Categorie archief: Ubo-register

De niet-bestaande ‘terugval’ optie van de pseudo-ubo

Het blijft apart zoals de Nederlandse en Europese overheid met het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de criminaliteitsbestrijding omgaan. Europa heeft besloten dat als een rechtspersoon of andere entiteit geen ‘echte’ ubo heeft (zoals een aandeelhouder die 25% of meer … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel

In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel ubo-register ingediend | Wwft

Vandaag is de indiening bekend gemaakt van het wetsvoorstel inzake het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden. Dit is een door Europa verplicht gesteld register. Hierna het persbericht: UBO-register vanaf januari 2020 in werking Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 13:08 Vanaf … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De privacy van de ubo | Wwft en AVG

Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef ik twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding. Deel 1 verscheen in het nummer van 16 maart 2019 en handelt over de nieuwe definitie van het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Privacy in de handelsregisterwet

Sinds maart 2017 is een wijziging van de handelsregisterwet in behandeling bij de Tweede Kamer. Het voorstel beoogt de kwaliteit van de handelsregisterinformatie te versterken. Verder worden een aantal onderwerpen op het gebied van bestrijding van criminaliteit geregeld. Privacy en … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Pseudo-ubo-fouten | hoger leidinggevend personeel | Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een moeilijke wet. Dat wordt voor een deel door de zwalkende wetgever veroorzaakt. Een veel gemaakte fout betreft de pseudo-ubo, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon, als er geen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AMLD5

Vandaag werd een consultatie aangekondigd die betrekking heeft op verdere implementatie van de Europese antiwitwasregels. In het nieuwsbericht wordt met name gesproken over virtuele valuta, maar uit de tekst van het consultatiedocument blijkt dat er meer gebeurt. Wwft-plichtigen Niet alleen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

UBO werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF)

Op het ondernemingsrecht weblog en het ubo-register weblog plaatste ik een bericht over de ubo-register werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF).

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Een reactie plaatsen

PEP en ubo in de not-for-profit | hoe mede-bestuurders PEP worden | Wwft

Voor het ondernemingsrechtweblog schreef ik een bericht, waaruit blijkt dat in de not-for-profit, waar meestal de statutair bestuurders van de rechtspersoon ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) zijn, de mede-bestuurders van een bestuurslid dat ‘politiek prominente persoon’ (PEP), zelf ook PEP worden. Verder … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Persoonsgegevens bij het handelsregister | artikel Berlee

Het gebruik van persoonsgegevens in het handelsregister door datahandelaren krijgt op dit moment de nodige aandacht. Zie bijvoorbeeld het artikel bij de NOS, “Tweede Kamer wil af van woonadressen in register Kamer van Koophandel“, d.d. 13 november. De positie van … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen