Tagarchief: WODC

Kan artificial intelligence een positieve maatschappelijke uitwerking hebben? | NJCM

Een reminder: op 19 september aanstaande organiseert het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) een seminar “De kracht van kunstmatige intelligentie“. Ik schreef er eerder al over. Uit de uitnodiging spreekt optimisme: Artificial Intelligence (AI) biedt overheden en andere organisaties … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Geen uitsluiting van zwakke groepen door de VOG?

Op 13 juni verscheen een nieuwsbericht van het ministerie van veiligheid over het onderwerp ‘VOG’, de Verklaring Omtrent het Gedrag. De titel suggereert dat de VOG niet zou leiden tot uitsluiting van zwakke groepen: “Kleine groep jonge VOG-mijders ontzegt zichzelf … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Bestuursrechtelijke handhaving ontbreekt in WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”

Onlangs verscheen het WODC rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2017”. De focus ligt op het strafrecht. Opvallend aan dit rapport is dat er geen aandacht is voor de bestuursrechtelijke handhaving terwijl het belang daarvan is toegenomen. Het lijkt er op dat … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Wwft | status Nederlandse beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering

In een kamerbrief naar aanleiding van een verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering, laat de minister van financiën weten wanneer de beleidsmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over witwassen en over terrorismefinanciering, en de integrale … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen? [2]

Eerder schreef ik al het artikel “Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?“. Het antwoord op die vraag luidt: ‘ja’, want op dit moment zijn onder meer banken bezig om cliëntrelaties te beëindigen omdat zij deze … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Sleepwet: voor of tegen de nieuwe Wiv

Degene die interesse heeft voor de sleepwet, de “Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten” (Wiv), heeft het nodige om te lezen. In mijn bericht uit juli 2017, “De surveillance maatschappij komt er aan“, heb ik al de nodige informatiebronnen genoemd, … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

WODC onder vuur

Onlangs bracht Nieuwsuur het bericht dat het onderzoekscentrum van het ministerie van veiligheid, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC), niet zo wetenschappelijk is als zij het graag willen doen voorkomen. Dat verklaart waarom het WODC een rapport over bestuurdersaansprakelijkheid laat … Lees verder

Geplaatst in Juridisch diversen, Strafrecht | Tags: , | 2 reacties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 | witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding zijn geen issue

Onlangs heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) het rapport “Criminaliteit en rechtshandhaving 2016” uitgebracht. Intrigerend is dat in dat rapport geen woord over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt gezegd, het woord “witwassen” komt … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

WODC rapport over juridische dienstverlening zit er naast

Medio februari jl. is een rapport van het WODC over de juridische dienstverlening aan het parlement toegezonden. Het is te hopen dat op dit rapport geen acht wordt geslagen. Enkele aantekeningen bij dit rapport: Aandacht voor de toenemende compliance last … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], ICT, privacy, e-commerce, Kantoororganisatie | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen