Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 662 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | het is hoog tijd voor een financiële ombudsman en adequate rechtsbescherming
- Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding
- Digitale weerbaarheid financiële sector | cybersecurity
- AFM en DNB over toegankelijkheid van financiële dienstverlening | maar er wordt niets gedaan aan de gevolgen van FATCA en andere Amerikaanse regelgeving
- Interview met Pancras Pouw over bedreiging positie midden- en kleinbedrijf
Recente reacties
- r grootveld op Ubo-brief van 20 januari 2023
- Ellen Timmer op Open banking bij Betaalvereniging Nederland
- Ellen Timmer op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Verbetering van de wetgevingskwaliteit, wanneer worden de goede voornemens in handelen omgezet?
- paul duinkerken op Een wet met onmogelijke verplichtingen voor het mkb | Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Categorie archief: Bestuurlijke sancties
Hoe nu verder met de Wet Damocles | brief 1 december 2021
Aan de Wet Damocles besteed ik op dit blog aandacht, aangezien de toepassing van deze wet [1] in de praktijk betekent dat onschuldige personen worden getroffen door de sluiting van een woning of bedrijfsruimte. Deze Wet Damocles sanctie is officieel … Lees verder
De straffende burgemeester | last onder dwangsom
Op het UCall blog stond een artikel van Ton Duijkersloot waarin wordt gesignaleerd dat de bestuursrechtelijke sanctie ‘last onder dwangsom’ feitelijk als een straf kan uitwerken, lees Straf of herstel? De last onder dwangsom nieuwe stijl. Als voorbeeld noemt Duijkersloot … Lees verder
DNB deelde ten onrechte boetes uit aan bestuurders van een pensioenfonds wegens vermeende overtreding van het verbod van nevenactiviteiten | lex certa
In hoger beroep oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 26 oktober jl. dat De Nederlandsche Bank (DNB) handelde in strijd met het lex certa-beginsel door boetes aan bestuurders van een pensioenfonds op te leggen wegens overtreding van … Lees verder
Presumption of innocence: why only in criminal law?
In criminal law, European legal systems have the basic presumption of innocence. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter paid attention to the Presumption of Innocence Report that was published in March by … Lees verder
De beperkte mogelijkheden van de rechter | de bijstandsboete
Degenen die zich afvragen hoe het zit met de mogelijkheden van de rechter om foute wetgeving te corrigeren, doen er goed aan deze twitter-draad van een rechter te lezen: Onlangs werd een uitspraak van oktober 2019 gepubliceerd over de … Lees verder
Nationale Ombudsman: “De overheid is een machine geworden”
Op 31 oktober verscheen een goed interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, onder de titel ‘De overheid is een machine geworden’. Het artikel start met: De overheid is een machine geworden, vindt de Nationale Ombudsman Reinier … Lees verder
Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR
In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder
Schade voor eigenaar, verhuurder of gebruiker, terwijl niet verwijtbaar is gehandeld | Wet Damocles, bestrijding drugscriminaliteit
Met het bestuursrecht is iets moois aan de hand. Daar waar degene die in het strafrecht een sanctie krijgt, verwijtbaar moet hebben gehandeld of nagelaten, is dat in het bestuursrecht niet nodig. Daar zijn diverse voorbeelden van. Het belangrijkste voorbeeld … Lees verder
Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd?
In een recente tuchtuitspraak over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een notaris, neemt de betrokken notaris wel heel bijzondere standpunten in. Niet alleen heeft de notaris geen cliëntenonderzoek gedaan, maar hij … Lees verder
Minister van Veiligheid voelt niet voor wijziging systeem bestuursrechtelijke sancties
Op 18 april jl. stuurde de Minister van Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf te willen blijven bij het huidige systeem van bestuurlijke boetes. Opvallende elementen in de brief: De eerdere systematiek bij de keuze voor … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 