Tagarchief: SyRI

Toeslagenaffaire geeft aan hoe belangrijk versterking van de gefinancierde rechtshulp is

De Minister van Rechtsbescherming maakte op 11 januari bekend dat het goed lukt met het beperken van recht op gefinancierde rechtshulp: Het aantal toevoegingen in het bestuursrecht is gedaald met ruim 10%. De komende tijd is een verdere daling tot … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen

Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Samen transacties monitoren: na banken en notarissen ook de accountants | Wwft

Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen

Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | 6 reacties

Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft

Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF

In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlands witwas-perceptie rapport bekend gemaakt | Wwft, NRA

De ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden (banken, accountants en vele anderen) zijn op grond van die wet verplicht acht te slaan op iets wat als een ‘National Risk … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europe discusses money laundering and forgets about human rights

On Wednesday 8 July the European Parliament will discuss the Commission’s Action Plan on how to “fight effectively against money laundering and terrorist financing” and will vote on a resolution on Friday 10 July. It is very worrying that on … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen