Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: criminele geldstromen
Europese monitoring van geldstromen en het ProtectEU Package
Een punt van aandacht is of in het ProtectEU Package (waar ik vandaag over schreef) al het door de Europese Commissie dit voorjaar aangekondigde financiële sleepnet zit. In februari jl. werd door de Commissie een antiterrorisme agenda aangekondigd [1]. In … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, criminele geldstromen, financiële surveillance, ProtectEU, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Na het succes van het AML Package komt nu het ProtectEU Package er aan
In de EU viert men het succes van het antiwitwaspakket (AML Package), waarmee de misdaadbestrijding verder wordt geprivatiseerd naar bedrijven. Dat pakket zal vanaf medio volgend jaar kunnen gaan zorgen voor intensieve surveillance van de handel en wandel van iedere … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, biometrie, criminele geldstromen, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), EDPS, EDRi, Eurojust, Europees Handvest, Europese databases, Europol, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, mensenrechten, profileren, ProtectEU, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring
1 reactie
New counterterrorism agenda of the Commission
On 26 February the Commission presented a new counterterrorism agenda, read the press release and the agenda. Some elements of the agenda are: the use of AI to detect and prevent terrorism and extremism the Commission will propose to enhance … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, criminele geldstromen, financiële mensenrechten, OSINT, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, travel surveillance, VS
Plaats een reactie
New anti-fraud initiative of the European Commission
The European Commission published a press release on the EU Anti-Fraud Architecture (AFA), that is not limited to the financial interests of the EU. The European Anti-Fraud Architecture includes the new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Arachne+ datamining en risicoscoring systeem EU, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), criminele geldstromen, Europese databases, Europol, financiële surveillance, gegevensdeling overheden, persoonsgegevens in Europa, ProtectEU, surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Nieuw bancair sleepnet in voorbereiding? | Human Rights in Finance.EU | AML/CFT
Enige tijd geleden is het experiment van vijf Nederlandse banken (met een groot deel van de Nederlanders in hun klantenbestand) om samen alle transacties te monitoren en analyseren afgeblazen (zie de artikelen over TMNL). Ondanks kritiek van de Raad van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 75, criminele geldstromen, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Europese ‘veiligheid’ en de grondrechten
Gisteren schreef ik over de transactiemonitoring plannen van de Europese Commissie in het kader van de EU-Interne Veiligheidsstrategie. De Fiche: Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie van 9 mei jl. is niet alleen daarom interessant [1]. Onder ‘veiligheid’ wordt door de Europese Commissie … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), criminele geldstromen, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), encryptie, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, online geweld, ProtectEU, Register Extremisme en Radicalisering (CTER-register), surveillance, terrorismefinanciering, Whole-of-Society approach, witwasbestrijding
Plaats een reactie
In aantocht: nieuw EU-systeem om criminele geldstromen en terrorismefinanciering te kunnen volgen | AML, CFT
Er wordt internationaal gestaag verder gewerkt aan een financiële surveillance-samenleving, alles onder het mom van ‘veiligheid’, waarbij de vraag rijst of die surveillance niet zelf extra risico’s voor burgers oplevert en of het niet anders kan. Die vragen worden door … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: criminele geldstromen, Europese Commissie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, surveillance, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Criminologen gezocht voor geldstromenonderzoek
Je zou verwachten dat het onderzoek naar geldstromen, waarmee de overheid bezig is in het kader van de criminaliteitsbestrijding, wordt gedaan door mensen die thuis zijn in financieel recht en verstand hebben van bedrijfsfinanciën en de praktijk van ondernemingen. Dat … Lees verder
Het geldstromengeloof | witwasbestrijding
De ministeries van Veiligheid en van Financiën geloven in geldstromen en in misdaadopsporing door bedrijven die daarvoor ongeschikt zijn (‘witwasbestrijding’ [1]). Die geldstromen worden gezien door banken, die zoeken naar spelden in hooibergen. Aanvankelijk is die private misdaadopsporing alleen voor … Lees verder
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan | rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan”
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan” Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 