Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
DNB houdt nog steeds “toezicht op financiële criminaliteit”
Het blijft vreemd dat De Nederlandsche Bank (DNB) nog steeds schrijft dat ze “toezicht op financiële criminaliteit” houdt (ik schreef er eerder al over). Zouden alle ondernemingen onder DNB-toezicht crimineel zijn? De toezichthouder kent de afdeling “Toezicht Financiële Criminaliteit“. Deze … Lees verder
Advies Autoriteit Persoonsgegevens over verwerking persoonsgegevens in de criminaliteitsbestrijding
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een advies gepubliceerd over het verwerken door overheidsorganisaties van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude en niet-naleving, lees de aankondiging van de AP. In het advies beschrijft de AP elf basisvoorwaarden waaraan organisaties … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, risicoprofilering, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De G-rekening gaat op de schop
Onlangs is een rapport uitgebracht over het fenomeen ‘g-rekening’ [*], de speciale bankrekening die in het systeem van de ‘wet ketenaansprakelijkheid’ een rol speelt. Het doel van het systeem is te waarborgen dat bepaalde aangewezen ondernemers hun fiscale verplichtingen in … Lees verder
De AMLA heeft weer nieuwe consultaties over de EU uitgestort | witwasbestrijding
De nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), heeft nieuwe consultaties over door hen opgestelde nadere regelgeving uitgeschreven. Dat draagt bij aan onoverzichtelijkheid en aan de eindeloze versnippering die de nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving kenmerkt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, FIU Nederland, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De opsporing leest naar hartenlust Whatsapp berichten
Uit de hoek van de opsporing (onder meer Europol) is men al een hele tijd bezig om gedaan te krijgen dat men toegang krijgt tot geëncrypte communicatie, zoals communicatie met Whatsapp en Signal. Dit onderwerp wordt ook wel als het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AMLC, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), FIOD, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, messaging, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Kritiek Ybo Buruma op het antiwitwassysteem
Hij is een expert op het gebied van het strafrecht en weet veel van de strafrechtpraktijk: Ybo Buruma, voormalig raadsheer HR en oud-hoogleraar strafrecht. Daarom is zijn kritiek op de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’ en … Lees verder
Rijksoverheid: FIU-Nederland kan verdachte transacties tijdelijk laten stilleggen
In het overzicht van nieuwe regels laat de rijksoverheid weten dat FIU-Nederland er met ingang van 1 juli een nieuwe bevoegdheid bij heeft gekregen: FIU-Nederland kan verdachte transacties tijdelijk laten stilleggen De Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) krijgt vanaf 1 juli 2026 de … Lees verder
Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
De afgelopen jaren zijn enorme boetes aan de grootbanken uitgedeeld omdat zij onvoldoende zouden doen aan de aan hen toebedeelde overheidstaak op het gebied van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’ en het bestrijden van terrorismefinanciering). In het kader van dezelfde criminaliteitsbestrijdingstaken maakten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, BFT, compliance-uitsluiting, de-risking, ING Bank, kosten witwasbestrijding, Marcel Pheijffer, naleefkunde, NVB, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Plannen van de minister van Financiën inzake het Nederlandse betalingsverkeer | MOB jaarrapportage 2025
In de brief aan de Tweede Kamer [1] ging de minister van Financiën in op de door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in hun jaarrapportage 2025 [2] gesignaleerde problemen. Die betreffen onder meer de toename van de (online) fraude in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: acceptatieplicht contanten, betaaldienstverlening, compliance-uitsluiting, contante betaling, discriminatie, DNB, EEAS, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Ministerie van Financiën, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), toegankelijkheid financiële sector, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
EHRM uitspraak over afpakken | Petrignani e.a. tegen Italië
Afpakken van crimineel vermogen is een Nederlandse en Europese overheidshobby. Er kan geen vergadering van misdaadbestrijdingscommissies van de Tweede Kamer voorbij gaan, zonder dat de Tweede Kamer leden stoer doen over afpakken en roepen dat dit meer moet gebeuren. Nu is … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 