Tagarchief: Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI)

Het denken van financiële instellingen: iemand die zijn verklaring herziet is een fraudeur

Verzekeraars gaan niet altijd zorgvuldig met  hun klanten om. Zo worden mensen soms ten onrechte op de zwarte lijst geplaatst (zie de hierna genoemde blogs). Een illustratie wordt gegeven in de uitspraak van rechtbank Gelderland, waarin Achmea/Centraal Beheer de verzekerde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | reactie verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars reageerde vandaag op de kritiek van hoogleraar Custers, waar ik eerder over schreef, in het bericht “Elke onterechte frauderegistratie is er één te veel”.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk | het is hoog tijd voor een financiële ombudsman en adequate rechtsbescherming

Bart Custers, hoogleraar [*], schreef in Trouw een opinie over de zwarte lijsten praktijken van de verzekeraars: Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk. Daarin legt hij uit dat verzekeraars samen een zwarte lijst bijhouden met fraudeurs en dat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Informatieweigeraar op zwarte lijst van ING | Wwft

Eerder schreef ik over een informatieweigeraar die, zonder dat er een criminaliteitsvermoeden was, op de zwarte lijst van een financiële instelling terecht kwam. In een andere zaak, behandeld door geschilleninstantie Kifid, weigerde een klant mee te werken aan het klantenonderzoek … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Informatieweigeraar op zwarte lijst Aegon | Kifid uitspraak, Wwft

Financiële instellingen mogen criminelen op een zwarte lijst zetten die zij met elkaar uitwisselen, het EVR (Extern Verwijzingsregister). Vermoedelijke criminelen kunnen zij opnemen in hun interne zwarte lijst, het IVR (Intern Verwijzingsregister) en in hun Gebeurtenissenadministratie. Merkwaardig genoeg ben je … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

NVB plaatst link naar nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI

Eerder berichtte ik dat de NVB de nieuwe versie van het Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) aankondigde, zonder link naar dat protocol. NVB heeft de link onder het geciteerde bericht inmiddels aangepast. Er wordt nu verwezen naar een pagina … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet weten dat het Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) is vernieuwd. Via de ‘uitgelicht’ pagina van het jaarverslag 2020 kan worden doorgeklikt naar het bericht “Vernieuwing Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI)”, waarin … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen