Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: SyRI
Toeslagenaffaire geeft aan hoe belangrijk versterking van de gefinancierde rechtshulp is
De Minister van Rechtsbescherming maakte op 11 januari bekend dat het goed lukt met het beperken van recht op gefinancierde rechtshulp: Het aantal toevoegingen in het bestuursrecht is gedaald met ruim 10%. De komende tijd is een verdere daling tot … Lees verder
Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer
Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht
Tags: financiële mensenrechten, Fraude Signalering Voorziening, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden
De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Fraude Signalering Voorziening, Kees Verhoeven, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen
Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren, Ubo-register
Tags: Algemene Rekenkamer, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, Europese Commissie, FATF, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Samen transacties monitoren: na banken en notarissen ook de accountants | Wwft
Na de banken en de notarissen, willen nu ook accountants samen op zoek naar misdaad, als uitvloeisel van hun verplichting tot monitoring van klanten en transacties op grond van de witwasbestrijdingswetgeving, zo las ik bij Arnout van Kempen op de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Arnout van Kempen, AVG, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, surveillance, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wwft
Een reactie plaatsen
Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen
Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, College voor de Rechten van de Mens, naleefkunde, ondermijning, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wwft
6 reacties
Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft
Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, de-risking, Evert Stamhuis, Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, naleefkunde, profileren, risicoprofilering, Stefan Philipsen, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF
In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Europees Parlement, Europese Commissie, financiële mensenrechten, risicoprofilering, SyRI, Wwft
Een reactie plaatsen
Nederlands witwas-perceptie rapport bekend gemaakt | Wwft, NRA
De ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden (banken, accountants en vele anderen) zijn op grond van die wet verplicht acht te slaan op iets wat als een ‘National Risk … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Dienst Justis, E.C. Leertouwer, H.C.J. van der Veen, L.F. Heuts, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, naleefkunde, surveillance, SyRI, Wet controle op rechtspersonen, witwasbestrijding door banken, WODC, Wwft
Een reactie plaatsen
Europe discusses money laundering and forgets about human rights
On Wednesday 8 July the European Parliament will discuss the Commission’s Action Plan on how to “fight effectively against money laundering and terrorist financing” and will vote on a resolution on Friday 10 July. It is very worrying that on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, de-risking, naleefkunde, privacy, surveillance, SyRI
Een reactie plaatsen
