Tagarchief: Ministerie van Financiën

Worden trustkantoren afgeschaft?

Naar aanleiding van een initiatiefnota uit de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld trustkantoren af te schaffen, liet de minister van Financiën op 3 april jl. het volgende weten: 3.1 Verbod op de trustsector De initiatiefnemers verzoeken de Kamer in te … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Discriminatie is het kernprincipe van privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken en andere bedrijven | Wwft, witwasbestrijding

Discriminatie is een kernprincipe in de uitbesteding door de overheid van criminaliteitsbestrijding aan private bedrijven (zoals banken), onder de titel ‘witwasbestrijding’. Dat blijkt uit de discriminatoire praktijken die een gevolg zijn van de door de informele wereldregering FATF internationaal voorgeschreven … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het ministerie van Financiën praat criminalisering van not-for-profit organisaties in de Wwft goed

Op 11 april jl. werden door het minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over de criminalisering van not-for-profit organisaties in de witwasbestrijding. In vragen 3 tot en met 5 wordt gevraagd waarop is gebaseerd dat not-for-profit organisaties … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het ministerie van Financiën wil zijn digitale leven beteren en benoemt adviescommissie Analytics

Op 17 maart jl. werd bekend gemaakt dat de ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Adviescommissie Analytics die het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen gaat adviseren hoe om te gaan met risicomodellen en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector

De minister van Financiën maakte op 16 maart haar beleidsagenda [1] voor de financiële sector bekend, zie het nieuwsbericht Minister Kaag ziet sleutelrol voor financiële sector bij belangrijke maatschappelijke transities [2], waarin wordt beschreven dat die sector, met name de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023

The Dutch plans for financial surveillance of every citizen by banks, the ‘banking dragnet’ (‘bancair sleepnet‘), form part of an international trend in anti-money laundering (AML) policies. Project Aurora by BIS This is shown by project ‘Aurora’ of the Bank … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Motie aangenomen over de effectiviteit van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | Wwft

Op 21 februari jl. heeft de Tweede Kamer tijdens een debat over het vestigingsklimaat in Nederland de volgende motie aangenomen over een evaluatie van de Wwft op doelmatigheid en effectiviteit: constaterende dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft

Het programma Radar besteedt vanavond op tv aandacht aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken (‘witwasbestrijding’, Wwft). Uit de aankondiging van Radar: In deze aflevering kijken we kritisch naar de groeiende macht van banken. Want dat transacties van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

70 pagina’s aan vragen van de commissie Financiën (Tweede Kamer) over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen – bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft

Vandaag is het verslag bekend gemaakt inzake het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, waarin de vragen van de leden  van de commissie Financiën van de Tweede Kamer zijn opgenomen. Van het het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen maken het voorstel … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Inadequate reactie minister op wetenschapstoets witwasbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht

De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft aan de minister een reactie gevraagd op de de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (lees mijn artikel over de ‘wetenschapstoets’). Die reactie heeft de minister van … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen