Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Ybo Buruma
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
Symposium ‘De staat van de rechtsstaat’ 14 december 2017
CPO organiseert op 14 december een interessant symposium met onder meer Ybo Buruma als dagvoorzitter en diverse interessante sprekers. Thema’s zijn onder meer: Strafrechtelijk perspectief: ‘Het oprekken van de regels of de afkalving van de rechtsstaat’ Civielrechtelijk perspectief: ‘De invloed … Lees verder
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan | rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan”
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan” Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: meldplicht, Wwft, Ybo Buruma
Een reactie plaatsen
Als de politie zich niet aan de wet houdt…
Ybo Buruma schreef voor NJBlog een interessant artikel over de vraag of het wel gewenst is dat er geen consequenties worden verbonden aan handelingen door opsporingsambtenaren in strijd met de wet. Hij schrijft onder meer Als bijvoorbeeld een DNA-profiel of … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: politie, Ybo Buruma
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 