Tag Archives: Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3)

The EBA and the transition to the new AML/CFT framework of the EU | AML Package

Geplaatst op 2 juni 2025 door Ellen Timmer

According to part I of the annual report for 2024 the European Banking Authority (EBA) had a focus on the transition to the new AML/CFT framework (page 6): In 2024, the EBA strengthened its focus on (…) the transition to … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already)

Geplaatst op 17 oktober 2024 door Ellen Timmer

Simon Lelieveldt (Human Rights in Finance.EU) published on Medium his article Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already). In the article he explains the ‘travel rule’ that is prescribed by global anti-crime regulator FATF, that will … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De missie van Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) | jaarverslag 2023

Geplaatst op 17 september 2024 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd timmert de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) aan de weg op het gebied van grondrechten in het financiële domein. Degene die meer wil weten over de beweegredenen van de stichting en de persoon die animator is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Betalingsberichten worden bron van rijke informatie over iedere rekeninghouder (dus iedere burger op aarde) | ISO20022

Geplaatst op 28 augustus 2024 door Ellen Timmer

Financiële instellingen zijn verplicht op grond van Europese regelgeving (van internationale oorsprong) bij iedere betalingstransactie allerlei gegevens mee te sturen. Dit wordt wel de ‘travel rule’ of ‘Funds Travel Rule’ of ‘Wire Transfer Regulation‘ (Wtr) genoemd, zie mijn Wtr-blogs. De … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

New travel rule guidance by the EBA | AML, CFT

Geplaatst op 11 juli 2024 door Ellen Timmer

The EBA announced new guidance in the press release The EBA issues ‘travel rule’ guidance to tackle money laundering and terrorist financing in transfers of funds and crypto assets: The Guidelines specify which information should accompany a transfer of funds … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Meesturen van persoonsgegevens bij iedere financiële transactie | travel rule, Wtr | FATF, HRIF

Geplaatst op 20 mei 2024 door Ellen Timmer

Onbekend bij velen: financiële instellingen moeten persoonsgegevens mee sturen bij iedere financiële transactie. Dit wordt wel de ‘travel rule’ of ‘Funds Travel Rule’ of ‘Wire Transfer Regulation‘ (Wtr) genoemd. Het zijn door Europa via een verordening [1] voorgeschreven regels die … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nederlandse burgerrechtenorganisaties bezig met financiële privacy

Geplaatst op 19 mei 2024 door Ellen Timmer

De aandacht voor financiële privacy is nog beperkt. Gelukkig zijn in Nederland Privacy First en Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) actief en proberen zij aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen zoals: de bankrekening, de sluiproute naar uw privéleven: over de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De vele vragen over de antiwitwasconcepten van DNB en hun overheidsvrienden | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 25 april 2024 door Ellen Timmer

Kenmerkend voor de witwasbestrijding is dat er veel geheim is en dat de door de wetgever bedachte concepten niet serieus worden getoetst. In het rapport van DNB dat ik eerder aankondigde komen de nodige elementen voor (ook bekend uit publicaties … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Verslag plenaire vergadering FATF van februari 2024 | Wwft

Geplaatst op 17 april 2024 door Ellen Timmer

Het ministerie van Financiën heeft verslag uitgebracht van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), die in februari 2024 plaats vond. Zoals gebruikelijk zijn er wijzigingen in de lijst van schurkenstaten die FATF bijhoudt (niet in de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

FATF consulteert over wet inzake de gegevens die met betalingstransacties worden gestuurd | Wtr, Recommendation 16

Geplaatst op 10 april 2024 door Ellen Timmer

De Financial Action Task Force (FATF) is de informele wereldregering, in ieder geval in de westerse wereld, op het gebied van misdaadbestrijding en heeft wetten gemaakt die als ‘recommendations’ of ‘FATF-standaarden’ worden aangeduid en die door Nederland trouw worden uitgevoerd. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie