Tagarchief: Wwft

Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer | kerkgenootschappen in het ubo-register

Gisteren zijn de drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer, aldus het ongecorrigeerd verslag. De verwachting is dat ze deze maand nog door de Eerste Kamer ‘gehamerd’ zullen worden. Ten aanzien van het ubo-register voorstel zijn amendementen aangenomen, als ik … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Guidance door Holland Quaestor op het gebied van Wtt 2018 en Wwft

Trustkantoren brancheorganisatie Holland Quaestor bracht in november een guidancedocument (pdf) inzake de naleving door trustkantoren van Wtt 2018 en Wwft uit.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ondernemingen mogen persoonsgegevens van zelf aangewezen fraudeurs uitwisselen | Wwft

Terwijl privacy-organisaties zich druk maken over SyRI en de sleepwet, hoor je niets over de belangrijkste surveillancewet die we in Nederland kennen: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet moet een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

The four EU commissioners responsible for AML | EPRS briefing

The briefing (pdf) of 22 November 2019 by EPRS on the proposed new European commissioners shows that four propesed commissioners will be responsible for AML: One of the priorities of Valdis Dombrovskis will be strenghtening the anti-money laundering/counter-terrorism financing supervisory … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Rabobank stelt buitenproportionele eisen aan cliënt | Wwft

Ondernemers ondervinden soms veel last van ondeskundige vragen en mededelingen van compliance-medewerkers van banken. Banken moeten cliëntenonderzoek verrichten en permanent nagaan of hun klanten mogelijk criminele activiteiten hebben. Daartoe zijn banken verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | 1 reactie

Leden van de Tweede Kamer weigeren zich in de Wwft te verdiepen

Op 21 november jl. is er een motie voorgesteld door twee leden van de Tweede Kamer, in het kader van een dossier van het Ministerie van Veiligheid. Voor zover van belang luidt de motie: overwegende dat banken, verzekeraars, notarissen, makelaars, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Een reactie plaatsen

Dutch banking organisation promotes one-size-fits-all legislation in AML

The Dutch banking organisation (Nederlandse Vereniging van Banken, NVB) on 21 November 2019 has presented (press release in Dutch) a proposal for improving European anti-money laundering (AML) legislation. This proposal consists of a position paper, The case for further reform … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Profilering van klanten door banken en andere financiële instellingen zal leiden tot nieuwe vormen van discriminatie en uitsluiting

Op 11 november jl. verscheen in The Guardian het artikel Banking tech could lead to discrimination, says ex-regulator. Daarin signaleert de auteur, Kalyeena Makortoff, dat het gebruik van IT door banken er toe kan leiden dat discriminatie toeneemt. Zij sprak … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Mislukking witwasbestrijding door grootbanken | ondergang van de grootbanken in zicht?

Grote landelijke dagbladen kondigden de afgelopen dagen de mislukking van criminaliteitsbestrijding (in de volksmond als ‘witwasbestrijding‘ aangeduid) door banken aan. Het blijft bijzonder dat de overheid verkondigt dat de witwasbestrijdingsregels uitvoerbaar zouden zijn. De actualiteit (mogelijk achter betaalmuur): FD, Rabo … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

In de penarie door de witwasbestrijding | AMLD5 in Duitsland

In de Duitse krant FAZ verscheen het artikel Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen, met een mooie foto van ABN Amro er bij. Woordenboek Van Dale vertaalt Zwickmühle als “bepaalde positie in het molenspel waarbij de tegenstander hoe dan … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen