Tagarchief: Ministerie van Financiën

Nogmaals de navraagplicht | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, grondrechten

Aan de ‘navraagplicht’ die het kabinet voorstelt in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen [1] besteedde ik op dit blog al eerder aandacht, onder meer in een inleidend artikel waarin ik aangeef dat die navraagplicht onverstandig is (alle berichten over … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Accidental Americans vragen Tweede Kamer om bij ‘internationale fiscaliteit’ ook aandacht te besteden aan de grondrechten van burgers

Het commissiedebat Internationale Fiscaliteit op 25 januari 2023 in de Tweede Kamer [*] was voor de Nederlandse Accidental Americans groep, die de slachtoffers van de Amerikaanse Citizenship-Based Taxation/FATCA (info) vertegenwoordigen, aanleiding voor een bericht aan de leden van de commissie … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Aanvulling procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft

Het bericht met procedure informatie over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen heb ik vandaag bijgewerkt, onder meer met het onderstaande. De minister van Financiën schreef op 28 november een begeleidende brief (niet inhoudelijk) met daarbij een bijlage met een … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register voorlopig niet toegankelijk, brief minister Financiën over ubo-register uitspraak HvJ | Wwft

Gisteren maakte het ministerie van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de ubo-register uitspraak bekend, lees het nieuwsbericht: Kamerbrief over tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over een uitspraak van het Hof … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register uitspraak HvJ is schrobbering voor Europese instanties | Wwft

Het Europese Hof van Justitie heeft in de gisteren gewezen uitspraak inzake het ubo-register een flinke schrobbering gegeven aan zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement als de Europese Raad. Kern: ook als een goed doel (misdaadbestrijding) wordt nagestreefd moeten … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL

Het bancaire sleepnet dat het kabinet afgelopen vrijdag door middel van een wetsvoorstel heeft voorgesteld (vindplaatsen hier) is om diverse redenen interessant. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), alle transacties van consumenten gaat … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Volgens ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn er “geen economische redenen” om het mkb te steunen in verband met de dramatisch gestegen energieprijzen [2]

Eerder meldde ik hoe ambtenaren van het ministerie van Financiën misprijzend spraken over het midden- en kleinbedrijf. Lees daarover ook de mooie reactie van Twan Houben LinkedIn op het ambtelijk standpunt, die besluit met: Zijn de desastreuze maatschappelijke ontwikkelingen in … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Criminelen grasduinen in gegevens Belastingdienst

Gisteren verscheen in het NRC het artikel van Jan Meeus, “Gegevens van Belastingdienst zijn goudmijn voor criminelen“, waaruit blijkt dat topcriminelen persoonsgegevens van doelwitten konden opvragen via corrupte medewerkers van de Belastingdienst. Meeus schrijft dat medewerkers van de dienst om … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Autoriteit Persoonsgegevens niet akkoord met naming & shaming accountants

De Autoriteit Persoonsgegevens maakte op 4 oktober bekend dat beoordelingen van individuele accountants niet zomaar mogen worden gepubliceerd:   AP: beoordelingen individuele accountants mogen niet zomaar worden gepubliceerd Persbericht 4 oktober 2022 Categorie: Financiële ondernemingen Persoonsgegevens op internet Verstrekken van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

BroodjeAapUbo | de stak van de minister van Financiën

De ongerijmdheid van de regels rondom uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) wordt geïllustreerd door een bericht in Accountancy Vanmorgen van gisteren (gebaseerd op RTL) onder de titel Kaag overtrad eigen UBO-regels. In dat artikel wordt ten onrechte verondersteld dat zij als ubo … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen