Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 642 andere volgers
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Sleepwet en de verzameldrang van de wantrouwende overheid
- Digitale sleutels en digitale vaardigheden | DigiD uitspraak 7 september 2022
- Berlee bepleit integrale datavisie op openbare registers | AVG, gegevensbescherming
- How to read CJEU judgments | article by Krommendijk and Zuiderveen Borgesius
- NCSR: ‘Zet persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier’ | rechtspraak
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Vraag & antwoord Wwft: “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze ogen obscuur e-mailadres”
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- Paul Hogenhuis op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- r grootveld op Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
- ruud.grootveld@hccnet.nl op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: opleidingsverplichting Wwft
Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken
Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe versie van de Wwft-leidraad gepubliceerd. Over sanctieregelgeving wordt een aparte leidraad gepubliceerd, zo vermeldt men. Helaas staat de nieuwe leidraad vol met gebreken, een greep: Algemeen De wijzigingen als gevolg van de vijfde … Lees verder
Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft
Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder
Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd?
In een recente tuchtuitspraak over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een notaris, neemt de betrokken notaris wel heel bijzondere standpunten in. Niet alleen heeft de notaris geen cliëntenonderzoek gedaan, maar hij … Lees verder
AMLD4 | bericht van de Wwft-toezichthouder van accountants en administratiekantoren
Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder voor onder meer accountants en administratiekantoren, publiceerde op 17 juli jl. een bericht over de aanpassing van de Wwft. Stand van zaken Voorstel Aanscherping WWFT Nieuwsbericht 17 juli 2017 De nieuwe, vierde anti-witwasrichtlijn leidt tot … Lees verder
Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival
Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: fraude, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, Wwft
1 reactie
Compliance het moet – deel 2
Al eerder besteedde ik in allerlei variaties aandacht aan de compliance mode die in Nederland heerst, naar voorbeeld van onze Amerikaanse en Engelse vrienden, onder meer in het artikel Compliance, het moet. Opvallend bij de vele regels die worden geïntroduceerd, onder … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Inez Verwey, Joris Luyendijk, Marcel Pheijffer, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, regeldruk, Wwft
Een reactie plaatsen
Heeft de Wwft wel zin? | Training heeft geen invloed op de vaardigheden van accountants om fraudesignalen te herkennen
Een van de onderwerpen die me bezig houdt, is de vraag of de antiwitwas- + terrorismefinancieringsbureaucratie meer is dan obligaat compliancedossiertjes vullen en vinkjes zetten. Het valt me op dat ambtenaren, politici en journalisten prachtige verhalen schrijven over hoe belangrijk het … Lees verder
Les in dingen die je als gewone burger niet wil weten (over de opleidingseisen van de Wwft)
Een van de bizarre bijverschijnselen van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is dat gewone burgers – nl. de grote groep Nederlandse ondernemers die onder Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen – zich moeten gaan … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: opleidingsverplichting Wwft, Wwft
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 