Tagarchief: regeldruk

Waar is het ubo-register wetsvoorstel gebleven? | Wwft

Voor wie zich afvraagt hoe het staat met het wetsvoorstel inzake het ubo-register: het voorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer in behandeling. Eerder was een plenair debat gepland voor 6 november jl., later werd de behandeling verschoven naar … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europees witwastoezicht in tijden van de-risking | Wwft

Op dit moment worden de geesten rijp gemaakt voor Europees toezicht op financiële instellingen inzake de naleving van de witwasbestrijdingsregels. Het is de vraag of Europeanisering er voor gaat zorgen dat de kwaliteit van de witwasbestrijding door banken beter wordt. … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

“Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt”

Op Sociale Vraagstukken verscheen het artikel “Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt“, geschreven door Thomas Schillemans (31 oktober 2019). De auteur bepleit vermindering van de bureaucratie door een “deskundig, reflecterend en denkend bestuur“. Soms kost het verantwoording … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Tegenspraak voor de wetgever – NBA gaat discussie aan over de uitvoerbaarheid van de WNT

Op dit moment wordt gemeenschapsgeld weggegooid doordat de Wet Normering Topinkomens (WNT) te ingewikkeld is, te snel verandert en als gevolg daarvan zeer duur is in de naleving. Dat constateerde ik al in eerdere berichten op dit blog. Rondetafelbijeenkomst WNT … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Heeft een Wwft-plichtige iets aan het ubo-register?

Bij Taxence las ik dat Wwft-plichtigen er profijt van zouden kunnen hebben als in het ubo-register wordt vermeld dat de Kamer van Koophandel gegevens van een uiteindelijk belanghebbende (‘ubo’) in onderzoek heeft. Taxence schrijft dat dit aanleiding kan zijn voor … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

DNB-consultatie inzake de Wwft-/Sw-leidraad

Aan de consultatie door DNB inzake de leidraad Wwft en Sw heb ik mee gedaan met de navolgende tekst, die ook als pdf is te downloaden. In de pdf-versie zitten een aantal typfouten die in het onderstaande zijn gecorrigeerd.   … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Chris van der Heijden over doorgeslagen regelcultuur | meer IT zorgt voor meer (on)recht

In 2014 schreef ik in het blog “Meer ICT > meer (on)recht ?” dat de toegenomen mogelijkheden van IT leiden tot meer regels en meer vastleggingsverplichtingen. Er zijn meer mensen die dat signaleren. Op 24 augustus jl. hoorde ik journalist … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | 1 reactie

MVO hoort ook bestrijding oneerlijke handelspraktijken grootbedrijf te omvatten

In de juridische vakliteratuur kom ik het nauwelijks tegen: de wetgevende plannen rondom ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen‘ (MVO). Dat MVO zou zich ook moeten uitstrekken tot de wijze waarop het grootbedrijf met haar leveranciers om gaat. Daarvan is bij alle initiatieven … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht, Internationale handel | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De lawine van regels in de witwasbestrijding | Wwft

In een artikel las ik: Regeldruk met industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten, registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de … Dat artikel gaat over de zorg, maar is ook op de witwasbestrijding van toepassing. Alleen daar lijken de ondernemingen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De hulpintermediair moet zijn onschuld bewijzen | MDR, DAC6

De positie van belastingadviseurs wordt aanzienlijk verbeterd door de Europese regels, die wel bekend staan onder “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), een verplichting voortvloeiend uit een Europese richtlijn die vaak als DAC6 wordt aangeduid. Op grond van MDR zijn belastingadviseurs verplicht … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen