Categorie archief: Bestuurlijke sancties

Nationale Ombudsman: “De overheid is een machine geworden”

Geplaatst op 10 november 2019 door

Op 31 oktober verscheen een goed interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, onder de titel ‘De overheid is een machine geworden’. Het artikel start met: De overheid is een machine geworden, vindt de Nationale Ombudsman Reinier … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR

Geplaatst op 25 september 2019 door

In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Schade voor eigenaar, verhuurder of gebruiker, terwijl niet verwijtbaar is gehandeld | Wet Damocles, bestrijding drugscriminaliteit

Geplaatst op 6 september 2019 door

Met het bestuursrecht is iets moois aan de hand. Daar waar degene die in het strafrecht een sanctie krijgt, verwijtbaar moet hebben gehandeld of nagelaten, is dat in het bestuursrecht niet nodig. Daar zijn diverse voorbeelden van. Het belangrijkste voorbeeld … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Juridisch diversen, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd?

Geplaatst op 24 juni 2019 door

In een recente tuchtuitspraak over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een notaris, neemt de betrokken notaris wel heel bijzondere standpunten in. Niet alleen heeft de notaris geen cliëntenonderzoek gedaan, maar hij … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 2 reacties

Minister van Veiligheid voelt niet voor wijziging systeem bestuursrechtelijke sancties

Geplaatst op 1 mei 2019 door

Op 18 april jl. stuurde de Minister van Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf te willen blijven bij het huidige systeem van bestuurlijke boetes. Opvallende elementen in de brief: De eerdere systematiek bij de keuze voor … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren

Geplaatst op 17 maart 2019 door

Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit. Berichten: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s, een bericht waarin DNB laat weten dat een consultatie wordt gehouden. Niet alleen trustkantoren kunnen deelnemen. Ook belastingadviseurs worden uitgenodigd aan de consultatie … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Van Solinge | Wetsvoorstellen voor aanpak motorbendes mogen geen bedreiging zijn voor de rechtsstaat

Geplaatst op 5 februari 2019 door

Hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge schreef voor het FD het artikel “Wetsvoorstellen voor aanpak motorbendes mogen geen bedreiging zijn voor de rechtsstaat“. In het artikel is hij kritisch over het consultatievoorstel over dit onderwerp en over het parlementair initiatief van … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Rotterdamse campagne criminaliteitsbestrijding door VvE’s

Geplaatst op 14 januari 2019 door

Al eerder schreef ik over de criminaliteitsbestrijdingscampagne van de gemeente Rotterdam gericht op verhuurders. Oproep VvE010 Inmiddels is de campagne uitgebreid naar verenigingen van eigenaars (VvE’s), want op de overheidssite VvE010 verscheen het bericht Oproep aan VvE’s: help pandmisbruik voorkomen. Opvallend … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Brief minister over sanctiestelsels | kritiek Raad van State genegeerd

Geplaatst op 2 december 2018 door

Er is veel kritiek op de zware bestuursrechtelijke sancties (onder meer zeer hoge boetes) die kunnen worden opgelegd door bestuursorganen (overheidsorganisaties zoals DNB en AFM) en het ontbreken van passende rechtsbescherming. Belangrijke kritiek is geuit in het ongevraagde advies van … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Naming & shaming in het bestuursrecht: openbaarmaking Wwft-sanctiebesluiten door DNB

Geplaatst op 5 november 2018 door

DNB laat weten in de nieuwsbrief voor trustkantoren dat Wwft-sanctiebesluiten in het vervolg in beginsel openbaar worden gemaakt. Gelijksoortige mededelingen staan in nieuwsbrieven van andere toezichtssubjecten van DNB. Ondernemingen die als leverancier van trustkantoren optreden, zoals banken, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen