Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Is Booking.com guilty of money laundering by earning money with war crimes?
Two years ago a group of NGOs filed a criminal complaint against Booking.com regarding a supposed money-laundering offence by Booking.com, because they obtain revenues from renting out properties in illegal Israeli settlements, established through the commission of war crimes. Recently … Lees verder
HvJ-uitspraak in Slowaakse zaak over verificatie van de ubo door een advocaat
Het Europese hof deed uitspraak in een Slowaakse zaak [1] over het op grond van het aanbestedingsrecht registreren van een uiteindelijk begunstige (‘ubo’) in een nationaal ubo-register (‘RPPS’). Uit de tekst blijkt dat de identiteit van de ubo door een … Lees verder
Privatisation of crime fighting is a threat to financial privacy
Privacy First published the article Privatisation of crime fighting is a threat to financial privacy on the site of EDRi. The introduction: Privacy First is drawing attention to the risks to financial privacy and fundament rights arising from the European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: EDRi, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, privacy, Privacy First, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Nederland preventiestaat. Wantrouwen als politiek principe
Onder deze titel verscheen bij De Groene het artikel van Esmee Lam. De introductie: Wat begon als terreurbestrijding is uitgegroeid tot een bestuursstijl die steeds meer mensen raakt: moslims, klimaatactivisten, demonstranten. Veiligheid is het doel, maar preventie is de logica … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AIVD, Amnesty, Controle Alt Delete, demonstratierecht, discriminatie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Nationale Ombudsman, rechtsstaat, Register Extremisme en Radicalisering (CTER-register), terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Anti-money laundering activities by experts (rather than by the amateurs at the banks and the like)
Miles Kellerman in his article The Case for Financial Crime Bounty Hunters proposes to combat money laundering and financing of terrorism by specialised experts. His view is that the existing systems for detecting financial crime are failing. In his article … Lees verder
Simon Lelieveldt: “De Rekenkamer ziet wat de minister niet wíl zien – dat banken discrimineren”
In de Volkskrant publiceerde Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU zijn opinie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de misdaadbestrijding door banken, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ (aankondiging). Lelieveldt … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, discriminatie, Human Rights in Finance.EU, NVB, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Verzekeraars kritisch over nieuwe Europese antiwitwasregelgeving
Uit dit artikel blijkt dat het Verbond van Verzekeraars (VvV) kritisch is op de extra regels die een gevolg zijn van de Europese antiwitwasverordening die medio volgend jaar in werking treedt. Dat is heel moedig van de organisatie, want kritiek … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Algemene Rekenkamer, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, Verbond van Verzekeraars, verzekeren, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Taskforce Ondermijning
Het is niet in het nieuws gekomen, maar één van de door het nieuwe kabinet ingestelde taskforces heeft bestrijding van ondermijning (het nieuwe containerbegrip voor misdaadbestrijding) als thema. De opdrachtbrief is hier te vinden en bevat de bekende mantra’s van … Lees verder
Identificatie, telefoonnummer en e-mail in het wetsvoorstel consumentenkrediet
Ook in het consumentenkrediet speelt verificatie van de identiteit van de klant een essentiële rol. Dat is allereerst van belang vanwege de bijzondere regels die voor minderjarigen gaan gelden, zoals ik in mijn eerdere artikel al meldde. Verder gelden de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: adtech, AVG, consumentenkrediet, cybersecurity in de financiële sector, datahandelaren, identificatie, identiteitsfraude, kredietwaardigheidsbeoordeling, onveilige e-mail, privacy, profileren, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Rapport WODC laat antiwitwasvooroordelen zien | Evaluatie FEC-projecten 2020-2023
Het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid (het WODC [1]) kondigde een rapport aan over de evaluatie van projecten van het samenwerkingsverband tussen overheidsinstanties en de grootbanken inzake misdaadbestrijding, het Financieel Expertise Centrum (FEC). Uit de verslagen van de projecten … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 