Tagarchief: zwarte lijsten financiële instellingen

De beperkte mogelijkheden van de rechter | de bijstandsboete

Degenen die zich afvragen hoe het zit met de mogelijkheden van de rechter om foute wetgeving te corrigeren, doen er goed aan deze twitter-draad van een rechter te lezen:   Onlangs werd een uitspraak van oktober 2019 gepubliceerd over de … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | 1 reactie

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Stop the gatekeeper-mantra and become human! | AML, CFT

One of the amazing aspects of the anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) activities of governments and ‘investigative’ journalists, is the complete absence of a serious discussion on the quality of the underlying concepts. Also astonishing is the … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar datahandelaren in financiële persoonsinformatie | AVG, Wwft / Wft

Terwijl de privacybeweging zich druk maakt over de geheime diensten en de asociale media (zoals Facebook en Google), opereert een groep datahandelaren in relatieve stilte. Dat zijn de handelaren in financiële gegevens van burgers en bedrijven, ook wel handelsinformatiebureaus genoemd. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

AVG-naleving door de stichtingen in de financiële sector | inzage- en correctierecht AVG

In de financiële sector zijn vele stichtingen actief, die door de sector worden gefinancierd en voor de financiële instellingen taken uitvoeren. Deze stichtingen moeten zich aan de Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Onlangs was Stichting Bureau … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een bankrekening bij een Nederlandse bank is niet meer vanzelfsprekend (over het ‘de-risken’ door banken)

Onderstaand artikel schreef ik voor de algemene website van Pellicaan Advocaten.   Tegenwoordig wordt het voor ondernemers en organisaties steeds moeilijker om een bankrekening te behouden dan wel naar een andere bank over te stappen. Voor consumenten die in Nederland … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Banken sturen hele groepen klanten weg – bijvoorbeeld Nederlanders buiten Europa | verbetering rechtsbescherming gewenst

Eerder schreef ik over Nederlanders die buiten Europa wonen en door hun bank worden weggestuurd. Naar aanleiding van eerdere artikelen ben ik door een aantal van hen benaderd, onder meer teleurgestelde bejaarden uit de Filipijnen en Japan die niet begrepen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe staat het met de rechtsbescherming voor klanten van financiële instellingen? | Onderzoek naar private geschilleninstantie Kifid

De financiële sector hangt aan elkaar van stichtingen die ten behoeve van de sector activiteiten uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het intransparante kredietregistratiebureau BKR en de stichtingen die de zwarte lijsten van de financiële sector bijhouden. De overheid geeft graag steun … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Is de les van SyRI, FSV geleerd? | risicoprofilering in de criminaliteitsbestrijding, WGS

De overheid heeft grote verwachtingen van digitale risicoprofilering en het digitaal opsporen van criminaliteit. Recente schandalen geven aan dat aan risicoprofilering grote risico’s zijn verbonden. De eerste affaire staat bekend onder de afkorting SyRI. De tweede wordt afgekort als FSV … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen