Tagarchief: surveillance

Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding

Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over. De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het ministerie van de Zwarte Lijsten | FSV en de witwasbestrijding

Het Ministerie van Financiën is het ministerie van de illegale zwarte lijsten, zo is recent gebleken. Pieter Klein publiceerde bij RTL het geruchtmakende artikel Geheime zwarte lijst Belastingdienst over ‘verdachte’ burgers, over de ‘Fraude Signalerings Voorziening‘ (FSV). Inleiding van het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet digitale overheid aangenomen door Tweede Kamer

In de media is er redelijk veel aandacht voor geweest dat de Wet digitale overheid op 18 februari jl. met een aantal amendementen is aangenomen door de Tweede Kamer. Het plan om private bedrijven de digitale toegang tot de overheid … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

PNR bij de Europese rechter

Nederlanders onderwerpen zich als gehoorzame burgers aan de gegevensuitwisseling tussen overheden inzake de vluchten die zij maken, door middel van het ‘Passenger Name Record‘ (PNR) systeem, dat door Europa is geïntroduceerd. Intussen wordt in België, Oostenrijk en Duitsland geprocedeerd tegen … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De dag van SyRI, het Europese politiecongres en het einde van de rechtsstaat in Polen

Vandaag deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in de SyRI-zaak en publiceerde ook een nieuwsbericht over de uitspraak, zie hierna. De Rechtbank was van oordeel dat de Nederlandse overheid mensenrechten schendt met het digitale systeem waarmee uitkeringsfraude en andere soorten … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht | Wwft

Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Deelname aan consultatie Wet plan van aanpak witwassen | Wwft

Morgen eindigt de internetconsultatie inzake de Wet plan van aanpak witwassen. In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om: contante betalingen boven EUR 3000 door handelaren te verbieden, Wwft-plichtigen te verplichten bij hoog-risico-cliënten gegevens uit te wisselen met eerdere dienstverleners uit dezelfde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Surveillance door de banken | de ‘Transactie Monitoring Utility’

De privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven is een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar. De meest prominente sector die deze rol toebedeeld heeft gekregen, is de bankensector, die alle transacties die via banken plaats vinden moet … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ondernemingen mogen persoonsgegevens van zelf aangewezen fraudeurs uitwisselen | Wwft

Terwijl privacy-organisaties zich druk maken over SyRI en de sleepwet, hoor je niets over de belangrijkste surveillancewet die we in Nederland kennen: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet moet een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

UN Special Rapporteur on the right to privacy | human rights

Mr. Joseph Cannataci currently is the Special Rapporteur on the right to privacy for the United Nations. The Special Rapporteur’s mandate arose from the international furore surrounding the revelations by Edward Snowden about the activities of intelligence agencies, especially concerning … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen