Tagarchief: terrorismefinanciering

Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft

Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken die zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding | Wwft, not-for-profit

Een interessant artikel over hoe banken zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding werd geschreven door Dirk Waterval voor Trouw: Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen, citaat: Banken richten zich in hun uitgebreide jacht op fraude en criminele geldstromen onder klanten … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

ECNL’s newsletter on the harm of crime fighting for non-profit sector and for society | AML, CFT

The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) in its newsletter of 23 November had a lot of items on crime fighting and fundamental rights: Expanding the use of tech for countering terrorism – what about considerations for human rights? The … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

European report on tax intermediairies | facilitators, tax compliance

The Think Tank of the European Parliament published the report ‘Regulation of intermediaries, including tax advisers, in the EU/Member States and best practices from inside and outside the EU‘, announcement, report (pdf), that is summarized as follows: This study provides … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Council of Europe is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes”

According to a report [1] by the the Consultative Committee [2] of the Council of Europe, the committee is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes” (item 9). The status: The Bureau … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

The world’s financial leaders prepare our financial future next week | Sibos conference | SWIFT, surveillance, open finance

Next week, from 10-13 October, the international ‘Sibos’ conference takes place in Amsterdam. This conference is organised and facilitated by SWIFT  (“Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”), the US controlled international financial messaging service which facilitates international money transfers [1]. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wat gaat er gebeuren met de Wet transparantie maatschappelijke organisaties? | not-for-profit, ongewenste geldstromen

In januari schreef ik over de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), die grote gevolgen kan hebben voor zowel not-for-profit organisaties als voor degenen die hen steunen (donateurs en vrijwilligers). In het wetgevingsdossier van dit wetsvoorstel zijn er sinds december 2020 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Zijn truckers die de grens blokkeren terroristen? | nieuws van Project CRAAFT

Opvallend: in de nieuwsbrief van de terrorismefinancieringsbestrijders van Project CRAAFT van medio februari werden Canadese anti-corona acties als terrorisme bestempeld, men verwees bij CRAAFT zonder verder commentaar naar dit artikel. Daarin staat dat de maatregelen tegen de truckers ook omvatten … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , | 2 reacties

WODC onderzoekt FINEC en maakt update NRA terrorismefinanciering

Een van de onderwerpen die het WODC dit jaar gaat onderzoeken is financieel-economische criminaliteit, ‘FINEC’. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma 2022, dat het WODC bekend maakte. Het onderzoeksonderwerp wordt als volgt samengevat: Monitor FINEC (intern) Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) is … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

“Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” | European Parliament on nonprofit in the EU

The European Parliament in the press release “Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” shows concern for the position of non-profit organisations. The Parliament turns a blind eye towards the fact that Europe’s legislation … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen