Tagarchief: Wwft

Column Jaap Baar: Kritiek op aanpak criminaliteit negeren is gevaarlijk

Geplaatst op 2 februari 2023 door Ellen Timmer

Op de site van Advocatie verscheen de column van strafrechtadvocaat Jaap Baar, Kritiek op aanpak criminaliteit negeren is gevaarlijk, die ook relevant is voor de beoordeling van de witwasbestrijdingsregelgeving. Hij schrijft over alle strafrechtelijke wetsvoorstellen met vergaande maatregelen die diep … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding

Geplaatst op 31 januari 2023 door Ellen Timmer

Dat FATF, Europa en de Nederlandse overheid zinloze witwasbestrijdingsbureaucratie hebben gecreëerd, wordt duidelijk gemaakt door het navolgende voorbeeld van een stichting die zich met het algemeen belang bezig houdt. De feiten De stichting kent een raad van toezicht van drie … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft

Geplaatst op 26 januari 2023 door Ellen Timmer

Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Conferentie financiële privacy ECP en Privacy First | Wwft, bancair sleepnet, digitale euro

Geplaatst op 25 januari 2023 door Ellen Timmer

Vandaag vond de conferentie over financiële privacy door ECP en Privacy First plaats die ik eerder aankondigde (1, 2). Tijdens de conferentie kwamen de schaduwkanten van de witwasbestrijding door banken uitgebreid aan de orde, onder meer in een gesprek met … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht [2] | Wwft

Geplaatst op 24 januari 2023 door Ellen Timmer

Eerder maakte ik een procedureoverzicht inzake het plan van aanpak witwassen. De huidige actualiteit: Vergaderingen van de commissie Financiën op 26 januari, vergadering over de wetenschapstoets, vergadering briefing Raad van State en vergadering rondetafel. Vóór 2 februari, 16 uur, kunnen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het financiële sleepnet van de Amerikaanse overheid hoort een les te zijn voor de bancair sleepnet-plannen | TRAC schandaal | AML, CFT, surveillance

Geplaatst op 24 januari 2023 door Ellen Timmer

Het nieuwste schandaal op het gebied van financiële surveillance van burgers vindt niet toevallig in de VS plaats. TRAC-schandaal Op 18 januari jl. maakte mensenrechtenorganisatie ACLU bekend [1] (machinevertaling): Hoe de opsporingsautoriteit van Arizona een geheim, illegaal surveillanceprogramma opzette om … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe regelgeving inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens | Wwft, financiële privacy

Geplaatst op 23 januari 2023 door Ellen Timmer

In 2019 is de Europese richtlijn [1] tot stand gekomen, die in Nederland heeft geleid tot het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Hoe snel dit soort regelgeving wijzigt blijkt uit de aanhangige voorstellen in Europa en Nederland. Europees wijzigingsvoorstel De Europese Commissie heeft … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Plan van aanpak witwassen op de agenda van de commissie Financiën van 26 januari a.s. | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft

Geplaatst op 23 januari 2023 door Ellen Timmer

Zo even publiceerde ik een bericht over de ‘wetenschapstoets’ die op 26 januari door de commissie Financiën van de Tweede Kamer wordt besproken van 12:45 – 13:45 uur. Advies Raad van State Eveneens op die dag, van 14:00 – 15:00 … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe wetenschappelijk is de ‘wetenschapstoets’ inzake navraagplicht en bancair sleepnet Wwft?

Geplaatst op 23 januari 2023 door Ellen Timmer

Op 20 januari werd een document bekend gemaakt onder de titel ‘wetenschapstoets’ (‘het document’), waarin het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wordt behandeld. Op donderdag 26 januari a.s. vindt een technische briefing plaats. In dit bericht maak ik enige aantekeningen … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het is hoog tijd dat de internationale en Europese criminaliteitsbestrijdingsconcepten worden herzien | Wwft, AML, CFT

Geplaatst op 21 januari 2023 door Ellen Timmer

Op banken.nl verscheen het bericht ‘AML-kader toe aan paradigmaverschuiving’, over een rapport, in het bericht wordt Big 4 accountantskantoor Deloitte geciteerd met: Hoewel financiële instellingen kosten nog moeite sparen om te voldoen aan hun poortwachtersfunctie, is het daadwerkelijke effect daarvan … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen