Tagarchief: uiteindelijk belanghebbende

Wetsvoorstel ubo-register / nota naar aanleiding van het verslag

Op 7 oktober jl. is de nota naar aanleiding van het verslag in het wetgevingsdossier met betrekking tot het ubo-register ingediend. Daarin komen onder meer de privacyzorgen van het bedrijfsleven inzake de openbare toegang van het ubo-register aan de orde. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Ingrijpende wijzigingen Wwft in aantocht

In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een belangrijke leverancier van persoonsgegevens en andere bedrijfsgegevens aan grote datahandelaren, zoals Company Info, Dun & Bradstreet en Graydon. Die gegevens uit het handelsregister komen ook bij belangrijke adtech partijen terecht, zoals … Lees verder

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Weg met de pseudo-ubo | Wwft | tips voor minfin

Wat mij betreft gaat de hele Europese regelgeving rondom ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ op de schop. Dat is natuurlijk voor dovemansoren. Hierna mijn eerste suggesties.   Tip nr. 1: Spreek niet meer over “uiteindelijk belanghebbende” maar spreek over “controlerende persoon”. Tip voor … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Rondetafelgesprek ubo-register in de Tweede Kamer

Op 22 mei a.s. van 14 tot 17 uur vindt in de Tweede Kamer (vaste commissie voor Financiën) een rondetafelgesprek UBO-register plaats. Blijkens de pagina over het rondetafelgesprek staat het wetsvoorstel inzake het ubo-register op de de agenda, plus enige … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De niet-bestaande ‘terugval’ optie van de pseudo-ubo

Het blijft apart zoals de Nederlandse en Europese overheid met het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de criminaliteitsbestrijding omgaan. Europa heeft besloten dat als een rechtspersoon of andere entiteit geen ‘echte’ ubo heeft (zoals een aandeelhouder die 25% of meer … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel

In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel ubo-register ingediend | Wwft

Vandaag is de indiening bekend gemaakt van het wetsvoorstel inzake het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden. Dit is een door Europa verplicht gesteld register. Hierna het persbericht: UBO-register vanaf januari 2020 in werking Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 13:08 Vanaf … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De privacy van de ubo, verschijning van het tweede artikel

Eerder kondigde ik mijn eerste artikel in WPNR over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende aan. Inmiddels is ook het tweede artikel verschenen en heb ik het eerdere bericht aangevuld. De beide artikelen zijn ook bij de Stichting tot Bevordering … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De privacy van de ubo | Wwft en AVG

Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef ik twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding. Deel 1 verscheen in het nummer van 16 maart 2019 en handelt over de nieuwe definitie van het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | 1 reactie