European Union today officially announced that on 22 November the judgment regarding the Luxemburg cases in regard of the register of beneficial owners (cases C-37/20,C-601/20) will be made public:   #ECJHighlights ⚖️22/11(J):#AntiMoneyLaundering directive–information on … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Start Nederlands ubo-register voor trusts | Wwft

Op 1 november verscheen het nieuwsbericht van de rijksoverheid dat op die dag het ubo-register voor trusts van start is gegaan: Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 12:15 Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De ubo-register brief van Financiën | uiteindelijk belanghebbenden, ubo-register, witwasbestrijding

Onlangs verscheen een brief van de minister van Financiën [1] over het ubo-register dat tot doel heeft misdaad te bestrijden. Door middel van het register worden de gegevensbeschermingsrechten (AVG) van een ruime groep burgers, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geschonden, aangezien … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

FATF’s consultation on new UBO-legislation | Recommendations 24, 25 | AML, CFT

FATF announced today that publication of its new legislation (‘recommendations’) is to be expected in February 2023 and that it has released two documents for public consultation (until 6 December): Financial Action Task Force (FATF) The FATF is working to … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Beneficialownerology in UK and EU

The UK is not only the inventor of the ‘nominee shareholder’, the ‘nominee director’ and of tax evasion through Common Wealth islands. It also pretends to be a forerunner in making beneficial owners transparent. It is providing important input to … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Naive belief in transparency dominates the western world | beneficial ownership, G7, AML, CFT

The naive belief that transparency of beneficial owners helps fight crime is also propagated by the G7, the group of seven most powerful western countries, currently with Germany as chairman. G7 fails to recognise that the openness of registers of … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

FATF consultation on the transparency and beneficial ownership of legal arrangements | AML, CFT, ubo-register

The Financial Action Task Force (FATF) is conducting a review of the recommendation on the transparency and beneficial ownership of legal arrangements (e.g. trusts), on LinkedIn they wrote: How can the FATF strengthen the international standard on beneficial ownership for … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen