Tagarchief: witwasbestrijding

Rammelende wetgeving, onder meer ubo-register en donateurstransparantie | Van Solinge in Mr.

Hoogleraar Van Solinge maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving, zo valt in een interview in het juridisch tijdschrift Mr. te lezen. Over de wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht zegt hij ronduit “Die is slecht. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Neglecting the dark side of AML/CFT | Anti-Money Laundering Regulation is on its way

The process in the direction of harmonization of European anti-money laundering (AML) legislation is continuing. Read the article on the main results of the Video conference of economics and finance ministers, 4 November 2020. On AML the following: Anti-money laundering … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Why policing is not predictable | about:intel

On AboutIntel a discussion was started: “Why policing is not predictable“: Discussion Prompt: When, if ever, is predictive policing effective, fair, and legitimate? What is the role of data reliability in this? One of the contributors is Nina Galla. Her … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | 1 reactie

Ondermijningsmarketing

Het is een saaie titel: “Kamerbrief over benoeming Programmadirecteur-generaal Ondermijning en vervolgaanpak ondermijning“. Het bericht gaat over de brief van de Minister van Veiligheid aan de Tweede Kamer, die ook saai is, maar op een andere manier, al valt er … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Misdaadbestrijding door banken leidt tot excessen, not-for-profit ernstig benadeeld | Wwft

Er verschijnt continue stroom aan berichten over banken die doorslaan in hun misdaadopsporingsactiviteiten. Op 21 oktober stond in de Volkskrant het artikel “Jacht op fout geld brengt goede doelen in de problemen” waarin Koen Haegens beschrijft dat goede doelen organisaties … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Schaduwtrust en het nieuwste facilitator-project van AMLC | Wwft

In de nieuwsbrief van AMLC van deze maand komt de trustkantorensector aan bod onder het cryptische kopje ‘No Shelter‘. Vreemd genoeg denken de auteurs van de passage over ‘No Shelter‘ dat er al sprake is van een ‘schaduwtrustdienst’ als een … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar datahandelaren in financiële persoonsinformatie | AVG, Wwft / Wft

Terwijl de privacybeweging zich druk maakt over de geheime diensten en de asociale media (zoals Facebook en Google), opereert een groep datahandelaren in relatieve stilte. Dat zijn de handelaren in financiële gegevens van burgers en bedrijven, ook wel handelsinformatiebureaus genoemd. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie fiscale schurkenstaten

Nederland heeft de eigen schurkenstatenlijstjes, een daarvan is de lijst van ‘laagbelastende staten’. Over de versie 2021 van deze lijst is onlangs een consultatie gestart, waar ik aan heb mee gedaan met de volgende reactie: Het is ongewenst dat Nederland … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Het is weer tijd voor een positief bericht over de Wwft

De witwasbestrijdingsmarketing is geniaal. Het wordt gemaakt door zogenaamd onafhankelijke onderzoeksjournalisten die periodiek overheden en Wwft-plichtigen bashen. Als iets in de herinnering is weggezakt, zorgen zij er voor dat er weer nieuws is, zodat zij relevant blijven voor hun geldgevers. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

FD: Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt | Wwft, Wft

Het FD is druk bezig met de banken. Op 7 september verscheen het artikel Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt (betaalmuur). Een bankenspecialist van de Big 4 accountants wordt geciteerd met de mededeling dat het bankenlandschap … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen