Tagarchief: consument en Wwft

Communicatie is moeilijk voor een grootbank | tweede zaak ABN Amro

Eerder schreef ik over gebrekkige communicatie door ABN Amro. Inmiddels hoorde ik een triest verhaal over hoe dezelfde bank vlak voor de kerstdagen zonder vooraankondiging bankrekeningen ophief en een effectenportefeuille verkocht; daarna werd het saldo op een tussenrekening geplaatst. Na … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Er is meer nodig om internetbankieren veiliger te maken

Cybercrime neemt toe en richt zich ook tegen gewone burgers. Dit is tot de banken doorgedrongen, zo blijkt uit berichtgeving over versterking van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), waaraan banken mee werken. Teleurstellend is dat uit de berichtgeving niet … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

De Wwft-vragen van financiële instellingen aan consumenten

Uit de vragen op consumentensites blijkt dat burgers steeds vaker Wwft-vragen krijgen van financiële instellingen. Niet alleen de heridentificatie-praktijken van die instellingen stuiten op onbegrip. Mensen worden ook verrast door andere Wwft-vragen, zoals naar herkomst van vermogen. Het nadeel van … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe een grootbank zich onsterfelijk belachelijk maakt met Wwft-vragen aan een oudheidkundige

Oudheidkundige Jona Lendering heeft een interessant blog over de oudheid, waarin schurkenstaten zoals Iran en Syrië van een heel andere kant worden belicht. Verplicht leesvoer voor alle compliance afdelingen van de banken, zou ik zo zeggen. Lenderings bank, ING Bank, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

Bank berekent kosten criminaliteitsbestrijding door aan de klant | Wwft

In het FD stond op 9 oktober jl. het bericht ABN Amro verhoogt kosten buitenlandse bankrekening (betaalmuur). Het gaat volgens het bericht om ondernemingen met een omzet tot €250 mln die een bankrekening voor een bedrijf of bedrijfsonderdeel buiten Nederland … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Communicatie is moeilijk voor een grootbank | ABN Amro en de Wwft

Het klassieke alibi van de bank om aan een bestaande klant een kopie/scan van een identiteitsbewijs te vragen, is de witwasbestrijding. Dat geldt ook voor ABN Amro, waarbij er in de communicatie van alles mis gaat, zo blijkt uit een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | 3 reacties

Fraudecontrole van banken schiet door, ook bij consumenten | uitzending Radar; Wwft

Gisteren was er bij Radar (Avrotros) een tv-uitzending over consumenten die te maken kregen met het Wwft-cliëntenonderzoek van ABN Amro. Er werden twee situaties getoond waarin de bank de rekeningen van consumenten blokkeerde en ernstige schade veroorzaakte. Lees het bericht … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft

Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 10 reacties

FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | 3 reacties

Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab

Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen