Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: consument en Wwft
Fraudecontrole van banken schiet door, ook bij consumenten | uitzending Radar; Wwft
Gisteren was er bij Radar (Avrotros) een tv-uitzending over consumenten die te maken kregen met het Wwft-cliëntenonderzoek van ABN Amro. Er werden twee situaties getoond waarin de bank de rekeningen van consumenten blokkeerde en ernstige schade veroorzaakte. Lees het bericht … Lees verder
Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft
Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Achmea, AFM, consument en Wwft, DNB, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, Knab, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, vraag en antwoord Wwft, Vrijbit, witwasbestrijding door banken, Wwft
4 reacties
Uitzending omroep MAX | mag een bank heridentificatie eisen? | Knab, Wwft
Op dit blog besteedde ik aandacht aan financiële instellingen die aan hun cliënten meedelen dat zij verplicht zouden zijn tot ‘heridentificatie’ en hen verplichten dat via een mobiele app te doen. Als de cliënten niet meewerken dreigt Knab met sluiting … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, Knab, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder
Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab
Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, Knab, maatschappelijke betamelijkheid, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken
Banken hebben het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi. Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef … Lees verder
Wwft-phishing mails op naam van banken | Knab
Eerder schreef ik dat e-mail als communicatiemiddel niet meer door banken gebruikt zou moeten worden. Naar aanleiding daarvan ontving ik van een relatie een mooi phishing staaltje op naam van Knab: In mijn vorige bericht staan tips over … Lees verder
Mislukking witwasbestrijding en de surveillancemaatschappij komt er aan
Niemand durft het toe te geven: de witwasbestrijding is mislukt. Ook de auteur van het artikel in Trouw van 27 juli jl. over het kostbare en ineffectieve systeem van melden van ongebruikelijke transacties, Tienduizenden witwasmeldingen, amper strafzaken. ‘Soms lijkt het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: AVG, Brigitte Unger, consument en Wwft, datahandelaren, digitale toekomst, naleefkunde, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wolfie Christl
2 reacties
Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab
Heridentificatie is een nieuwe bancaire mode, die niet is gebaseerd op de Wwft [*]. Vandaag hoorde ik dat ook Knab aan deze mode mee doet. Via het alibi van de identificatie wordt de klant uitgenodigd om een nieuw kopie-ID te … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, Knab, maatschappelijke betamelijkheid, witwasbestrijding door banken, Wwft
11 reacties
Wwft-phishing mails op naam van banken
De onbruikbaarheid van e-mail voor vertrouwelijke communicatie zou er toe moeten leiden dat banken er niet langer gebruik van maken. Tot nu toe is dat nog niet het geval, wat tot gevolg heeft dat criminelen e-mail benutten voor ‘phishing’ en … Lees verder
