Tagarchief: Ministerie van Financiën

De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er drie wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vierde voorstel en vijfde voorstel zijn in aantocht. De huidige drie voorstellen, die in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Staatssecretaris van Financiën laat Accidental Americans in de kou staan | FATCA

In februari jl. stelden leden van de Tweede Kamer vragen over de ‘Accidental Americans’ en FATCA, zie mijn eerdere bericht. In maart jl. werden de vragen beantwoord door de Staatssecretaris van Financiën. Geen TIN/SSN dus een witwasser? Gevraagd werd onder … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren zijn moeilijk voor de Minister | Wwft, Wtt 2018

De Minister van Financiën tobt met het fenomeen ‘trustkantoor’, zo blijkt een recent verslag van een algemeen overleg (AO) inzake de financiële sector [1], waarin de Minister het hardnekkig over ‘trusts‘ heeft, terwijl hij toch zou moeten weten dat dit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Leden Tweede Kamer stellen vragen over Accidental Americans | FATCA, grondrechten

‘Toevallige Amerikanen’ (Accidental Americans) zijn mensen die de pech hebben in de Verenigde Staten geboren te zijn (en na enkele jaren vertrokken) of één Amerikaanse ouder te hebben (buiten de VS geboren). Deze mensen hebben automatisch de Amerikaanse nationaliteit én … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ministerie van Financiën brengt onvolkomen Wwft-leidraad uit

Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er zal nog veel moeten gebeuren, wil de leidraad bruikbaar zijn … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Kritiek van een poortwachter op de aan hem toebedeelde rol | notaris en Wwft

Soms denk ik dat ik de enige ben die kritiek heeft op de concepten achter de privatisering van de witwasbestrijding. Gelukkig is dat niet het geval. In het artikel dat J. van der Weele voor WPNR schreef over digitale oprichting … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een labyrint van protocollen | Chris van der Heijden over de controlezuchtige overheid

Chris van der Heijden schreef voor De Groene over de wantrouwende overheid, in het artikel Een labyrint van protocollen. Het is een goed artikel dat beschrijft hoe de overheid naar de verkeerde kant is doorgeslagen. Hij eindigt met: Er is … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | 3 reacties

3 lines of defense-model is achterhaald | Moerel over compliance

Op 11 december jl. vergaderde de Vereeniging Handelsrecht onder meer over het preadvies van Lokke Moerel, Reflecties over de impact van de digitale revolutie op corporate governance van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. In haar preadvies maakt Moerel interessante opmerkingen over de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Deelname aan consultatie Wet plan van aanpak witwassen | Wwft

Morgen eindigt de internetconsultatie inzake de Wet plan van aanpak witwassen. In het conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om: contante betalingen boven EUR 3000 door handelaren te verbieden, Wwft-plichtigen te verplichten bij hoog-risico-cliënten gegevens uit te wisselen met eerdere dienstverleners uit dezelfde … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen