Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 697 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
Recente reacties
- rjg op “Onze afluisterwet is eigenlijk een privacywet” | Bert Hubert
- Ellen Timmer op Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
- Ellen Timmer op De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
- Ellen Timmer op DNB rapporteert over succes van het beleid ter ontmoediging van contante betaling
- Ellen Timmer op Rapport over bedrijfsmodellen voor advocatuur – met onjuiste subtitel met ‘maatschappelijke onderneming’
Categorieën
Archief
Categorie archief: Ubo-register
Deal on improved information-sharing about companies in the EU, including partnerships | EP
The European Parliament announced Parliament and Council negotiators agreed on new rules regarding information-sharing about companies in the EU: The information will be easily accessible across the EU through business registers‘ interconnections and the companies will not be required to … Lees verder
The journalistic loophole in GDPR and the AML package | noyb
Data protection organisation noyb in the article Swedish data brokers claim journalists’ legal protection to evade EU law writes that in Sweden large data brokers can simply obtain a “media licence”, exempting their entire business from all obligations under the … Lees verder
De privacy van het ubo-register | Woo-verzoek
Eind maart werd bekend gemaakt dat een besluit is genomen op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het ubo-register van de Kamer van Koophandel (KvK). … Lees verder
FATF updates its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements | AML, CFT
In the article Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements the Financial Action Task Force (FATF) announced its update its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements (pdf-document). In March 2023, the FATF published an updated … Lees verder
Überblick über die Transparenzregister in Europa | AML, CFT
Experten im Bereich “Wirtschaftliche Eigentümer” (“beneficial owners”, “uiteindelijk belanghebbenden”) können sich einen Überblick über die Transparenzregister (“ubo-registers”) in Europa verschaffen, die von der GTAI erstellt wurden (in deutscher Sprache): Register der wirtschaftlichen Eigentümer in Europa. Die Rechtsgrundlage des Registers wird … Lees verder
De toekomst van Nederland bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek en De Toekomst Kamer
Tot voor kort had ik er nog nooit van gehoord: Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), maar volgens hun achtergrondverhaal (1, 2) bestaat de stichting al meer dan vijftig jaar en is het opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
AML Package: compromise texts of AMLR and AMLD published
This month the compromise texts of the AMLR and AMLD have been released, view the texts: AMLR (pdf), AMLD (pdf) and the accompanying note (pdf). The European Commission, Council and Parliament are in a hurry, the legislative process must be … Lees verder
Paul Tang kondigt ruimere toegankelijkheid van het ubo-register aan en meer ubo-wijzigingen | AML Package
Tijdens de persconferentie kondigde Paul Tang belangrijke wijzigingen aan. Één daarvan is de ruimere toegankelijkheid van het ubo-register (register van uiteindelijk belanghebbenden) voor onder meer burgerrechtenorganisties. Zijn collega Luděk Niedermayer deelde mee dat er allerlei maatregelen worden genomen om de … Lees verder
Council and Parliament strike deal on AML Package
Tomorrow Paul Tang (the Dutch architect of the financial surveillance society the EU will become) will present the status of the European AML Package, together with other members of the European Parliament. Read the press release: Press conference on the … Lees verder