Tagarchief: AVG

Ontluisterend beeld van de houding minister van Financiën ten opzichte van slachtoffers van FATCA / Woo-verzoek deel 1

Onlangs zijn via een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) documenten inzake de voorgeschiedenis van FATCA bekend geworden. Die documenten laten een ontluisterend beeld zien van hoe de Nederlandse overheid om gaat met de eigen (fiscale) inwoners. … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Datalek van banken | ING Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | AVG, UAVG

Een grote groep financiële ondernemingen hoeft geen datalekken aan betrokkenen te melden, lees dit bericht. Waarom deze enorme groep ondernemingen is uitgezonderd, is voor mij nog steeds een raadsel want een melding van een datalek hoeft niet per definitie een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Lekken van data is géén incident | Wwft, AVG, ubo-register

Lekken van data is géén incident (betaalmuur) schreef Maxim Februari. Hij verhaalt van de bankrover die zijn voicemail insprak en over allerlei privégegevens beschikte. Vervolgens krijgt de auteur opdracht van tijdschrift De Gids om een kopie van het paspoort op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

European Civic Forum: Time for a comprehensive civil society strategy to empower civic organisations in Europe!

In its latest newsletter the European Civic Forum writes that it is time for a comprehensive civil society strategy to empower civic organisations in Europe. It recalls the resolution by the European Parliament on the shrinking space of civil society … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Er is geen spagaat tussen misdaadbestrijding en AVG | Wwft

Nog steeds wordt door allerlei mensen, onder meer van banken, beweerd dat de AVG aan de misdaadbestrijding in de weg zou staan, zoals in dit artikel over misdaadbestrijding door banken. Dat is niet waar: de privacywet AVG en andere regels … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Financiële privacy

Op dit blog heb ik een overzichtspagina over financiële privacy gemaakt. Ik heb geprobeerd om de belangrijkste onderwerpen te beschrijven en verwijzingen naar de artikelen op dit blog toe te voegen.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Maatschappelijk betamelijke incasso’s en specialistische kennis | concept Besluit kwaliteit incassodienstverlening

In mei jl. stuurde de minister voor Rechtsbescherming het concept van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening aan de Tweede Kamer. Veel wat er in staat ligt voor de hand, zoals opleidingseisen en vastlegging van procedures. Maar ik kwam ook wat opmerkelijke … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Een reactie plaatsen

EDPB letters to the European institutions on the protection of personal data in the AML-CFT legislative proposals

EDPB on 20 May 2022 announced letters to the European institutions on the protection of personal data in the AML-CFT legislative proposals (the AML package): file 1 file 2 file 3

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB

De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoren via Transactiemonitoring … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Autoriteit Persoonsgegevens kritisch over ‘afpak’ voorstel | “AP kritisch over voorstel afpakken ‘criminele’ goederen van mensen die niet veroordeeld zijn”

Nadat eerder de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten kritisch waren over het ‘afpak’ voorstel van de minister van Veiligheid, uitte ook de Autoriteit Persoonsgegevens ernstige bezwaren tegen het voorstel. Lees het nieuwsbericht: AP kritisch over … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen