Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- De crypto-notaris en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een koper van een woonhuis | Wwft, Wna
- De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding
- FATF consultation on the transparency and beneficial ownership of legal arrangements | AML, CFT, ubo-register
- Vergadering commissie Financiën over FATCA levert weinig op
- Ontluisterend beeld van de houding minister van Financiën ten opzichte van slachtoffers van FATCA / Woo-verzoek deel 1
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- peterverhaar op Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft
- r grootveld op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Jos Peters op Algoritme-toezicht kan niet bij de Wwft-toezichthouders worden ondergebracht
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Internationale organisaties in Nederlandse wetten
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: bestuurlijke boete
Leerzame boetes van een toezichthouder met vele petten | trustkantoren, Wwft
Er zijn Wwft-plichtige ondernemingen die pas achter de Wwft komen als zij van de toezichthouder een boete krijgen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de boekhoudkantoren die in het verleden door sancties achter hun Wwft-verplichtingen kwamen [1] en tegenwoordig worden voorgelicht … Lees verder
Bestrijding van het onrecht in de hele wereld II | Wet zorgplicht kinderarbeid
In de krant kwam ik er niets over tegen (of las ik er over heen?): begin juni is een wetsvoorstel “Wet zorgplicht kinderarbeid” door de Eerste Kamer aangenomen. Dat las ik in een nieuwsdienst voor juristen en was me niet … Lees verder
Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018
Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder
Het is tijd voor een Wetboek van Sanctieprocesrecht
Onder de titel ‘15 jaar boetes en dwangsommen in het financieel toezichtrecht‘ organiseerde de afdeling van de Rotterdamse rechtenfaculteit die zich bezig houdt met financieel recht, het IvO Center for Financial Law & Governance (ICFG) op 2 juni jl. een symposium, dat … Lees verder
Hoe de overheid voorkomt dat schuldeisers zich kunnen verhalen
De nieuwe mogelijkheden voor de overheid om bestuurlijke boetes en allerlei alle financiële sancties op te leggen, kunnen er toe leiden dat een gewone schuldeiser financieel het nakijken heeft. Zo betoogt Peter Wattel in zijn artikel “De fiscus en het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke boete, Bestuursrecht
Tags: bestuurlijke boete, faillissement
Een reactie plaatsen
Tendens in het bestuursrecht: steeds meer meldplichten, gesanctioneerd door een ruim arsenaal aan bestuurlijke sancties
Steeds vaker neemt de wetgever in de regelgeving verplichtingen voor burgers op om te melden dat zich bepaalde (rechts)feiten hebben voorgedaan. Bij niet-melden of niet tijdig melden kan de overheid sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete. Al eerder maakte ik … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht
Tags: bestuurlijke boete, meldplicht
Een reactie plaatsen
Als ondernemer behoor je de wet te kennen, ook al is de wet onduidelijk (beleggingsobjecten in de Wft)
Veel ondernemers tobben tegenwoordig met de sterk verruimde Wet op het financieel toezicht (Wft). Zo ook de ondernemer in deze zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, die het met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de stok … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: AFM, artikel 7 EVRM, beleggingsobjecten, bestuurlijke boete, EVRM, lex certa, Wft
1 reactie
Pas op met ‘bankactiviteiten’!
In het kader van pogingen om aan financiering te komen grijpen ondernemers wel eens naar middelen die vallen onder de wettelijke definitie van ‘bankieren’ of ‘kredietverlening’. Voor het uitoefenen van bankactiviteiten is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: bank, bestuurlijke boete, DNB, Wft
Een reactie plaatsen