Tagarchief: ministerie van financiën

Landelijke Wwft-leidraad wordt in het najaar 2019 verwacht

In het “Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019” komt de in aantocht zijnde nieuwe landelijke leidraad Wwft voor. Op pagina 17 wordt vermeld dat de nieuwe leidraad in het najaar 2019 zal … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel

In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel ubo-register ingediend | Wwft

Vandaag is de indiening bekend gemaakt van het wetsvoorstel inzake het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden. Dit is een door Europa verplicht gesteld register. Hierna het persbericht: UBO-register vanaf januari 2020 in werking Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 13:08 Vanaf … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Het privaatrecht bestaat niet voor het ministerie van Financiën | antwoord kamervragen identiteitsfraude

Het ministerie van Financiën liet recent blijken niet van privaatrechtelijke principes op de hoogte te zijn. Zo werden onlangs kamervragen beantwoord, waarin het ministerie het deed voorkomen dat banken alleen identificeren en de identiteit verifiëren, aan de hand van bijvoorbeeld … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

FSC dringt aan op uitwisseling klantgegevens tussen banken in het kader van de witwasbestrijding | Wwft

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een overleg van AFM, DNB en het ministerie van Financiën, is van mening dat banken en andere financiële instellingen klantgegevens moeten kunnen uitwisselen in het kader van de witwasbestrijding. Dat blijkt uit het bericht dat op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën | Wwft

Begin januari 2019 publiceerde het ministerie van financiën een brief over de Nederlandse witwasbestrijding met een aantal bijlagen. In de brief wordt het begrip “aanscherpen” flink gebruikt. Natuurlijk rinkelt de brief van ‘beheersen van risico’s’ en ‘gedrag en cultuur’. Er is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wat er niet op de financiële agenda staat | Wwft

Voor wie zich afvraagt waar het heengaat met de onuitvoerbare en onbegrijpelijke antiwitwaswetgeving, is de agenda financiële sector zoals onlangs door het Ministerie van Financiën is uitgebracht een belangrijke bron. Natuurlijk geeft het Ministerie niet toe dat de regels een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Pseudo-ubo-fouten | hoger leidinggevend personeel | Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een moeilijke wet. Dat wordt voor een deel door de zwalkende wetgever veroorzaakt. Een veel gemaakte fout betreft de pseudo-ubo, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon, als er geen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Paul Frissen over verslagleggings- en transparantiezucht en het einde van de menselijke vrijheid

De moderne overheid lijdt aan verslagleggings- en transparantiezucht. In het onderwijs en in de zorg wordt daartegen te hoop gelopen en klagen onderwijsgevenden en zorgverleners dat zij door alle administratieve verplichtingen niet meer aan hun werk toekomen. In de financiële … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG

Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen