Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: financiële surveillance
AI kan auteurs van teksten herkennen [2] | NFI
Het Nederlands Forensisch Instituut, onderdeel van het ministerie van Veiligheid, kondigde aan: Nieuw vakgebied kan identiteit van schrijvers onthullen in teksten die zij schrijven. In het bericht wordt een voorbeeld gegeven van de rol van digitale auteursherkenning [1] bij de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, authorship identification, financiële mensenrechten, financiële surveillance, surveillance, Verordening 2021/784, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Hinken op twee benen: contant geld in de witwasbestrijding | DNB
In het DNB-rapport over de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen (witwasbestrijding) komt contante betaling uitgebreid aan de orde. Daarbij hinkt DNB op twee benen: Witwassen via contant geld Contant geld is een wettig betaalmiddel en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. DNB maakt … Lees verder
Banken: “Het maatschappelijk draagvlak voor de poortwachtersrol van banken staat onder druk. Te veel gewone burgers, bedrijven en andere organisaties hebben last van het klantonderzoek en vragen die voortkomen uit het monitoren van transacties” | NVB
Aansluitend op het vorige bericht van vandaag: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde gisteren het bericht NVB pleit voor nieuwe aanpak witwassen, waarin wordt erkend dat de burger de rol van banken niet begrijpt. De NVB doet voorstellen in … Lees verder
Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
Terwijl banken druk bezig zijn met het promoten van aanpassing van het huidige Nederlandse antiwitwassysteem [1] en De Nederlandsche Bank meldt dat banken het nog steeds niet goed zouden doen [2], gaat het Europees Parlement morgen Europese regelgeving aannemen die … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële surveillance, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
FATF updates its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements | AML, CFT
In the article Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements the Financial Action Task Force (FATF) announced its update its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements (pdf-document). In March 2023, the FATF published an updated … Lees verder
The data broker for ‘the good’ | Friedrich Lindenberg’s open sanctions database | AML, CFT, sanctions, PEPs
You do not matter if you are not included in a database and if you are not profiled. That’s the new world. It is not only adtech companies that are creating private population registers. Journalists pretending they are promoting a … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, datahandelaren, financiële mensenrechten, financiële surveillance, naast geassocieerde Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), surveillance, vermogensregister, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Investigations by Cracked Labs on the private population register of an adtech company | the surveillance society is already there
The world is rapidly evolving into a surveillance society where every citizen is monitored up to the second in all their activities, with large-scale experiments in behavioural influence. One of the organisations investigating this phenomenon is Cracked Labs. Cracked Labs: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Acxiom, adtech, Alan Toner, AVG, Cracked Labs, datahandelaren, financiële surveillance, LiveRamp, Open Rights Group, OSINT, privacy, surveillance, Wolfie Christl
Een reactie plaatsen
Gastles over transactiemonitoring en mensenrechten | HRIF.EU, Wwft
Human Rights in Finance (EU) heeft een gastles gegeven, zo melden zij in het bericht HRIF.EU gaf gastles over mensenrechten en transactiemonitoring in Europa. Via het artikel kan de Engelstalige presentatie (pdf) worden gedownload. Een van de pagina’s van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
European financial surveillance project is nearing completion | TRACE, AML toolkit for LEAs
In April 2023 I wrote about the TRACE project, funded by the European Commission, that creates artificial intelligence tools for law enforcement agencies (‘LEAs’). The project is nearing its end. AMLA and the AML toolkit The tools will play an … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, predictive policing, surveillance, SWIFT, TRACE project, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
HRIF.EU roept DNB op een einde te maken aan het bancair sleepnet | TMNL
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) maakte vandaag bekend dat de organisatie De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opgeroepen om een einde te maken aan het bancaire sleepnet van Transactie Monitoring Nederland. HRIF.EU schrijft: Blind voor mens en recht? HRIF.EU spoort DNB … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 