Tagarchief: Fraude Signalering Voorziening

Access to legal assistance, the position of lawyers and endangered lawyers | CCBE

Geplaatst op 9 mei 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

It is not self-evident that citizens have access to legal assistance from a lawyer and in some countries lawyers are in great danger. Endangered lawyers The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in March and April 2021 … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Raad van State wil leren van toeslagenaffaire | oproep melden knellende regelgeving

Geplaatst op 3 april 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bekend gemaakt dat de rechtsprekende instantie naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire wil reflecteren op de bestuursrechtspraak, zie onderstaand bericht op de site van de Raad van State en ook het artikel … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving

Geplaatst op 13 februari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onbarmhartige overheid | toeslagenaffaire en meer

Geplaatst op 21 januari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De moderne overheid is onbarmhartig. Dat hebben we opnieuw kunnen leren door de toeslagenaffaire [1], daar werd gebruik gemaakt van discriminatoire risicoprofielen. Hoewel er wordt geroepen dat men het lesje heeft geleerd, gaat diezelfde overheid op andere terreinen vrolijk door … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Toeslagenaffaire geeft aan hoe belangrijk versterking van de gefinancierde rechtshulp is

Geplaatst op 12 januari 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Minister van Rechtsbescherming maakte op 11 januari bekend dat het goed lukt met het beperken van recht op gefinancierde rechtshulp: Het aantal toevoegingen in het bestuursrecht is gedaald met ruim 10%. De komende tijd is een verdere daling tot … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen door de Tweede Kamer

Geplaatst op 18 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS) is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor waren PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. Er werd tegen gestemd door D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. Het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bezorgdheid over de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

Geplaatst op 17 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De verwachting is dat de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (WGS), een wet die het mogelijk maakt voor overheidsinstanties om met banken [*] samen te werken op het gebied van misdaadbestrijding er wel gaat komen. Op 7 december jl. vond over het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wie moet boeten? De organisatie? De minister en de bankdirecteur of toch ook de ambtenaren en compliancemedewerkers | Wwft, FSV

Geplaatst op 13 juni 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Moeten ambtenaren verantwoordelijk worden gesteld voor ernstige fouten bij uitvoering van overheidsbeleid? Dat is een vraag die aan de orde wordt gesteld in verband met de toeslagenaffaire en andere discriminerende praktijken bij de overheid. Naar aanleiding van de strafaangifte tegen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Is de les van SyRI, FSV geleerd? | risicoprofilering in de criminaliteitsbestrijding, WGS

Geplaatst op 3 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De overheid heeft grote verwachtingen van digitale risicoprofilering en het digitaal opsporen van criminaliteit. Recente schandalen geven aan dat aan risicoprofilering grote risico’s zijn verbonden. De eerste affaire staat bekend onder de afkorting SyRI. De tweede wordt afgekort als FSV … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Open foutencultuur van de overheid | AFM in Toezine

Geplaatst op 11 april 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Al eerder signaleerde ik dat overheidstoezichtshouders hameren op een ‘open foutencultuur‘ bij ondernemingen, maar dat de overheid zelf niet bereid is om open te zijn over de fouten die in de financiële regelgeving en het financiële toezicht worden gemaakt. Dat … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen