Tagarchief: Dienst Justis

Geen uitsluiting van zwakke groepen door de VOG?

Op 13 juni verscheen een nieuwsbericht van het ministerie van veiligheid over het onderwerp ‘VOG’, de Verklaring Omtrent het Gedrag. De titel suggereert dat de VOG niet zou leiden tot uitsluiting van zwakke groepen: “Kleine groep jonge VOG-mijders ontzegt zichzelf … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wet van het Dubbele Werk | banken willen graag Wwft-naleving centraliseren

Uit een artikel dat vandaag in het FD verscheen, Banken willen betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten, blijkt dat banken de opsporing van criminaliteit en voorkoming van betrokkenheid bij criminelen (officieel “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme“, Wwft) graag … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dienst Justis | “Aansluiten op wat de samenleving verlangt”

In het magazine van het ministerie van veiligheid verscheen onder de titel “Aansluiten op wat de samenleving verlangt” een artikel over de Dienst Justis, verantwoordelijk voor het afgeven van de Verklaring Omtrent het Gedrag, de ‘VOG’. In het artikel wordt uitleg … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nog meer screening | uitbreiding van de VOG RP?

In Nederland worden velen getoetst op het ontbreken van een strafblad of op andere criteria (zoals in de financiële sector), maar toetsing van de leden van de tweede kamer op betrouwbaarheid en deskundigheid vindt nog steeds niet plaats (daar schreef … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bij Voorbaat Verdacht | procedure tegen SyRI-profilering

De toegenomen digitale mogelijkheden maken het voor overheden en private partijen mogelijk om risicoprofielen, kredietwaardigheidsprofielen, marketingprofielen en allerlei andere soorten profielen te maken van iedere individuele burger en van nog veel meer. Voorbeeld: Facebook heeft van meeste Europese burgers (ook … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Screening van functionarissen in de politiek, zoals gemeenteraadsleden, wethouders en parlementsleden

Mijn eerdere bericht “Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid? heb ik aangevuld met informatie over het wetsvoorstel inzake screening van politiemedewerkers. Goede zaak dat @ministerieJenV @ferdgrapperhaus stevige screening mogelijk … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

“Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid?

De rijksoverheid liet onlangs weten dat de verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht wordt voor rij-instructeurs. Voor steeds meer beroepen is een VOG nodig; mensen in de financiële sector worden onderworpen worden aan personentoetsing. Daarom is het hoog tijd dat ook functionarissen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Overheids-IT in het Verantwoordingsonderzoek 2016

De belangrijkste informatiebron over wat er werkelijk bij de rijksoverheid aan de hand is, is de Algemene Rekenkamer. Het Verantwoordingsonderzoek 2016, zoals deze maand is bekend gemaakt, biedt een inkijk in hoe het bij de ministeries werkelijk gaat. Onderstaand enige bevindingen … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Notariaat vraagt om ruimere inzage overheidsbronnen inzake rechtspersonen

Uit een bericht van de beroepsorganisatie van notarissen KNB van 8 maart jl. blijkt dat notarissen verwachten een betere bijdrage aan fraudebestrijding te kunnen leveren als zij meer gegevens uit overheidsbronnen kunnen halen. Daarbij gaat het niet alleen om het … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Het is tijd voor een een VOG voor wethouders

Terwijl een toenemend aantal personen bij bedrijven en instellingen op geschiktheid moet worden getoetst of over een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ (VOG) dient te beschikken, geldt dat nog steeds niet voor wethouders. Dit thema is onlangs in de tweede kamer besproken. Uit een … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen