Ellen Timmer – advocaat ondernemingsrecht
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Wwft
Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding
De terugtrekkende Nederlandse overheid probeert de bestrijding van criminaliteit te privatiseren en de eigen taak te beperken tot het op de vingers tikken van nalatige ondernemingen. Vooral banken hebben daar mee te maken. Al langere tijd zet ik vraagtekens bij … Lees verder
Privacy en criminaliteitsbestrijding | eerste ervaringen in Nederland met de AVG | Wwft
Op dit moment wordt door mensen met wat minder kennis van de privacyregelgeving verkondigd dat privacy in de weg zou staan aan criminaliteitsbestrijding. Dat is onjuist, want met een wettelijke grondslag mogen persoonsgegevens ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit … Lees verder
De niet-bestaande ‘terugval’ optie van de pseudo-ubo
Het blijft apart zoals de Nederlandse en Europese overheid met het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de criminaliteitsbestrijding omgaan. Europa heeft besloten dat als een rechtspersoon of andere entiteit geen ‘echte’ ubo heeft (zoals een aandeelhouder die 25% of meer … Lees verder
DNB maakt mislukking Wwft bekend
Uit de berichtgeving van gisteren over het pleidooi van DNB over samenwerking tussen banken ter bestrijding van criminaliteit, blijkt dat DNB definitief erkent dat het concept van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de … Lees verder
De privacy van de ubo, verschijning van het tweede artikel
Eerder kondigde ik mijn eerste artikel in WPNR over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende aan. Inmiddels is ook het tweede artikel verschenen en heb ik het eerdere bericht aangevuld.
Het privaatrecht bestaat niet voor het ministerie van Financiën | antwoord kamervragen identiteitsfraude
Het ministerie van Financiën liet recent blijken niet van privaatrechtelijke principes op de hoogte te zijn. Zo werden onlangs kamervragen beantwoord, waarin het ministerie het deed voorkomen dat banken alleen identificeren en de identiteit verifiëren, aan de hand van bijvoorbeeld … Lees verder
De privacy van de ubo | Wwft en AVG
Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef ik twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding. Deel 1 verscheen in het nummer van 16 maart 2019 en handelt over de nieuwe definitie van het … Lees verder
Handelaar in lege bv’s heeft een btw probleem | Wtt 2018 buiten beeld
In Accountancy Vanmorgen las ik het bericht “Handel in lege bv’s is bemiddeling in effecten voor btw” naar aanleiding van een uitspraak van rechtbank Gelderland. Dat deze handel als bemiddeling in effecten wordt aangemerkt, is apart. Ook apart is dat … Lees verder
European tax advisers organisation criticizes AML policies European Commission
CFE Tax Advisers Europe, the organisation of European tax advisers, published an opinion (pdf) on a draft SNRA by the European Commission, Opinion Statement PAC 1/2019 on the European Commission Draft Supranational Risk Assessment Report for Anti-Money Laundering Risks to … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CFE, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
FSC dringt aan op uitwisseling klantgegevens tussen banken in het kader van de witwasbestrijding | Wwft
Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een overleg van AFM, DNB en het ministerie van Financiën, is van mening dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens moeten kunnen uitwisselen in het kader van de witwasbestrijding. Dat blijkt uit het bericht dat op … Lees verder
