Categorie archief: Kamer van Koophandel

Ubo en ubo-register in de brochure KvK voor het notariaat | Wwft

Geplaatst op 30 september 2020 door

Op 27 september is het ubo-register van start gegaan. Registratieplichtigen, zoals bv’s en personenvennootschappen, zijn zelf verantwoordelijk voor de opgave van de ubo. Zij kunnen ook aan een notaris vragen de opgave voor hen te doen. De Kamer van Koophandel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | 2 reacties

Zoeken op personen in handelsregisterinformatie

Geplaatst op 1 augustus 2020 door

Het blijft apart: dat de overheid doet alsof je niet op persoon in handelsregisterinformatie kunt zoeken. Dat is beweerd tijdens de behandeling van het uboregisterwetsvoorstel en werd onlangs weer gezegd bij de aankondiging van een wijziging van het handelsregisterbesluit. Iedereen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Inwerkingtreding ubo-registerwet | Wwft

Geplaatst op 22 juli 2020 door

Op 7 juli is de uboregisterwet in het Staatsblad geplaatst. Op dezelfde datum is het besluit inzake het tijdstip van inwerkingtreding van de wet in het Staatsblad verschenen. Uit dat besluit blijkt dat de wet deels op 8 juli 2020 … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , | 6 reacties

Ubo-register | wie beschermt de ubo tegen de datahonger van Open State Foundation en Transparency International

Geplaatst op 17 juni 2020 door

Komende week wordt er in de Eerste Kamer gestemd over het belangrijkste privacy-schendende wetsvoorstel van deze eeuw, te weten het wetsvoorstel over het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register). Open State Foundation is bezig met een politieke lobby om gratis toegang … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Erkend bedreigd – de uitzondering op inzage ubo-register | Wwft

Geplaatst op 6 juni 2020 door

In Nederland moeten alle ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ (ubo’s) zich binnenkort in het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten inschrijven. Anders dan je zou denken, zitten daar veel mensen onder die niet aan touwtjes trekken dan wel geen aandelenbelang hebben. Een belangrijk … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft en de onbarmhartigheid van de misdaadbestrijding | vragen Eerste Kamer over ubo-register wetsvoorstel

Geplaatst op 15 mei 2020 door

De Europese en Nederlandse wetgever lijken er van uit te gaan dat bij de bestrijding van misdaad mensenrechten van nette mensen mogen worden geschonden. Dat is onder meer aan de orde als de bestuurders van kerkgenootschappen als ‘ubo’ in het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, Kamer van Koophandel, Stichting en vereniging, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Pas op met onjuiste SBI-code in het handelsregister

Geplaatst op 18 maart 2020 door

Soms zijn organisaties en ondernemingen met een onjuiste SBI-code bij het handelsregister geregistreerd. Lees over SBI-code controleren en wijzigen deze pagina bij het Ondernemersplein. Bij inschrijving door de KvK wordt de SBI-code door de KvK toegekend, let er op of … Lees verder →

Geplaatst in Handelsrecht, Handelsregister, Kamer van Koophandel | Een reactie plaatsen

Ubo’s komen op ieder uittreksel van de Kamer van Koophandel | Wwft

Geplaatst op 17 januari 2020 door

Vandaag nog iets interessants ontdekt. Op grond van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen alle Wwft-plichtigen bij aanvang van de diensten over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) moeten beschikken. … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer | kerkgenootschappen in het ubo-register

Geplaatst op 11 december 2019 door

Gisteren zijn de drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer, aldus het ongecorrigeerd verslag. De verwachting is dat ze deze maand nog door de Eerste Kamer ‘gehamerd’ zullen worden. Ten aanzien van het ubo-register voorstel zijn amendementen aangenomen, als ik … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD

Geplaatst op 28 oktober 2019 door

Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen