Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Ubo-register
Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners
EUobserver on 11 February published the opinion of Martin Kenney on the public registers of beneficial owners, that Europe wants the EU states to create. The author is partner of a specialist investigative and asset recovery practice, so I suppose … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, cybersecurity, ICIJ, privacy, Transparency International, Wwft
Een reactie plaatsen
Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft
Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder
Wwft in de Eerste Kamer – veel vragen, onder meer over ubo en ubo-register
De liefhebbers van de surveillance-maatschappij kunnen hun hart ophalen aan de behandeling in de Eerste Kamer van de drie Wwft-wetsvoorstellen. Op 4 februari jl. stelden de leden van de Eerste Kamer een groot aantal vragen over de ubo-register voorstellen, waarbij … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, privacy, pseudo-ubo, uiteindelijk belanghebbende, uitkeringenregister stichting, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wwft
Een reactie plaatsen
Ministerie van Financiën brengt onvolkomen Wwft-leidraad uit
Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er zal nog veel moeten gebeuren, wil de leidraad bruikbaar zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, consultatiedeelname, Ministerie van Financiën, Wwft
Een reactie plaatsen
Ubo’s komen op ieder uittreksel van de Kamer van Koophandel | Wwft
Vandaag nog iets interessants ontdekt. Op grond van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen alle Wwft-plichtigen bij aanvang van de diensten over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) moeten beschikken. … Lees verder
Ubo-register – geen inwerkingtreding op 1 of 10 januari a.s.
In sommige berichten wordt de indruk gewekt dat de regelgeving inzake het ubo-register al in werking is getreden, per 1 januari a.s. of per 10 januari a.s. Dat is niet het geval. In dit artikel geef ik de huidige stand … Lees verder
Invoeringsdatum ubo-register wordt niet gehaald
Notarissenorganisatie KNB meldt dat de invoeringsdatum 10 januari 2020 van de ubo-registerwet niet wordt gehaald. UBO-register in voorjaar 2020 van start 19-12-2019 De geplande invoering van het UBO-register op 10 januari 2020 wordt niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register … Lees verder
Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer | kerkgenootschappen in het ubo-register
Gisteren zijn de drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer, aldus het ongecorrigeerd verslag. De verwachting is dat ze deze maand nog door de Eerste Kamer ‘gehamerd’ zullen worden. Ten aanzien van het ubo-register voorstel zijn amendementen aangenomen, als ik … Lees verder
Geëindigd in de Magna Charta top 3 met artikel over privacy van de ubo
Vandaag kreeg ik van Academie voor de Rechtspraktijk bericht dat ik in de top 3 van de Magna Charta Publieksprijs ben geëindigd, in de rubriek artikelen Privacyrecht. Ik ben daardoor een van de drie kanshebbers voor de prijs in deze … Lees verder
Na ‘Quote 500’ zaken ook ‘ubo-register’ zaken? | strafrecht, ubo-register
De Hoge Raad publiceerde een conclusie (advies) van een advocaat-generaal over bepaalde strafzaken. Het gaat hier om inbraken door de zogenoemde ‘Quote 500’-groepering, die veelal plaats vonden in (kapitale) villa’s van vermogende ‘Quote 500’-genoteerde personen door heel Nederland. De buit … Lees verder
