In de Tweede Kamer is het nodige te doen rondom de witwasbestrijding, ubo-register en de uitwassen van deze regelgeving, al lijken parlementaire initiatieven tot nu toe weinig effect te hebben. Een greep uit recente gebeurtenissen:

Ubo-register
Zie de berichten van 6 april jl.: 1, 2.

Witwasbestrijding door banken

• Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken. Aangenomen.
• Motie van het lid Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft. Verworpen.
• Motie van het lid Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen. Aangenomen.
• Kamervragen zonder antwoord, met onder meer de vraag: “Wat is uw reactie op de suggestie om de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) aan te passen zodat coffeeshops niet langer in de categorie met verhoogd risico vallen?“

Witwasbestrijding algemeen

• Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22112-3202).
• Motie van de leden Van Haga en Ephraim over het aantal fte’s van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden. Aangenomen.
• Motie van de leden Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken. Verworpen.

Zie over de aangenomen en verworpen moties deze pagina.