Tagarchief: opleidingsverplichting Wwft

Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken

Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe versie van de Wwft-leidraad gepubliceerd. Over sanctieregelgeving wordt een aparte leidraad gepubliceerd, zo vermeldt men. Helaas staat de nieuwe leidraad vol met gebreken, een greep: Algemeen De wijzigingen als gevolg van de vijfde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap | Tags: , , , , | 2 reacties

Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft

Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd?

In een recente tuchtuitspraak over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een notaris, neemt de betrokken notaris wel heel bijzondere standpunten in. Niet alleen heeft de notaris geen cliëntenonderzoek gedaan, maar hij … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | 2 reacties

AMLD4 | bericht van de Wwft-toezichthouder van accountants en administratiekantoren

Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder voor onder meer accountants en administratiekantoren, publiceerde op 17 juli jl. een bericht over de aanpassing van de Wwft. Stand van zaken Voorstel Aanscherping WWFT Nieuwsbericht 17 juli 2017 De nieuwe, vierde anti-witwasrichtlijn leidt tot … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | 2 reacties

Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival

Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

Compliance het moet – deel 2

Al eerder besteedde ik in allerlei variaties aandacht aan de compliance mode die in Nederland heerst, naar voorbeeld van onze Amerikaanse en Engelse vrienden, onder meer in het artikel Compliance, het moet. Opvallend bij de vele regels die worden geïntroduceerd, onder … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heeft de Wwft wel zin? | Training heeft geen invloed op de vaardigheden van accountants om fraudesignalen te herkennen

Een van de onderwerpen die me bezig houdt, is de vraag of de antiwitwas- + terrorismefinancieringsbureaucratie meer is dan obligaat compliancedossiertjes vullen en vinkjes zetten. Het valt me op dat ambtenaren, politici en journalisten prachtige verhalen schrijven over hoe belangrijk het … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Les in dingen die je als gewone burger niet wil weten (over de opleidingseisen van de Wwft)

Een van de bizarre bijverschijnselen van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is dat gewone burgers – nl. de grote groep Nederlandse ondernemers die onder Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen – zich moeten gaan … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen