Tagarchief: SyRI

‘Hoe kom je aan dat geld?’ Iedereen wordt doorgelicht – artikel Consumentenbond over Wwft

Geplaatst op 20 oktober 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Recent ben ik geïnterviewd door de Consumentenbond over het cliëntenonderzoek door banken op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de oktober-editie van de Geldgids, een tijdschrift van de Consumentenbond, verscheen het artikel … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Poortwachters-illusies | Wwft

Geplaatst op 15 juni 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Bij de Nederlandse overheid leeft de illusie dat overheidstaken op het gebied van misdaadbestrijding door de zgn. ‘poortwachters’ kunnen worden overgenomen, waarbij men vooral aan banken denkt. Helaas is de afgelopen tijd gebleken dat dat banken al niet in staat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Access to legal assistance, the position of lawyers and endangered lawyers | CCBE

Geplaatst op 9 mei 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

It is not self-evident that citizens have access to legal assistance from a lawyer and in some countries lawyers are in great danger. Endangered lawyers The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in March and April 2021 … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Toeslagenaffaire geeft aan hoe belangrijk versterking van de gefinancierde rechtshulp is

Geplaatst op 12 januari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Minister van Rechtsbescherming maakte op 11 januari bekend dat het goed lukt met het beperken van recht op gefinancierde rechtshulp: Het aantal toevoegingen in het bestuursrecht is gedaald met ruim 10%. De komende tijd is een verdere daling tot … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer

Geplaatst op 18 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

Geplaatst op 17 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 8 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Samen transacties monitoren: na banken en notarissen ook de accountants | Wwft

Geplaatst op 20 augustus 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen

Geplaatst op 30 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , | 6 reacties

Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft

Geplaatst op 19 juli 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen