Informatieweigeraar op zwarte lijst van ING | Wwft

Eerder schreef ik over een informatieweigeraar die, zonder dat er een criminaliteitsvermoeden was, op de zwarte lijst van een financiële instelling terecht kwam.
In een andere zaak, behandeld door geschilleninstantie Kifid, weigerde een klant mee te werken aan het klantenonderzoek door ING Bank. In die zaak lagen de feiten heel anders: het ging om iemand die een consumentenrekening bij de bank had en zakelijke transacties via die rekening liet lopen. Toen de bank om nadere informatie verzocht, weigerde de rekeninghouder medewerking aan het onderzoek door de bank naar zijn bedrijfsactiviteiten. Dat was voor de bank reden om de relatie te beëindigen en de rekeninghouder op de interne zwarte lijst (het Intern Verwijzingsregister (IVR) en de Gebeurtenissenadministratie) te zetten.

Anders dan in de eerder genoemde zaak is hier opname op de interne zwarte lijst te billijken.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s