Tagarchief: Wet kansspelen op afstand

Nieuwe groep Wwft-plichtigen | bericht FIU-Nederland

Geplaatst op 18 oktober 2021 door Ellen Timmer

FIU Nederland meldt dat er een nieuwe groep ondernemingen is die zich met criminaliteitsbestrijding moet bezig houden: Nieuwe meldergroep onder de Wwft. De nieuwe groep wordt door FIU als volgt omschreven: Met ingang van 01-04-2021 is de Wet op de … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Matchfixing | de Wwft in de kansspelsector

Geplaatst op 30 mei 2021 door Ellen Timmer

Bij antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer over matchfixing kwam de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan de orde. In antwoord op vragen van lid van de Tweede Kamer Kathman zegt de verantwoordelijke minister … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet kansspelen op afstand is geen 1-aprilgrap

Geplaatst op 31 januari 2021 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de Wet kansspelen op afstand (‘Wet koa’) omdat de integriteitsproblematiek en het cliëntenonderzoek uit het ‘gewone’ financiële recht (Wft, Wtt 2018, Wwft) hier ook speelt. Deze wet treedt naar verwachting op 1 april a.s. in … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Integere kansspelaanbieders uit binnen- en buitenland | concept Besluit kansspelen op afstand

Geplaatst op 10 april 2020 door Ellen Timmer

In maart zag ik een concept voor het Besluit kansspelen op afstand, met toelichting. Daarin speelt de Wwft een belangrijke rol. Het concept is een fascinerend document, waarin veel uit het financiële toezicht is ontleend. Het document beslaat 155 pagina’s … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Cliëntenonderzoek Wwft en omgang persoonsgegevens in de kansspelsector

Geplaatst op 2 augustus 2019 door Ellen Timmer

Ook in de kansspelensector is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Kansspelaanbieders (‘vergunninghouders’) moeten net als banken cliëntenonderzoek doen en aanwijzingen van criminaliteit (‘ongebruikelijke transacties’) melden bij FIU-Nederland. De kansspelaanbieders hebben een eigen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Voorstellen kansspelregelgeving krijgen kritiek Eerste Kamer

Geplaatst op 7 februari 2019 door Ellen Timmer

De nieuwe kansspelwetgeving heeft veel kenmerken die lijken op regelgeving in het financiële recht. Al eerder schreef ik over het verzamelen van persoonsgegevens van gokkers (met belangrijke privacy en cybersecurity aspecten) en over de personentoetsing van beleidsbepalers c.s. bij de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar persoonsgegevens gokkers in de kansspelsector | onsultatie uitvoeringsbesluit Wok

Geplaatst op 28 september 2018 door Ellen Timmer

Op 12 september jl. werd de internetconsultatie inzake een uitvoeringsbesluit op grond van de Wet kansspelen op afstand aangekondigd, die loopt tot 6 november a.s. Zo te zien is de genoemde wet nog niet in werking getreden. Uit het uitvoeringsbesluit blijkt … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen