Tagarchief: Wwft

Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022

Geplaatst op 26 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Belastingdienst attendeerde Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor het notariaat, op een notaris die betrokken was bij transacties door criminelen. Zo’n signaal is aanleiding voor BFT om onderzoek in te stellen naar de naleving van de Wwft door … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB

Geplaatst op 23 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoring via Transactiemonitoring … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 2 reacties

AMLC kondigt de afschaffing van contant geld aan en de Visie op Betalen van DNB | Wwft, AVG

Geplaatst op 20 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In mei bracht het Nederlandse Anti Money Laundering Centre (AMLC) een factsheet uit, waarin de afschaffing van contant geld feitelijk (maar niet formeel) wordt aangekondigd, nu contanten een ‘witwasdreiging’ zijn. 500 euro biljetten Wellicht dat criminelen veel cash gebruiken, dat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

‘Door een optelsom van goede bedoelingen dreigt een digitale surveillancestaat’ | Kees Verhoeven

Geplaatst op 18 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Voormalig lid van de Tweede Kamer Kees Verhoeven waarschuwt in een opinie in het Parool voor de data hongerige overheid, in ‘Door een optelsom van goede bedoelingen dreigt een digitale surveillancestaat’ (betaalmuur), door hem op LinkedIn aangekondigd met: Waarom maken … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft

Geplaatst op 12 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Financiële instellingen dringen bij de overheid aan op een beter ubo-register, zo blijkt uit een bericht op de site van bankenorganisatie NVB, waarin onder meer staat: Het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , | 1 reactie

De bancaire pseudo-overheid | ‘publiek-private informatiedeling bij bestrijding witwassen en terrorismefinanciering’

Geplaatst op 12 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de gevaarlijkste ontwikkelingen van de laatste decennia is dat banken zich tot pseudo-overheden ontwikkelen, die iedere burger digitaal van seconde tot seconde in de gaten houden (‘surveillance’), terwijl een behoorlijk democratisch toezicht op die banken ontbreekt en de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Parlementaire behandeling voorstel Russenverbod voor trustkantoren

Geplaatst op 11 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de Tweede Kamer zijn inmiddels vragen gesteld over het wetsvoorstel Russenverbod voor trustkantoren, onder meer wordt gevraagd waarom het wetsvoorstel niet veel verder gaat. Er zijn ook leden van de Tweede Kamer die vragen stellen over het nut van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft-uitzondering kansspelsector

Geplaatst op 9 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Tijdens de parlementaire behandeling van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 werd gevraagd waarom niet alle kansspelaanbieders onder de Wwft vallen. Het antwoord luidde: Artikel XXXVIII De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom niet alle aanbieders van kansspelen, of in … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De not-for-profit bezwijkt onder de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 8 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Terwijl iedereen in de not-for-profit last heeft van onnodige en disproportionele antiwitwasregels zoals deze door de Kamer van Koophandel en door Wwft-plichtigen zoals banken worden uitgevoerd, doet de minister van Financiën in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer alsof … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijdingskosten banken rijzen de pan uit en hetzelfde is voor andere Wwft-plichtigen te verwachten | AML package, AMLR, AMLA,Wwft

Geplaatst op 6 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De witwasbestrijdingskosten van banken rijzen de pan uit, zo blijkt uit een bericht op iBestuur over de bankensectordoorlichting van KPMG: De kosten die gepaard gaan met de strijd tegen witwassen stijgen relatief gezien echter het hardst. Van banken wordt anno … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen