Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Provisional agreement on the Digital Operational Resilience Act (DORA) | cybersecurity, financial sector
- Wet Bibob en de AVG | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland
- Witwasrisico’s Verenigde Staten en ‘Lobby advocaten collectieven’ | Wwft, AML, CFT
- AMLC kondigt de afschaffing van contant geld aan en de Visie op Betalen van DNB | Wwft, AVG
- De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
- r grootveld op Geheime diensten grasduinen in ‘openbare bronnen’ | OSINT rapport CTIVD
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: terrorismefinanciering
Zijn truckers die de grens blokkeren terroristen? | nieuws van Project CRAAFT
Opvallend: in de nieuwsbrief van de terrorismefinancieringsbestrijders van Project CRAAFT van medio februari werden Canadese anti-corona acties als terrorisme bestempeld, men verwees bij CRAAFT zonder verder commentaar naar dit artikel. Daarin staat dat de maatregelen tegen de truckers ook omvatten … Lees verder
WODC onderzoekt FINEC en maakt update NRA terrorismefinanciering
Een van de onderwerpen die het WODC dit jaar gaat onderzoeken is financieel-economische criminaliteit, ‘FINEC’. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma 2022, dat het WODC bekend maakte. Het onderzoeksonderwerp wordt als volgt samengevat: Monitor FINEC (intern) Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) is … Lees verder
“Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” | European Parliament on nonprofit in the EU
The European Parliament in the press release “Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” shows concern for the position of non-profit organisations. The Parliament turns a blind eye towards the fact that Europe’s legislation … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Klokkenluidersbescherming | meldkanaal verplichting voor Wwft-plichtigen in het mkb
De Europese regels over bescherming van klokkenluiders zijn in werking getreden, lees het bericht van ECER, dat ook naar informatiebronnen verwijst. De Europese richtlijn had op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd, wat niet is gelukt. … Lees verder
European fundamental rights pretentions and sour reality
Europe has great pretentions when it comes to fundamental rights, but unfortunately the reality is different. This can be seen in the European approach (especially Commission and Council) to the USA’s abusive practices in the area of Citizenship-Based Taxation and … Lees verder
Fundamental Rights Agency (FRA): ‘Counter terrorism but respect fundamental rights’
The EU Fundamental Rights Agency (FRA) in a press release of 18 November (html , pdf) asks for better anti-terorrism legislation that respects fundamental rights. It refers to a FRA-report. From the press-release: The report examines the EU’s main criminal … Lees verder
Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft
Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Esmé Bosma, financiële mensenrechten, kleurloze opzet, Marieke de Goede, Pieter Lagerwaard, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Failing AML/CFT-concepts exposed in FATF-publication on Cross-Border Payments
Though the title of the publication suggests a limited scope, the FATF-publication on Cross-Border Payments [*] shows the general inadequacy of the AML/CFT legislation as adopted by FATF. The only subject that is typical for cross-border payments, is the correspondent … Lees verder
Nieuwe groep Wwft-plichtigen | bericht FIU-Nederland
FIU Nederland meldt dat er een nieuwe groep ondernemingen is die zich met criminaliteitsbestrijding moet bezig houden: Nieuwe meldergroep onder de Wwft. De nieuwe groep wordt door FIU als volgt omschreven: Met ingang van 01-04-2021 is de Wet op de … Lees verder
Media maken karikatuur van misdaad
Onder de titel ‘Media maken karikatuur van misdaad‘ schreef misdaadjournalist Chris Klomp een lezenswaardig artikel. De media werken met hun karikaturale artikelen mee aan de totstandkoming van niet-proportionele misdaadbestrijdingswetgeving, onder meer de witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven, die … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, Chris Klomp, financiële mensenrechten, media, risicoprofilering, surveillance, terrorismefinanciering, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen