Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Ubo-register
Afscherming van de bedreigde ubo is schone theorie | Wwft
De Europese richtlijn waarop het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) is gebaseerd maakt het mogelijk dat gegevens van bedreigde uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) worden afgeschermd. Over die afscherming schreef ik al eerder, onder meer Erkend bedreigd – de uitzondering op … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afscherming ubo-gegevens, Kamer van Koophandel, Ministerie van Financiën, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
Een reactie plaatsen
Witwasbestrijding door advocaten in België | AVG | `Witwaspreventie’ in de Codex Deontologie voor Advocaten
In België zijn de witwasbestrijdingsregels voor advocaten vastgelegd in Afdeling III.1.2. `Witwaspreventie’ van de Codex Deontologie voor Advocaten. Onlangs werd ik geattendeerd op de wijziging van die afdeling, die is gepubliceerd op een Belgische overheidswebsite. Ik heb er een twitterdraadje … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, België, Gegevensbeschermingsautoriteit, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Eerder Luxemburgs verzoek om een prejudiciële beslissing | ubo-register, AMLD4
Er loopt nog een ander Luxemburgs verzoek (van het Tribunal d’arrondissement) aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over het ubo-register en de Europese richtlijn, dan het verzoek waarover ik vandaag eerder schreef. Het … Lees verder
Prejudiciële vragen aan het CJE over het ubo-register | Wwft
Het Tribunal d’arrondissement te Luxemburg heeft een prejudiciële beslissing gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (ECJ) inzake de Luxemburgse ubo-registerwet [1] en over de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) [2], waarop die wet gebaseerd is. Het Tribunal … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afscherming ubo-gegevens, AVG, cybersecurity, ECJ zaak C-601/20, Hof van Justitie van de Europese Unie, privacy, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Datalek Belgisch ubo-register
Belgische Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) heeft het Belgische ubo-register offline gehaald na constatering van een datalek: FOD Financiën haalt UBO-register offline na mogelijk uitlekken persoonsgegevens, Tijs Hofmans (Tweakers). Veiligheidslek in software van FOD Financiën ontdekt, rijksregisters kunnen ontfutseld worden, identiteit … Lees verder
Privacy First start kort geding tegen ubo-register | Wwft
Not-for-profit organisatie Privacy First heeft deze maand een kort geding tegen het ubo-register aanhangig gemaakt. De zaak wordt behandeld door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag op 25 februari a.s. om 12 uur. De vorderingen betreffen: Het buiten werking … Lees verder
Kamer van Koophandel heeft ubo-register niet op orde | Wwft
De Kamer van Koophandel heeft het ubo-register niet op orde, zo blijkt uit diverse berichten: Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO (betaalmuur), NRC 3 december 2020. Kritiek op inschrijvingsproces UBO-register: ‘Het is een ergernis eerste klas’ (betaalmuur), FD-dochter De … Lees verder
Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen
Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register
Tags: Algemene Rekenkamer, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, Europese Commissie, FATF, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Ondoordacht plan registratie uiteindelijk belanghebbenden door politieke partijen | Evaluatiewet Wfpp
Soms bekruipt mij het gevoel dat de deskundigen die de overheid adviseren alleen artikelen van onderzoeksjournalisten lezen. Dat kwam ook bij me op toen ik het advies van de Commissie-Veling over financiering van politieke partijen las, de commissie schreef: Bij … Lees verder
Rammelende wetgeving, onder meer ubo-register en donateurstransparantie | Van Solinge in Mr.
Hoogleraar Van Solinge maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving, zo valt in een interview in het juridisch tijdschrift Mr. te lezen. Over de wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht zegt hij ronduit “Die is slecht. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: donateurstransparantie, Gerard van Solinge, not-for-profit, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
