Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: AMLR article 75
Report by the Joint Research Centre on encryption and other privacy enhancement technologies
The Joint Research Centre of the Commission announced the study Horizon scanning on emerging privacy enhancement technologies in the article How emerging privacy technologies could reshape law enforcement. The study was developed by the EU Policy Lab at the JRC … Lees verder
The AML/CFT-data protection guidelines of a COE committee
A committee [1] of the Council of Europe (COE) published Guidelines on data protection for the processing of personal data for anti-money laundering/ countering the financing of terrorism purposes, that were announced in July 2023. The guidelines have a peculiar … Lees verder
De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU [2]
Eerder meldde ik hier dat de De Nederlandsche Bank (DNB) weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen. Daar is een snel vervolg op gekomen. DNB heeft een voorlopige voorziening aan de Raad van State gevraagd, zie deze draad … Lees verder
EFIPP – public-private partnership Europol with banks in the EU
In the EU based on the new rules on anti-money laundering (‘AML’) and countering terrorist financing, ‘CFT’ (the AML Package), many public-private partnerships (PPPs) with banks will be established. One very important PPP is already there: EFIPP, the Europol Financial … Lees verder
FIUs prepare for public-private partnerships (PPPs) with banks | AML, CFT
The world-wide organisation of FIU’s [1], the Egmont Group, in July this year published a statement on the use of public-private partnerships (PPPs) in combatting crime [2]: Public Statement by the Egmont Group of Financial Intelligence Units – Advancing the … Lees verder
De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
Het verzoek van Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) aan De Nederlandsche Bank (DNB) om stukken over het overleg met de banken inzake het bancaire sleepnet [1] over te leggen, heeft geleid tot een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam (sector … Lees verder
Wetenschappers buigen zich over het bancaire sleepnet | AMLR
Tijdens een in juni a.s. georganiseerde conferentie door Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van de Tilburgse universiteit, vindt een workshop plaats over het bancaire sleepnet dat onder de nieuwe antiwitwaswetgeving zal worden ingericht. De workshop heet: ‘AI-gestuurde … Lees verder
Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
Door de politie, notarissenorganisatie KNB, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken is een voorstel gedaan om hypotheekfraude tegen te gaan, lees het voorstel. Volgens het voorstel spelen een rol: het inschrijven van niet-bestaande ondernemingen; het aanvragen … Lees verder
Nieuw bancair sleepnet in voorbereiding? | Human Rights in Finance.EU | AML/CFT
Enige tijd geleden is het experiment van vijf Nederlandse banken (met een groot deel van de Nederlanders in hun klantenbestand) om samen alle transacties te monitoren en analyseren afgeblazen (zie de artikelen over TMNL). Ondanks kritiek van de Raad van … Lees verder
HRIF.EU start procedure over geheime afspraken overheid-banken over transactiemonitoring
Human Rights in Finance.EU (HRIF), de organisatie die probeert de overheid te bewegen tot maatschappelijk betamelijke financiële regels, is een procedure gestart over de afspraken die zijn gemaakt inzake het samenwerkingsverband van banken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, Transactiemonitoring Nederland … Lees verder
