Categorie archief: Bestuurlijke boete

KYC-boete voor Robeco | Wwft

Terwijl klanten van Robeco zich mateloos ergeren aan de bizarre KYC-vragen die deze financiële instelling tegenwoordig stelt, krijgt dit bedrijf van de AFM een witwasboete. Waarom worden er geen boetes uitgedeeld voor onfatsoenlijk behandelen van klanten? Is de AFM daar … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

DNB deelde ten onrechte boetes uit aan bestuurders van een pensioenfonds wegens vermeende overtreding van het verbod van nevenactiviteiten | lex certa

In hoger beroep oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 26 oktober jl. dat De Nederlandsche Bank (DNB) handelde in strijd met het lex certa-beginsel door boetes aan bestuurders van een pensioenfonds op te leggen wegens overtreding van … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen

Boekhoudkantoor krijgt 20.000 euro boete wegens niet-naleving van de Wwft

Niet slim, dat boekhoudkantoor (een personenvennootschap) dat het met de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan de stok kreeg wegens niet-naleving van de Wwft. Dat blijkt uit een rechterlijke uitspraak. BFT had een boete opgelegd omdat volgens BFT het Wwft-cliëntenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Minister van Veiligheid voelt niet voor wijziging systeem bestuursrechtelijke sancties

Op 18 april jl. stuurde de Minister van Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf te willen blijven bij het huidige systeem van bestuurlijke boetes. Opvallende elementen in de brief: De eerdere systematiek bij de keuze voor … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Publieksvoorlichting over… de berekening van de bestuurlijke boete

In de afdeling rare twitterberichten hoort het onderstaande bericht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) thuis. Wat je van de overheid mag verwachten is voorlichting over hoe je de Participatiewet naleeft. De overheid maakt zich belachelijk met voorlichting over de … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Grondrechten | Tags: | Een reactie plaatsen

Boete voor een bank uit Malta

De Europese regels, die voorschrijven dat financiële instellingen in heel de EU actief moeten kunnen zijn met een ‘Europees paspoort’, kunnen tot gevolg hebben dat zowel bedrijven als consumenten met financiële ondernemingen uit andere lidstaten te maken krijgen. Één van … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Autoriteit Persoonsgegevens legt de eerste privacyboete op aan Uber

Niet veel mensen weten dat het in Nederland tot 1 januari 2016 niet mogelijk was voor de privacy toezichthouder om boetes op te leggen aan ondernemingen die de privacywetgeving overtraden. Door wijziging van de toenmalige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat | Wwft

Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Aldus een bericht van FIU, dit keer met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Joep Beckers: punitief bestuursrecht ongeschikt voor zware sancties

Mooi is dat steeds meer proefschriften direct online beschikbaar zijn (jammer dat dit niet verplicht is). Dankzij het feit dat het proefschrift van Beckers over organisatiecriminaliteit openbaar is, kon ik het doornemen en nagaan of er ook aandacht wordt besteed … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: | Een reactie plaatsen