Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Wwft
“Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden” | Wwft
De Minister van Rechtsbescherming schrijft vandaag “Als ondernemer kan je ongewild in dubieuze praktijken belanden“, zie hierna. Dat geldt ook voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen). Zij worden door … Lees verder
Maatregelen tegen poortwachters en andere thema’s uit de brief van 10 oktober 2019 | Wwft
Het lid van de Tweede Kamer Van der Linde lijkt moeite te doen om af te komen van het fraude-aureool dat de VVD heeft. Dit lid heeft voorstellen gedaan tot verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Klokkenluidersrichtlijn vastgesteld
Op 7 oktober jl. maakte de Europese Raad bekend dat op die dag door de Raad de Europese klokkenluidersrichtlijn is vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle EU-lidstaten om in specifieke sectoren klokkenluidersregelgeving tot stand te brengen, die voldoet aan Europese minimumeisen. … Lees verder
Consultatie wijziging Bibob-besluit
Op 30 september is door het Ministerie van Veiligheid een internetconsultatie gestart over wijziging van een besluit van belang voor de uitvoering van de Wet Bibob. Het consultatiedocument (regeling met toelichting) is hier te vinden. Intro: Dit conceptbesluit maakt het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: ministerie van veiligheid, Wet Bibob, Wwft
Een reactie plaatsen
Consultatie over de nieuwste zwarte lijst van landen | aanwijzing van laagbelastende staten 2020
Zwarte lijsten van landen die iets niet goed doen, zijn in de wetgevende mode. Helaas zijn het niet alleen internationale organisaties, zoals witwasbestrijdingsorganisatie FATF en de Europese Commissie, die dat soort zwarte lijsten maken en regelmatig landen toevoegen en afvoeren. … Lees verder
Hendrik Gommer | De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan
In de Panama Paper-krant Trouw verscheen de opinie De wetgeving tegen witwassen tast onze privacy en onze vrijheden aan (5 oktober 2019). Hendrik Gommer signaleert daarin de uitwassen van de private misdaadbestrijding (‘monitoring’ op grond van de Wwft). Terecht schrijft … Lees verder
Schurkenstaten-indicator verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld … Lees verder
Wwft | onderzoek naar de maatschappelijke impact
Studenten of promovendi die op zoek zijn naar onderwerpen, zouden eens naar de witwasbestrijding moeten kijken. De private kant van die witwasbestrijding, het door ondernemingen doen van cliëntenonderzoek, het afscheid nemen van ongewenste klanten en het permanent monitoren van hun … Lees verder
PEP-lijst Belastingdienst | Wwft
Op 18 september jl. is een door de Belastingdienst opgestelde lijst met met functies die in Nederland als “politiek prominent” worden gekwalificeerd, op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Deze lijst heeft geen officiële status, maar biedt wel enig houvast. De lijst loopt vooruit … Lees verder
Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland
Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder
