Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Personenvennootschap
Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken
Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe versie van de Wwft-leidraad gepubliceerd. Over sanctieregelgeving wordt een aparte leidraad gepubliceerd, zo vermeldt men. Helaas staat de nieuwe leidraad vol met gebreken, een greep: Algemeen De wijzigingen als gevolg van de vijfde … Lees verder
Belangrijkste veranderingen in het Belgische ondernemingsrecht
Al eerder attendeerde ik hier op wijzigingen in het Belgische ondernemingsrecht. Bij Lydian verschenen twee nuttige samenvattingen van de wijzigingen: Dwingende bepalingen wetboek vennootschappen en verenigingen, met (niet-exhaustieve) lijst van in het oog springende onderwerpen die voortaan dwingend geregeld zijn. … Lees verder
Ingrijpende wijzigingen Wwft komen er aan
In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: afpakken, contante betaling, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, KNB, ondermijning, plan van aanpak witwassen, publicatieplicht stichtingen, trustkantoren, uiteindelijk belanghebbende, uitsluiting, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel
In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Ministerie van Financiën, uiteindelijk belanghebbende, uitkeringenregister stichting
Een reactie plaatsen
Kamervragen naar aanleiding van winnen ‘Big Brother Award’ door de Kamer van Koophandel
Op 25 januari jl. zijn vragen gesteld door een lid van de Tweede Kamer over het optreden van de Kamer van Koophandel als handelaar in persoonsgegevens: Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat … Lees verder
Bestuurder van limited (beherend vennoot) aansprakelijk voor fiscale schuld van een commanditaire vennootschap [2]
Eerder schreef ik hoe limited-verkopers in het verleden ingewikkelde structuren met een commanditaire vennootschap (CV) opzetten en hoe degenen achter die structuur proberen te ontkomen aan fiscale aansprakelijkheid. In een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 3 juli jl. krijgen de indirecte … Lees verder
Anonimiseringsstructuren 2
Al eerder schreef ik over het fenomeen ‘anonimiseringsstructuren’ naar aanleiding van berichten over de commanditaire vennootschap (CV). Inmiddels heeft de staatssecretaris van financiën vragen over de commanditaire vennootschap en de vermeende fiscale ontwijkingsmogelijkheden beantwoord. Het parlement kreeg van de staatssecretaris … Lees verder
Commanditaire vennootschap met Engelse limited als beherend vennoot; beiden failliet verklaard (Insolventieverordening)
Dat Engelse limiteds in Nederland failliet kunnen gaan, blijkt uit deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 29 januari 2013. Het betrof een commanditaire vennootschap (Ni-Joey C.V.) met één beherend vennoot, een Engelse limited. Er waren een of meerdere stille … Lees verder
De “stille maatschap” en het handelsregister / de Kamer van Koophandel denkt nog steeds dat een in het handelsregister ingeschreven personenvennootschap “stil” is
In een artikel uit 2011 heb ik al aandacht besteed aan de gedachte van de Kamer van Koophandel dat een in het handelsregister ingeschreven “stille maatschap” nog stil zou zijn. Vandaag kwam ik op de site van de Kamer van Koophandel … Lees verder
Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011
Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren
Tags: aandelen aan toonder, Global Forum on Transparency, OECD, Wet controle op rechtspersonen, Wwft
Een reactie plaatsen
