Tagarchief: Ministerie van Financiën

Nieuwe algemene Wwft leidraad wordt geconsulteerd

Vandaag is de internetconsultatie gestart inzake de nieuwe versie van de leidraad van het Ministerie van Financiën over de Wwft. Ook deze nieuwe leidraad zal een kort leven beschoren zijn aangezien binnenkort nieuwe Europese voorstellen inzake witwasbestrijding worden verwacht die … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Brief Financiën over implementatie Europese witwasbestrijdingsrichtlijn | AMLD4, Wwft

In de brief van 11 mei jl. informeerde het Ministerie van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de 4e Europese witwasbestrijdingsrichtlijn (AMLD4), zoals gewijzigd door de 5e richtlijn (AMLD5), de tekst is te … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Uitspraak Hoge Raad over fiscaal verschoningsrecht

Het verschoningsrecht van advocaten ligt al een hele tijd onder vuur. Daarbij gaat het niet alleen om fiscale advocaten. De Hoge Raad heeft op 9 april een arrest gewezen waarin het onderwerp uitvoerig aan de orde kwam. Een advocaat trad … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , | Een reactie plaatsen

Ministerie van Financiën ondervraagt Wwft-plichtigen

In opdracht van het Ministerie van Financiën onderzoekt accountantskantoor EY de effecten van de Wwft. De vragenlijst start hier en kan tot en met 6 april 2021 worden ingevuld. Het onderzoek dat onder meer door Accountancy Vanmorgen wordt aangekondigd, richt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Financiële inclusiviteit voor Nederlanders

Aanstaande vrijdag spreekt Koningin Máxima over inclusieve financiering tijdens een besloten webinar. Dat is te prijzen. Blijkens een nieuwsbericht zet de koningin zich in voor een wereldwijd goede toegang tot en veilig gebruik van bank- en spaarrekening en andere financiële … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Geen WNT voor directeur DNB | oproep aan de heer Maijoor

Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de privatisering van de misdaadbestrijding naar ondernemingen (onder meer door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wwft) en promoot via toezichthouder De Nederlandsche Bank dat ondernemingen zich … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Advocountant-humor van een Nederlandse krant

Met grote regelmaat schrijft een Nederlandse krant over het door de grote accountantskantoren opslokken van de advocatuur, waarbij de auteurs niet worden gehinderd door veel kennis van zaken, de laatste keer gebeurde dat op 5 januari. Ze hebben succes, want … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: | Een reactie plaatsen

Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving

Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Accidental Americans in Nederland behouden in 2021 bankrekening (en voor de rest zijn ze vogelvrij) | FATCA

Vandaag zijn antwoorden op kamervragen over FATCA en de Accidental Americans bekend gemaakt. De strekking daarvan is hetzelfde als we al in andere antwoorden van het Ministerie van Financiën zagen: Citizen Based Taxation wordt niet ter discussie gesteld (onder meer … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Witwasbestrijding met cadeaukaarten gaat door | Wwft

Eerder schreef ik over het vreemde fenomeen van het Wwft-cliëntenonderzoek bij boekenbonnen en cadeaukaarten. Over dat thema is door iemand van de overheidsorganisatie Anti Money Laundering Centre (AMLC) een artikel geschreven, Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten. Jammer genoeg wordt niet uitgelegd … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie