Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Criminelen zijn dol op transparantie | de inbraak in het ubo-register van Liechtenstein
De transparantiebeweging [1] onder leiding van Transparency International en Open State Foundation, leeft nog steeds in de illusie dat de wereld beter wordt als alles ‘transparant’ is, bijvoorbeeld ‘wie er aan de touwtjes trekt’ [2]. Het klinkt allemaal mooi maar … Lees verder
CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
On 3 September 2026 the Court of Justice of the European Union (CJEU) published its decision in case C-798/24 (Jautiva) [*] on disclosure of shareholders information. From the press release in English (footnotes excluded): EU law does not require the … Lees verder
De nieuwe antiwitwasregels die vanaf medio 2027 moeten worden toegepast
Vanaf medio 2027 gelden nieuwe Europese regels voor de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding door bedrijven (onder meer banken), ook bekend als de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit wetgevingspakket duid ik op deze site aan als het ‘AML Package’. Op de regelgevingspagina … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLA-consultatie, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), surveillance, Wire Transfer Regulation (Wtr)
Plaats een reactie
In the US beneficial ownership reporting is limited to foreign entities and foreign beneficial owners
Although, as far as I am aware, the concepts behind ‘anti-money laundering’ and the ‘beneficial owner’ (‘BO’) originated in the US, that country does not implement the rules drawn up by the Financial Action Task Force (FATF). In the US, … Lees verder
Beleidsregels boetes bij niet-naleving ubo-regels gepubliceerd
De Minister van Financiën heeft beleidsregels gepubliceerd inzake de handhaving van ubo-regels door middel van oplegging van bestuurlijke boetes. Er zijn afzonderlijke beleidsregels voor: het algemene ubo-register, gebaseerd op artikel 15a Handelsregisterwet 2007, hier is de entiteit tot registratie van … Lees verder
Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
In juni bood de minister van EZ het evaluatierapport inzake de Kamer van Koophandel (KvK) aan de Tweede Kamer aan. In de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de uitkomsten van de evaluatie. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat “de governance van … Lees verder
Besluit inwerkingtreding regels over toegang tot de ubo-registers
Een besluit inzake inwerkingtreding van regels inzake de Nederlandse ubo-registers werd onlangs bekend gemaakt. De in het besluit aangeduide bepalingen [*] traden op 3 juni jl. in werking. [*] Het betreft bepalingen in de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van … Lees verder
Europees hof ondersteunt transparantie illusies Europese wetgever in uitspraak over toegang tot ubo-register
In de op 21 mei jl. door het Europese hof gewezen uitspraak in de Italiaanse Across Fiduciaria zaak [1] komt onder meer de toegang tot de gegevens van uiteindelijk begunstigden (ubo’s) van entiteiten aan de orde [2]. Die toegang is … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 