Tagarchief: witwasbestrijding

Ha weer een leidraad | nieuwe witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingsdocumenten Ksa

Een van de vreemde fenomenen van de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen in Nederland is dat iedere toezichthouder en iedere brancheorganisatie zijn eigen handleidingen en leidraden maakt, die ook nog een keer onderling tegenstrijdig zijn. De toezichthouder voor de kansspelen doet naar … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Risicoprofilering in de witwasbestrijding en grondrechten | advies College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft adviezen uitgebracht aan de overheid op het gebied van risicoprofilering. Dat advies is ook voor het bedrijfsleven van belang. De overheid heeft misdaadbestrijding door middel van de Wet ter voorkoming van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Witwasbestrijding is mislukt | Hoogenboom en de Wwft

In het NRC is een redelijk slim artikel over de mislukking van de witwasbestrijding verschenen, ‘Witwasaanpak bestaat te veel uit praten’ (betaalmuur), een interview met hoogleraar Bob Hoogenboom. Hij is afkomstig van de Politieacademie, wat verklaart dat zijn mening over … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving

Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe leidraad DNB inzake Wwft en sanctieregelgeving | de bank als verlengstuk van de opsporing en de druk op het mkb

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe leidraad inzake witwasbestrijding en sanctieregelgeving uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB het witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingstoezicht houdt, zoals banken en trustkantoren. Welke exacte wijzigingen in de leidraad zijn opgenomen ten opzicht van de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , | 2 reacties

ECNL | What can CSOs do when they face abuse or over-regulation caused by AML/CFT standards?

In earlier posts on this blog I pointed out that there are major deficiencies in the way the European Commission, the Dutch government and international institutions like the undemocratic FATF, treat the not-for-profit sector in relation to anti-money laundering (AML) … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Belemmert gegevensbescherming de criminaliteitsbestrijding? | Wwft en AVG

Er zijn politieke partijen en mensen uit de hoek van de opsporing die ons proberen wijs te maken dat gegevensbescherming en AVG de bestrijding van criminaliteit belemmert. Dat is niet waar en kan worden nagelezen in het artikel dat Ronald Huissen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europese witwasbestrijdingstoezichthouder komt er aan | AMLR

Volgens een Engelstalig artikel komt er een aparte Europese witwasbestrijdingstoezichthouder. Dus dan wordt het niet de bankentoezichthouder EBA. Volgens het artikel zal de nieuwe autoriteit niet alleen in de financiële sector actief zijn. Zoals ik al eerder schreef wil men … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | 2 reacties

Parlementaire onkunde met betrekking tot de not-for-profit | de verdachte stichting

Al langer erger ik me aan de onkunde van mensen uit de criminaliteitsbestrijding als het om stichtingen naar Nederlands recht gaat, zoals ook blijkt uit Nationale Risk Assessment Terrorismefinanciering [*]. Het nieuwste dieptepunt zag ik in een parlementair document [**] … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Witwasbestrijding met cadeaukaarten gaat door | Wwft

Eerder schreef ik over het vreemde fenomeen van het Wwft-cliëntenonderzoek bij boekenbonnen en cadeaukaarten. Over dat thema is door iemand van de overheidsorganisatie Anti Money Laundering Centre (AMLC) een artikel geschreven, Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten. Jammer genoeg wordt niet uitgelegd … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie