Tag Archives: Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

Beleidsregels boetes bij niet-naleving ubo-regels gepubliceerd

Geplaatst op 25 juli 2026 door Ellen Timmer

De Minister van Financiën heeft beleidsregels gepubliceerd inzake de handhaving van ubo-regels door middel van oplegging van bestuurlijke boetes. Er zijn afzonderlijke beleidsregels voor: het algemene ubo-register, gebaseerd op artikel 15a Handelsregisterwet 2007, hier is de entiteit tot registratie van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Belastingdienst zal in de toekomst geen witwasbestrijdingstaken meer uitvoeren

Geplaatst op 1 april 2025 door Ellen Timmer

Op dit moment voert de Belastingdienst witwasbestrijdingstaken uit door middel van het Bureau Economische Handhaving (BEH) en het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (BTWwft). In de nabije toekomst zullen deze bureaus buiten de Belastingdienst worden … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | 3 reacties