Tagarchief: terrorismefinanciering

Nieuwe groep Wwft-plichtigen | bericht FIU-Nederland

FIU Nederland meldt dat er een nieuwe groep ondernemingen is die zich met criminaliteitsbestrijding moet bezig houden: Nieuwe meldergroep onder de Wwft. De nieuwe groep wordt door FIU als volgt omschreven: Met ingang van 01-04-2021 is de Wet op de … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Media maken karikatuur van misdaad

Onder de titel ‘Media maken karikatuur van misdaad‘ schreef misdaadjournalist Chris Klomp een lezenswaardig artikel. De media werken met hun karikaturale artikelen mee aan de totstandkoming van niet-proportionele misdaadbestrijdingswetgeving, onder meer de witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven, die … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De illusies van de bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven | Wwft

De overheid heeft de illusie gecreëerd dat bedrijven die onder de antiwitwaswet Wwft vallen (zoals banken) terrorismefinanciering kunnen detecteren via transactiemonitoring. Helaas is het heel eenvoudig: banken kunnen terrorismefinanciering niet door middel van transactiemonitoring opsporen. Reden: terrorisme kan met alle … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

JASTA-procedure against European banks

One of the specialisms of the U.S. is to create extraterritorial legislation that enable procedures against non-U.S. parties by non-U.S. plaintiffs. In 2016 the Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) was adopted (read introductory blogs in Dutch 1, 2). … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , | 1 reactie

Not-for-profit organisations and civic society threatened by governments | ECNL

Recent articles by the European Center for Not-for-profit Law (ECNL) show  the threats to not-for-profit organisations and civic society caused by legislation intended to combat crime (including anti-money laundering, ‘AML’, and combatting terrorist financing, ‘CFT): Moneyval should open up formalised … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The ‘facilitator’ frame has reached the offices of the OECD | AML, CFT

In marketing of the concepts of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) governmental agencies and political journalist use interesting types of framing. The facilitator-frame Financial and legal service providers, like lawyers and auditors, are framed by governmental authorities … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Persoonsgegevens van vermoedelijke terroristen aan banken verschaffen, is dat verstandig? | artikel De Goede en Dehouck | Wwft, TF

Gisteren schreef ik dat terrorismefinanciering niet bestaat zodat onderzoek naar de inkomsten weinig zin heeft. Praktisch betekent dit dat het fenomeen alleen ontdekt kan worden, door persoonsgegevens van vermoedelijke terroristen aan bedrijven te geven, zoals met banken is gebeurd (lees … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Legaal geld verdienen aan terrorismefinanciering | CFT

Aan misdaadbestrijding kan leuk geld worden verdiend, zonder dat er één misdadiger wordt opgespoord. Natuurlijk zijn er de nalevingsdienstverleners (compliance service providers), waarvan de medewerkers zich tegenwoordig ‘AML Analist’ noemen [*]. Maar ook wetenschappers en adviesbureaus verdienen een goed belegde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | 1 reactie

Strict requirements for law enforcement access to electronic communications metadata | ECJ

On 2 March the Court of Justice of the European Union (ECJ or CJEU) delivered a judgment [1] in a new Estonian case on data retention obligations for electronic communications services. From the press release: Access, for purposes in the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Not-for-profit opgelet! | Vragen Tweede Kamer over het voorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)

Kabinet en Tweede Kamer zijn druk bezig met het bestrijden van criminaliteit, waartoe ook ongewenste financiële beïnvloeding van not-for-profit organisaties behoort. Het kabinet heeft daarom een voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend, waar ik hier al eerder … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen