Tagarchief: personentoetsing

Wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012 | Wft, Wtt 2018

Op 14 januari jl. is het besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 [*] in de Staatscourant verschenen. In het wijzigingsbesluit is onder meer de beleidsbepaler opgenomen op een bijzondere manier: Onderdeel 1.1, sub a komt te luiden: a) … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hoe bestuurders worden bestuurd door DNB | toezicht trustkantoren

Fascinerend aan het toezicht op trustkantoren is dat de overheid doet voorkomen alsof een trustkantoor een financiële instelling is, terwijl dat niet geval is. Trustkantoren zijn bestuurder van rechtspersonen (en soms van personenvennootschappen), geven in het kader van dat bestuurderschap … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren uitgebracht

DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, waarin de consultatie inzake de beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid en de consultatie inzake de beleidsregel geschiktheid worden gemeld. Verder wordt de sector herinnerd aan het vereiste van twee dagelijks beleidsbepalers en meldt de Bank … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid | Wft, Wtt 2018

AFM en DNB houden een consultatie over de beleidsregel inzake geschiktheid. De door AFM geplaatste aankondiging volgt hier onder. Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid 14 juni 2019 Marktpartijen kunnen tot 1 september 2019 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren

Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit. Berichten: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s, een bericht waarin DNB laat weten dat een consultatie wordt gehouden. Niet alleen trustkantoren kunnen deelnemen. Ook belastingadviseurs worden uitgenodigd aan de consultatie … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De VOG in de politiek

Het is een vreemde situatie dat in de private sector veel mensen en organisaties een ‘VOG’ (verklaring omtrent gedrag) nodig hebben, terwijl iets gelijksoortigs niet geldt voor politieke ambtsdragers. Hopelijk komt daar snel een einde aan want er behoort niet … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Toetsing van nationale regels aan de AVG | Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln

Op 16 januari 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan in de zaak Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln, zaak C 496/17. Die zaak is interessant omdat daarin de principes van proportionaliteit en dataminimalisatie … Lees verder

Geplaatst in Europa, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | Een reactie plaatsen

Voorstellen kansspelregelgeving krijgen kritiek Eerste Kamer

De nieuwe kansspelwetgeving heeft veel kenmerken die lijken op regelgeving in het financiële recht. Al eerder schreef ik over het verzamelen van persoonsgegevens van gokkers (met belangrijke privacy en cybersecurity aspecten) en over de personentoetsing van beleidsbepalers c.s. bij de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Thema’s: Cijfers en trends in de trustsector: tot blijdschap van DNB daalt het aantal trustkantoren en doelvennootschappen. Resultaten onderzoek ‘SIRA in de praktijk’: Uit onderzoek naar de implementatie van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Vergunninghouderonderzoek in de kansspelsector | consultatie uitvoeringsbesluit Wok – 2

Eerder plaatste ik hier een artikel over het verzamelen van persoonsgegevens van gokkers, zoals voorgesteld in een consultatie over een uitvoeringsbesluit op grond van de Wet kansspelen op afstand. Datzelfde consultatiedocument is interessant vanwege de eisen die aan vergunninghouders worden gesteld. Die eisen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen