Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: AMLR article 75
Autoriteit Persoonsgegevens vraagt input op verbod op AI-systemen voor sociale scoring
Tot en met 7 februari a.s. loopt de internetconsultatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het verbod op AI-systemen voor social scoring, lees de aankondiging en het consultatiedocument. Social scoring vindt nu al op grote schaal plaats. Het bekendste voorbeeld … Lees verder
Algoritmische opsporing door banken op grond van antiwitwasverordening niet gereguleerd in AI Act
De Europese wetgever heeft welbewust de algoritmische opsporing van criminaliteit door banken en de vele andere ondernemingen die misdaad moeten opsporen (‘witwasbestrijding’) uitgezonderd van de toepasselijkheid van de nieuwe verordening inzake kunstmatige intelligentie (‘AI’), de ‘AI Act’. Dat volgt zowel … Lees verder
Publiek-private samenwerking transactiemonitoring in het VK | AML, CFT
Een Engelse misdaadbestrijdingsinstantie (the National Crime Agency, NCA) meldde ‘Baanbrekend publiek-privaat partnerschap opgezet om criminaliteit te identificeren met behulp van bankgegevens‘ [*]. Dat doet wat vreemd aan nu het VK (net als de EU-landen) de FATF-regelgeving op het gebied van … Lees verder
Magdalena Brewczyńska’s thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing’ | AML, CFT
In January 2024 Magdalena Brewczyńska defended her thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing‘. The thesis was reported on NJBlog in this article.
Information sharing for AML purposes in Article 75 AMLR | Cusack, AML Package
John Cusack wrote EU Article 75 – Pan EU information sharing is coming, but will it be enough? for a financial crime site. In the article the Dutch initiative for Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is mentioned. Cusack on linkedin announced article … Lees verder
DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant
DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
Dutch non-paper on transaction monitoring, data sharing and other topics in the new Payment Services Regulation
The Netherlands advocates in a non-paper that changes to the European proposal for the new Payment Services Regulation (PSR) be made in the areas of: 1. Transaction monitoring 2. Data sharing 3. Position of the alleged fraudster and proportionality of … Lees verder
Challenging Public Private Surveillance Partnerships – Privacy International | AML, CFT
Privacy International (PI) wrote about a phenomenon also visible in crime fighting: the privatisation of public responsibilities. PI focuses on the use of private technology companies (nowadays banks also qualify as technology companies) through public-private partnerships (‘PPPs’) and announced: As … Lees verder
Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoren via Transactiemonitoring … Lees verder
