Categorie archief: Ubo-register

De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft

Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft

Financiële instellingen dringen bij de overheid aan op een beter ubo-register, zo blijkt uit een bericht op de site van bankenorganisatie NVB, waarin onder meer staat: Het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | 1 reactie

Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren

In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT

In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Privacy First blijft ontwikkelingen ubo-register volgen | witwasbestrijding, Wwft

In de laatste nieuwsbrief laat Privacy First weten de ontwikkelingen rond het ubo-register te blijven volgen: Rechtszaak Privacy First tegen UBO-register Sinds eind 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak gevoerd tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare register bij … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-registerbrief 14 april 2022 | witwasbestrijding, databescherming

Medio april 2022 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het ubo-register. Dit is het register waarmee onnodig de privacy en cybersecurity wordt geschonden van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s), een begrip met een veel … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitvoeringsbesluit ubo-register trusts en vergelijkbare vormen bekend gemaakt | Wwft, witwasbestrijding

Vandaag is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door het ministerie van Financiën bekend gemaakt. Uit het besluit blijkt dat het ministerie statistieken inzake de soorten trusts c.s. wil gaan bij houden (artikel 2). Met … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Een reactie plaatsen

Transparantie als thema vergadering VAR Vereniging voor bestuursrecht

Op 20 mei aanstaande vergadert VAR Vereniging voor bestuursrecht over het thema ‘Transparantie en openbaarheid’, zie de aankondiging. De vereniging maakte gisteren bekend dat de preadviezen online zijn geplaatst (alleen toegankelijk voor leden). Paragraaf 1.1 van het preadvies van Buijze … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

“Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is ‘pseudo-UBO’. Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit”

Mooie tweet van Simon Hania:   Het meest bizarre begrip dat ik deze week hoorde is "pseudo-UBO". Je valt van je stoel als je ontdekt welke angsthazerij en geïnstitutionaliseerd wantrouwen daar achter zit. — Simon Hania (@simonhania) April 8, 2022

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Podcast over regeldruk in de not-for-profit | Donateursbelangen

Vandaag heb ik op verzoek van de Stichting Donateursbelangen meegewerkt aan een audiopodcast over regeldruk in de not-for-profit, waarbij onder meer witwasbestrijding en terrorismefinancieringsbestrijding aan bod komen. De podcast is te vinden op de podcastpagina van Donateursbelangen als aflevering #2. … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen