Tagarchief: Wet controle op rechtspersonen

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen | TRACK, RADAR, Dienst Justis

In 2011 ging de overheid van start met datamining van rechtspersonen, lees mijn artikel uit dat jaar. Dit is een van de taken van de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid, die onder ‘producten’ (ik blijf het vreemd vinden … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wat gaat er gebeuren met de Wet transparantie maatschappelijke organisaties? | not-for-profit, ongewenste geldstromen

In januari schreef ik over de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), die grote gevolgen kan hebben voor zowel not-for-profit organisaties als voor degenen die hen steunen (donateurs en vrijwilligers). In het wetgevingsdossier van dit wetsvoorstel zijn er sinds december 2020 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

WODC: “Effectiviteit Wet controle op rechtspersonen lastig vast te stellen”

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid maakte de uitkomsten van het onderzoek naar de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) bekend. In hun nieuwsbericht met als titel ‘Effectiviteit Wet controle op rechtspersonen lastig vast te stellen‘ … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Gegevensdelen via Wet Bibob | nieuwste wijziging van de wet

In een nieuwsbericht kondigen de ministers van het ministerie van veiligheid aan dat de Wet Bibob opnieuw zal worden gewijzigd. Dat bood meteen gelegenheid voor het marketen van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. Ook het bekende ondermijningsmantra (“vermenging … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlands witwas-perceptie rapport bekend gemaakt | Wwft, NRA

De ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden (banken, accountants en vele anderen) zijn op grond van die wet verplicht acht te slaan op iets wat als een ‘National Risk … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kritiek van een poortwachter op de aan hem toebedeelde rol | notaris en Wwft

Soms denk ik dat ik de enige ben die kritiek heeft op de concepten achter de privatisering van de witwasbestrijding. Gelukkig is dat niet het geval. In het artikel dat J. van der Weele voor WPNR schreef over digitale oprichting … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011

Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht, kijk op http://flexbv.wordpress.com/

Op dit weblog publiceer ik berichten over allerlei verschillende onderwerpen. Ook rechtspersonenrecht en het recht inzake personenvennootschappen komt aan de orde. Op http://flexbv.wordpress.com/ komt de modernisering van het ondernemingsrecht uitgebreider aan de orde. Een deel van de daar geplaatste artikel … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Flexibilisering van het bv-recht, Modernisering ondernemingsrecht, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Overheid start met datamining rechtspersonen

Op 1 juli 2011 wordt datamining officieel in het Nederlandse rechtspersonenrecht geïntroduceerd als de Wet controle op rechtspersonen in werking treedt. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie gaat met ingang van die datum gegevens verzamelen over alle in Nederland actieve … Lees verder

Geplaatst in Flexibilisering van het bv-recht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , | 1 reactie