Tag Archives: Ministerie van Financiën

Advies Raad van State over implementatie Europese antiwitwasregels

Geplaatst op 18 augustus 2026 door Ellen Timmer

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een interessant advies uitgebracht over het wetsvoorstel inzake implementatie van de Europese antiwitwasverordening en -richtlijn (onderdeel van het ‘AML Package’, het ‘antiwitwaspakket’). De verordening treedt medio volgend jaar in werking. Kern … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Plannen van de minister van Financiën inzake het Nederlandse betalingsverkeer | MOB jaarrapportage 2025

Geplaatst op 7 juli 2026 door Ellen Timmer

In de brief aan de Tweede Kamer [1] ging de minister van Financiën in op de door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in hun jaarrapportage 2025 [2] gesignaleerde problemen. Die betreffen onder meer de toename van de (online) fraude in … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Evaluatierapport trustkantorenregels openbaar gemaakt

Geplaatst op 4 juli 2026 door Ellen Timmer

De Wet toezicht trustkantoren 2018 is geëvalueerd, zo blijkt uit de brief, via deze pagina te vinden, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer zond. Bij deze brief hoort het SEO-rapport. Ik blijf het humor vinden dat de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Het ubo-register en de evaluatie van de KvK

Geplaatst op 19 juni 2026 door Ellen Timmer

In juni bood de minister van EZ het evaluatierapport inzake de Kamer van Koophandel (KvK) aan de Tweede Kamer aan. In de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de uitkomsten van de evaluatie. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat “de governance van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding

Geplaatst op 8 juni 2026 door Ellen Timmer

Uit het door Human Rights in Finance (HRIF.EU) gepubliceerde artikel Banken en NVB zitten eerste rang bij witwasbeleid – en hebben zélf hun toegang tot Basisregistratie overheid zitten ritselen en regelen blijkt dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelneemt aan een … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Besluit DFEI inzake Afdeling Toezicht Wwft

Geplaatst op 31 mei 2026 door Ellen Timmer

Twee afdelingen die voorheen deel uitmaakten van de Belastingdienst zijn overgebracht naar het ministerie van Financiën. Zij zijn onderdeel geworden van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) van het ministerie. De directeur van DFEI heeft op 10 maart een besluit genomen, … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Minister van Financiën veegt kritiek Algemene Rekenkamer op het antiwitwassysteem van tafel

Geplaatst op 9 april 2026 door Ellen Timmer

In maart werd het rapport van de Algemene Rekenkamer, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘, bekend gemaakt (mijn artikel, aankondiging Algemene Rekenkamer). Het rapport zou het ministerie van Financiën aan het denken moeten zetten. Uit … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Tekst van de consultatiereactie van Privacy First over BRP-toegang voor banken

Geplaatst op 25 maart 2026 door Ellen Timmer

In het eerdere bericht vandaag nam ik de aankondiging van de consultatiedeelname op. Hierna volgt de consultatiereactie in html-versie. De consultatiereactie is via de internetconsultatiesite te vinden. De consultatie wordt hier aangekondigd.   Consultatiereactie Privacy First onderwerp: Internetconsultatie Besluit tot … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’

Geplaatst op 11 maart 2026 door Ellen Timmer

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Deelname Privacy First aan EU-consultatie over vereenvoudiging digitale regels

Geplaatst op 7 november 2025 door Ellen Timmer

Privacy First heeft deel genomen aan de consultatie door de Europese Commissie over de vereenvoudiging van de Europese digitale regels, lees hun aankondiging en raadpleeg de consultatiebijdrage, die hier [*] is te vinden. Privacy First gaat onder meer in op het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie